تأجيل جلسة استماع طلب الإفراج بكفالة لأحد مسؤولي Binance في نيجيريا

تيغران غامباريان، وهو مسؤول تنفيذي رفيع المستوى في Binance، استمرار سجنه في نيجيريا بعد تأجيل جلسة استماع طلب الإفراج عنه بكفالة إلى 17 مايو. وقد صدر هذا التأجيل بأمر من محكمة في أبوجا، والتي لن تنظر في طلب الإفراج عنه بكفالة حتى تبدأ محاكمته بتهم غسل الأموال.

Binance والاضطرابات في أبوجا

غامباريان، أمريكي الجنسية وعميل سابق في مصلحة الضرائب الأمريكية، يشغل حاليًا منصب رئيس قسم الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في Binance. في 26 فبراير، تم احتجازه مع نديم أنجاروالا، المدير الإقليمي لشركة Binanceفي أفريقيا، وهو مواطن بريطاني كيني. جاء اعتقالهما بعد وقت قصير من وصولهما إلى أبوجا، حيث كان من المقرر أن يلتقيا بمسؤولين نيجيريين، بناءً على طلب الحكومة النيجيرية نفسها.

في البداية، وجهت الحكومة النيجيرية اتهامات إلى Binance، مدعيةً أنها سهّلت المضاربة على العملات مما أثر سلبًا على النيرة النيجيرية. ورغم أن غامباريان وأنجاروالا لم يُعلن عن اعتقالهما في البداية، إلا أن وضعهما سرعان ما تحول إلى الإقامة الجبرية، وفي غضون شهر، تصاعدت الأمور إلى اتهامات رسمية من السلطات بغسل الأموال والتهرب الضريبي.

بعد فرار أنجاروالا الغامض من نيجيريا، نُقل غامباريان إلى سجن كوجي سيئ السمعة، المعروف أيضاً باحتجازه مشتبه بهم مرتبطين بجماعة بوكو حرام. وفي رسالة مصورة سجلها بعد مغادرة زميله، أعرب عن عدم علمه بخطط أنجاروالا، وناشد الحكومة الأمريكية التدخل.

حقائق قاسية ومعارك قانونية

كان رد الفعل على احتجاز غامباريان من قبل الولايات المتحدة ضئيلاً، حيث لم يزره موظفو السفارة الأمريكية إلا مرة واحدة منذ نقله إلى سجن كوجي، حيث لا يزال حصوله على التمثيل القانوني مقيداً بشدة.

انتقدت زوجته، يوكي غامباريان، علنًا معاملة زوجها، واصفةً إياها بالظالمة والقاسية. وأعربت عن قلقها وحزنها المستمرين على مصير زوجها وهو يواجه عيد ميلاده الأربعين في الحبس.

في خطوة مضادة، رفع كل من غامباريان وأنجاروالا دعوى قضائية ضد مستشار الأمن القومي النيجيري وهيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، متهمين إياهما بانتهاكات حقوق الإنسان. ورغم خطورة هذه الاتهامات، أصرّ غامباريان على براءته، ودفع ببراءته.

من المقرر أن تبدأ المحاكمة المتعلقة بتهم غسل الأموال في 2 مايو، بينما ستتم معالجة تهم التهرب الضريبي بشكل منفصل ابتداءً من 17 مايو. وخلال جلسة محكمة عقدت مؤخراً، عارضت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية منح غامباريان كفالة، مشيرة إلى خطر هروبه الذي تجلى في هروب أنجاروالا ومحاولة مزعومة من جانب غامباريان للحصول على جواز سفر جديد بعد مصادرة جواز سفره.

شددت النيابة العامة على الخطر المحتمل لإطلاق سراح غامباريان، مؤكدةً على عدم وجود أي صلة له بأي مجتمع في نيجيريا، واحتمالية أن يحذو حذو أنجاروالا. في المقابل، دافع محامي غامباريان عن نفسه قائلاً إنه لا يوجد دليل موثوق يبرر استمرار احتجازه، وأبرز عدم وجود أي دليل ملموس يربطه بأي خطة هروب أو أي مخالفة.