- バイナンスの執行役であるティグラン・ガンバリアンは、保釈審問が延期されたため、少なくとも5月17日までナイジェリアの刑務所に留置される。
- アメリカ人で元IRS（国内歳入庁）職員であるガンバリアン氏は、2月26日にアブジャで同僚のナディーム・アンジャルワラと共に拘束された。
- ナイジェリア当局は当初、彼らを自宅軟禁下に置き、後にマネーロンダリングと脱税の容疑で起訴した。
バイナンスの高位執行役員であるTigran Gambaryan氏は、保釈聴聞会が5月17日に延期されたため、ナイジェリアで引き続き投獄されています。この延期はアブジャの裁判所によって命じられ、マネーロンダリングの容疑での裁判が始まるまで保釈については扱われません。
バイナンスとアブジャの混乱
Gambaryan氏はアメリカ人で、元国内歳入局（IRS）のエージェントです。現在、バイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者です。2月26日、彼はナイジェリアの地域マネージャーでありイギリス・ケニア国籍のNadeem Anjarwalla氏とともに拘束されました。彼らの逮捕は、ナイジェリア政府自身によって要求された、ナイジェリアの当局者との会合を予定していたアブジャへの到着直後に行われました。
当初、ナイジェリア政府はバイナンスに対して、通貨投機を促進しナイジェリアのナイラに悪影響を与えたとして非難しました。Gambaryan氏とAnjarwalla氏は当初逮捕されていないと宣言されていましたが、彼らの状況はすぐに自宅軟禁に変更され、1ヶ月以内に当局によるマネーロンダリングと脱税の正式な容疑へとエスカレートしました。
Anjarwalla氏の謎のナイジェリアからの逃亡後、Gambaryan氏はボコ・ハラムグループに関連する容疑者も収容することで有名なクジェ刑務所に移送されました。同僚の departure 後に録音されたビデオメッセージの中で、Gambaryan氏はAnjarwalla氏の計画を知らなかったことを表明し、米国政府の介入を訴えました。
過酷な現実と法的闘争
Gambaryan氏の拘束に対する米国の対応は最小限で、米国大使館の職員は彼がクジェ刑務所に移送されて以来、彼に一度だけ面会しました。ここで彼の法的代表へのアクセスは severely 制限されています。
彼の妻であるYuki Gambaryan氏は、夫の扱いを不当かつ残虐行為の一種として公に批判しました。彼女は、夫が刑務所で40歳の誕生日を迎える中で、夫の運命に対する彼女の継続的な苦痛と不安を表明しました。
対抗措置として、Gambaryan氏とAnjarwalla氏は両名とも、ナイジェリアの国家安全保障顧問および経済金融犯罪委員会を提訴し、人権侵害を非難しました。深刻な容疑にもかかわらず、Gambaryan氏は無罪を主張し、無罪を plea しています。
マネーロンダリングの容疑に対する裁判は5月2日に開始される予定で、脱税の容疑は5月17日から別々に処理されます。最近の裁判所セッションで、経済金融犯罪委員会は、Anjarwalla氏の逃亡によって示された逃亡リスクと、Gambaryan氏が没収されたパスポートの後に新しいパスポートを取得しようとした alleged な試みを理由に、Gambaryan氏への保釈付与に反対しました。
検察側は、Gambaryan氏の釈放における潜在的な危険性を強調し、ナイジェリアのどのコミュニティともつながりがないこと、および彼がAnjarwalla氏の足跡をたどるリスクを強調しました。一方、Gambaryan氏の弁護側は、彼の継続的な拘禁を正当化する信頼できる証拠はなく、Gambaryan氏を計画された逃亡や不正行為に関連付ける具体的な証拠の欠如を強調しました。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
