Слушание по вопросу об освобождении Гамбаряна под залог отложено в Нигерии

Тигран Гамбарян, высокопоставленный исполнительный директор Binance, продолжает находиться в заключении в Нигерии, поскольку слушание по вопросу о его освобождении под залог было перенесено на 17 мая. Это отложение было приказано судом Абуджи, который не будет рассматривать его залог до начала судебного процесса по обвинению в отмывании денег.

Binance и волнения в Абудже

Гамбарян, американец и бывший агент Службы внутренних доходов (IRS), в настоящее время является главой отдела по соблюдению требований в сфере финансового мошенничества в Binance. 26 февраля он и Надим Анджарвалла, региональный менеджер Binance по Африке и гражданин Великобритании-Кении, были задержаны. Их арест произошел вскоре после прибытия в Абуджу, где они должны были встретиться с нигерийскими чиновниками — встреча была запрошена самим нигерийским правительством.

Изначально нигерийское правительство выдвинуло обвинения против Binance, утверждая, что компания способствовала валютным спекуляциям, негативно повлиявшим на нигерийский найру. Хотя Гамбарян и Анджарвалла изначально не были объявлены арестованными, их статус быстро изменился на домашний арест, и в течение месяца власти выдвинули им официальные обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

После загадочного бегства Анджарваллы из Нигерии Гамбарян был переведен в знаменитую тюрьму Куле, известную также тем, что там содержат подозреваемых, связанных с группировкой Боко Харам. В видеосообщении, записанном после отъезда своего коллеги, Гамбарян выразил свое незнание планов Анджарваллы и призвал к вмешательству правительства США.

Суровые реалии и судебные тяжбы

Реакция США на задержание Гамбаряна была минимальной: сотрудники посольства США посетили его всего один раз с момента его перевода в тюрьму Куле, где его доступ к юридической помощи остается строго ограниченным.

Юки Гамбарян, его жена, публично раскритиковала обращение с ее мужем, назвав его несправедливым и формой жестокости. Она выразила свое постоянное беспокойство и тревогу за судьбу мужа, который встречает свой 40-й день рождения в заключении.

В ответном ходе как Гамбарян, так и Анджарвалла подали в суд на советника по национальной безопасности Нигерии и Комиссию по экономическим и финансовым преступлениям, обвинив их в нарушении прав человека. Несмотря на серьезные обвинения, Гамбарян сохраняет свою невиновность и признает себя невиновным.

Судебное разбирательство по обвинениям в отмывании денег назначено на 2 мая, а дела об уклонении от уплаты налогов будут рассмотрены отдельно, начиная с 17 мая. На недавнем судебном заседании Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям выступила против предоставления залога Гамбаряну, сославшись на риск побега, продемонстрированный побегом Анджарваллы, и на alleged попытку Гамбаряна получить новый паспорт после изъятия его старого.

Обвинение подчеркнуло потенциальную опасность освобождения Гамбаряна, акцентируя внимание на отсутствии у него связей с какими-либо общинами в Нигерии и риске того, что он последует по стопам Анджарваллы. Напротив, защита Гамбаряна утверждала, что нет достоверных доказательств, оправдывающих его дальнейшее содержание под стражей, и подчеркнула отсутствие конкретных доказательств, связывающих Гамбаряна с любым запланированным побегом или противоправными действиями.