- Tigran Gambaryan, dirigente di Binance, rimarrà in carcere in Nigeria almeno fino al 17 maggio a causa del rinvio dell'udienza di rilascio su cauzione.
- Gambaryan, cittadino americano e ex agente dell'IRS, è stato detenuto insieme al collega Nadeem Anjarwalla ad Abuja il 26 febbraio.
- Le autorità nigeriane inizialmente li hanno posti agli arresti domiciliari, successivamente accusandoli di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale.
Tigran Gambaryan, un dirigente di alto livello di Binance, affronta una continua detenzione in Nigeria poiché l'udienza sulla cauzione è stata posticipata al 17 maggio. Questo rinvio è stato ordinato da un tribunale di Abuja, che non tratterà la sua cauzione fino all'inizio del suo processo per accuse di riciclaggio di denaro.
Binance e il tumulto ad Abuja
Gambaryan, un americano e ex agente dell'Internal Revenue Service, è attualmente il capo della conformità contro i crimini finanziari di Binance. Il 26 febbraio, lui e Nadeem Anjarwalla, il manager regionale di Binance per l'Africa e cittadino britannico-keniano, sono stati detenuti. Il loro arresto è avvenuto poco dopo il loro arrivo ad Abuja, dove erano programmati per incontrare i funzionari nigeriani, un incontro richiesto dallo stesso governo nigeriano.
Inizialmente, il governo nigeriano ha formulato accuse contro Binance, sostenendo che l'azienda facilitava la speculazione valutaria che impattava negativamente il naira nigeriano. Sebbene Gambaryan e Anjarwalla non fossero inizialmente dichiarati in arresto, la loro situazione è cambiata rapidamente in arresto domiciliare e, entro un mese, è escalation in accuse formali di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale da parte delle autorità.
Dopo la misteriosa fuga di Anjarwalla dalla Nigeria, Gambaryan è stato trasferito alla famigerata prigione di Kuje, nota anche per ospitare sospetti legati al gruppo Boko Haram. In un messaggio video registrato dopo la partenza del suo collega, Gambaryan ha espresso la sua ignoranza dei piani di Anjarwalla e ha implorato l'intervento del governo degli Stati Uniti.
Realtà dure e battaglie legali
La risposta alla detenzione di Gambaryan da parte degli Stati Uniti è stata minima, con il personale dell'ambasciata degli Stati Uniti che lo ha visitato solo una volta dal suo trasferimento nella prigione di Kuje, dove il suo accesso alla rappresentanza legale rimane severamente limitato.
Yuki Gambaryan, sua moglie, ha criticato pubblicamente il trattamento del suo marito, definendolo ingiusto e una forma di crudeltà. Ha espresso la sua continua angoscia e ansia per il destino del suo marito mentre affronta il suo 40° compleanno in confinamento.
In una mossa di contropiede, sia Gambaryan che Anjarwalla hanno citato in giudizio il Consigliere per la Sicurezza Nazionale della Nigeria e la Commissione per i Crimini Finanziari ed Economici, accusandoli di violazioni dei diritti umani. Nonostante le gravi accuse, Gambaryan ha mantenuto la sua innocenza, dichiarandosi non colpevole.
Il processo che affronta le accuse di riciclaggio di denaro dovrebbe iniziare il 2 maggio, con le accuse di evasione fiscale gestite separatamente a partire dal 17 maggio. Durante una recente sessione in tribunale, la Commissione per i Crimini Economici e Finanziari ha sostenuto contro il rilascio della cauzione a Gambaryan, citando il rischio di fuga dimostrato dalla fuga di Anjarwalla e un presunto tentativo da parte di Gambaryan di ottenere un nuovo passaporto dopo che il suo era stato sequestrato.
L'accusa ha sottolineato il potenziale pericolo nel rilasciare Gambaryan, enfatizzando la sua mancanza di legami con qualsiasi comunità in Nigeria e il rischio che segua le orme di Anjarwalla. Al contrario, la difesa di Gambaryan ha sostenuto che non ci sono prove credibili che giustifichino la sua continua detenzione e ha evidenziato la mancanza di prove concrete che colleghino Gambaryan a qualsiasi fuga pianificata o illecito.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
