В Нигерии отложено слушание по делу об освобождении руководителя Binance под залог

Тигран Гамбарян, высокопоставленный руководитель Binance, может продолжить отбывать тюремное заключение в Нигерии, поскольку слушание по вопросу о его освобождении под залог было перенесено на 17 мая. Эта отсрочка была назначена судом Абуджи, который не будет рассматривать вопрос о его освобождении под залог до начала судебного процесса по обвинению в отмывании денег.

Binance и беспорядки в Абудже

Гамбарян, американец и бывший агент Налоговой службы США, в настоящее время возглавляет отдел по борьбе с финансовыми преступлениями Binance. 26 февраля он и Надим Анджарвалла, региональный менеджер Binanceпо Африке и гражданин Великобритании и Кении, были задержаны. Их арест произошел вскоре после прибытия в Абуджу, где они должны были встретиться с нигерийскими чиновниками — встреча, запрошенная самим нигерийским правительством.

Первоначально правительство Нигерии выдвинуло обвинения против Binance, утверждая, что компания способствовала валютным спекуляциям, которые негативно повлияли на нигерийскую найру. Хотя Гамбарьян и Анджарвалла первоначально не были арестованы, их ситуация быстро изменилась: сначала их поместили под домашний арест, а в течение месяца власти предъявили им официальные обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

После загадочного побега Анджарваллы из Нигерии Гамбараян был переведен в печально известную тюрьму Кудже, известную также тем, что в ней содержатся подозреваемые, связанные с группировкой «Боко Харам». В видеообращении, записанном после отъезда его коллеги, Гамбарян заявил о своей неосведомленности о планах Анджарваллы и призвал правительство США вмешаться.

Суровые реалии и судебные тяжбы

Реакция США на задержание Гамбараяна была минимальной: сотрудники посольства США посетили его всего один раз с момента его перевода в тюрьму Кудже, где его доступ к юридическому представительству остается строго ограниченным.

Жена мужа, Юки Гамбарян, публично осудила обращение с ним, назвав его несправедливым и жестокостью. Она выразила свою непрекращающуюся тревогу и беспокойство по поводу судьбы мужа, который в заключении отмечает свой 40-й день рождения.

В ответ Гамбарян и Анджарвалла подали в суд на советника по национальной безопасности Нигерии и Комиссию по экономическим и финансовым преступлениям, обвинив их в нарушениях прав человека. Несмотря на серьезные обвинения, Гамбарян настаивает на своей невиновности, заявляя о своей невиновности.

Судебное разбирательство по обвинениям в отмывании денег должно начаться 2 мая, а обвинения в уклонении от уплаты налогов будут рассматриваться отдельно, начиная с 17 мая. На недавнем судебном заседании Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям выступила против предоставления залога Гамбаряну, сославшись на риск побега, продемонстрированный побегом Анджарваллы, и предполагаемую попытку Гамбараяна получить новый паспорт после того, как его собственный был изъят.

Обвинение подчеркнуло потенциальную опасность освобождения Гамбараяна, акцентируя внимание на отсутствии у него связей с какой-либо общиной в Нигерии и риске того, что он может пойти по стопам Анджарваллы. В свою очередь, защита Гамбараяна утверждала, что нет убедительных доказательств, оправдывающих его дальнейшее содержание под стражей, и подчеркивала отсутствие конкретных доказательств, связывающих Гамбараяна с каким-либо запланированным побегом или противоправными действиями.