Tigran Gambaryan, un dirigente di alto rango di Binance , rischia di continuare a scontare la pena in Nigeria, poiché l'udienza per la sua libertà su cauzione è stata posticipata al 17 maggio. Questo rinvio è stato ordinato da un tribunale di Abuja, che non si occuperà della sua cauzione fino all'inizio del processo per accuse di riciclaggio di denaro.
Binance e i disordini ad Abuja
Gambaryan, americano ed ex agente dell'Internal Revenue Service, è attualmente responsabile della conformità alle normative sui reati finanziari di Binance. Il 26 febbraio, lui e Nadeem Anjarwalla, responsabile regionale di Binanceper l'Africa e cittadino britannico-keniota, sono stati arrestati. Il loro arresto è avvenuto poco dopo il loro arrivo ad Abuja, dove avrebbero dovuto incontrare funzionari nigeriani, un incontro richiesto dallo stesso governo nigeriano.
Inizialmente, il governo nigeriano ha mosso accuse contro Binance, sostenendo che la società favorisse speculazioni valutarie che avrebbero avuto un impatto negativo sulla naira nigeriana. Sebbene Gambaryan e Anjarwalla inizialmente non fossero stati dichiarati in stato di arresto, la loro situazione è rapidamente passata agli arresti domiciliari e, nel giro di un mese, le autorità hanno avanzato accuse formali di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale.
In seguito alla misteriosa fuga di Anjarwalla dalla Nigeria, Gambaryan è stato trasferito nella famigerata prigione di Kuje, nota anche per ospitare sospettati legati al gruppo Boko Haram. In un videomessaggio registrato dopo la partenza del suo collega, Gambaryan ha espresso la sua inconsapevolezza dei piani di Anjarwalla e ha implorato l'intervento del governo statunitense.
Dure realtà e battaglie legali
La risposta alla detenzione di Gambaryan da parte degli Stati Uniti è stata minima: il personale dell'ambasciata statunitense gli ha fatto visita solo una volta da quando è stato trasferito nella prigione di Kuje, dove il suo accesso alla rappresentanza legale resta fortemente limitato.
Yuki Gambaryan, sua moglie, ha criticato pubblicamente il trattamento riservato al marito, definendolo ingiusto e una forma di crudeltà. Ha espresso la sua continua angoscia e ansia per la sorte del marito, che sta per compiere 40 anni in carcere.
In risposta, sia Gambaryan che Anjarwalla hanno intentato causa contro il Consigliere per la Sicurezza Nazionale della Nigeria e la Commissione per i Crimini Economici e Finanziari, accusandoli di violazioni dei diritti umani. Nonostante le gravi accuse, Gambaryan ha continuato a dichiararsi innocente, dichiarandosi non colpevole.
Il processo per le accuse di riciclaggio di denaro inizierà il 2 maggio, mentre le accuse di evasione fiscale saranno trattate separatamente a partire dal 17 maggio. Durante una recente udienza, la Commissione per i crimini economici e finanziari si è espressa contro la concessione della libertà su cauzione a Gambaryan, citando il rischio di fuga dimostrato dalla fuga di Anjarwalla e un presunto tentativo di Gambaryan di ottenere un nuovo passaporto dopo che il suo era stato sequestrato.
L'accusa ha sottolineato il potenziale pericolo del rilascio di Gambaryan, sottolineando la sua mancanza di legami con alcuna comunità in Nigeria e il rischio che seguisse le orme di Anjarwalla. Al contrario, la difesa di Gambaryan ha sostenuto che non vi sono prove credibili che giustifichino la sua detenzione prolungata e ha sottolineato la mancanza di prove concrete che colleghino Gambaryan a una fuga pianificata o a un illecito.
