تأجيل جلسة الاستماع لكفالة التنفيذي في بينانس في نيجيريا

يواجه تيجران غامباريان، المسؤول التنفيذي البارز في بينانس، استمرار السجن في نيجيريا حيث تم تأجيل جلسة كفالته إلى 17 مايو. تم فرض هذا التأجيل من قبل محكمة في أبوجا، والتي لن تعالج كفالته حتى تبدأ محاكمته بتهمة غسل الأموال.

بينانس والاضطراب في أبوجا

غامباريان، وهو أمريكي ووكيل سابق في دائرة الإيرادات الداخلية، هو حاليًا رئيس الامتثال لجرائم مالية في بينانس. في 26 فبراير، تم اعتقاله ونديم أنجاروالا، المدير الإقليمي لأفريقيا في بينانس ومواطن بريطاني كيني. جاء اعتقالهما بعد وصولهما مباشرة إلى أبوجا، حيث كان من المقرر أن يجتمعا مع المسؤولين النيجيريين - وهو اجتماع طلبته الحكومة النيجيرية نفسها.

في البداية، وجهت الحكومة النيجيرية اتهامات ضد بينانس، زاعمة أن الشركة سهلت المضاربة في العملة مما أثر سلبًا على النايرا النيجيري. على الرغم من أن غامباريان وأنجاروالا لم يُعلن عنهما في البداية تحت الاعتقال، إلا أن وضعهما تغير بسرعة إلى الإقامة الجبرية، وخلال شهر، تصاعد إلى اتهامات رسمية بغسل الأموال وتجنب الضرائب من قبل السلطات.

بعد الهروب الغامض لأنجاروالا من نيجيريا، تم نقل غامباريان إلى سجن كوجي المشهور، المعروف أيضًا باستضافة مشتبه بهم مرتبطين بمجموعة بوكو حرام. في رسالة فيديو مسجلة بعد مغادرة زميله، أعرب غامباريان عن جهله بخطط أنجاروالا وطلب تدخل الحكومة الأمريكية.

حقائق قاسية ومعارك قانونية

كان رد الفعل على احتجاز غامباريان من الولايات المتحدة ضئيلاً، حيث زار موظفو السفارة الأمريكية غامباريان مرة واحدة فقط منذ نقله إلى سجن كوجي، حيث يظل وصوله إلى التمثيل القانوني مقيدًا بشدة.

ناقشت يوكي غامباريان، زوجته، علانية معاملة زوجها، واصفة إياها بأنها غير عادلة وشكل من أشكال القسوة. أعربت عن ضيقها المستمر وقلقها بشأن مصير زوجها بينما يواجه عيد ميلاده الأربعين في الحبس.

في حركة مضادة، رفع كل من غامباريان وأنجاروالا دعوى ضد مستشار الأمن الوطني النيجيري ولجنة الجرائم المالية والاقتصادية، متهمينهم بانتهاك حقوق الإنسان. على الرغم من الاتهامات الخطيرة، حافظ غامباريان على براءته، وطلب عدم الإدانة.

من المقرر أن تبدأ المحاكمة المتعلقة باتهامات غسل الأموال في 2 مايو، بينما سيتم التعامل مع اتهامات تجنب الضرائب بشكل منفصل بدءًا من 17 مايو. خلال جلسة محكمة حديثة، حجت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية ضد منح كفالة لغامباريان، مستشهدة بمخاطر الهروب التي أظهرها هروب أنجاروالا ومحاولة مزعومة من غامباريان للحصول على جواز سفر جديد بعد مصادرة جوازه.

شددت الادعاء على الخطر المحتمل في الإفراج عن غامباريان، مشددة على عدم وجود روابط له بأي مجتمع في نيجيريا ومخاطر أن يتبع خطوات أنجاروالا. في المقابل، جادل دفاع غامباريان بأنه لا يوجد دليل موثوق يبرر استمرار احتجازه وسلط الضوء على نقص الأدلة الملموسة التي تربط غامباريان بأي هروب مخطط له أو سوء سلوك.