Se retrasa audiencia de fianza de ejecutivo Binance en Nigeria

Tigran Gambaryan, un alto ejecutivo de Binance, enfrenta una pena de prisión prolongada en Nigeria debido a que su audiencia de fianza se pospuso hasta el 17 de mayo. Este aplazamiento fue ordenado por un tribunal de Abuja, que no abordará su fianza hasta que comience su juicio por cargos de lavado de dinero.

Binance y la agitación en Abuja

Gambaryan, estadounidense y exagente del Servicio de Impuestos Internos (IRS), es actualmente director de cumplimiento normativo de Binanceen materia de delitos financieros. El 26 de febrero, él y Nadeem Anjarwalla, gerente regional de Binancepara África y ciudadano británico-keniano, fueron detenidos. Su arresto se produjo poco después de su llegada a Abuya, donde tenían previsto reunirse con funcionarios nigerianos, una reunión solicitada por el propio gobierno nigeriano.

Inicialmente, el gobierno nigeriano presentó acusaciones contra Binance, alegando que la empresa facilitaba la especulación cambiaria, lo que perjudicó al naira nigeriano. Si bien Gambaryan y Anjarwalla no fueron declarados bajo arresto inicialmente, su situación cambió rápidamente a arresto domiciliario y, en menos de un mes, se agravaron los cargos formales de lavado de dinero y evasión fiscal por parte de las autoridades.

Tras la misteriosa huida de Anjarwalla de Nigeria, Gambaryan fue trasladado a la tristemente célebre prisión de Kuje, conocida también por albergar a sospechosos vinculados al grupo Boko Haram. En un mensaje de vídeo grabado tras la partida de su compañero, Gambaryan expresó su desconocimiento de los planes de Anjarwalla y solicitó la intervención del gobierno estadounidense.

Duras realidades y batallas legales

La respuesta de Estados Unidos a la detención de Gambaryan ha sido mínima: el personal de la embajada estadounidense lo visitó sólo una vez desde su traslado a la prisión de Kuje, donde su acceso a representación legal sigue estando severamente restringido.

Yuki Gambaryan, su esposa, ha criticado públicamente el trato que recibe su esposo, calificándolo de injusto y cruel. Expresó su constante angustia y ansiedad por el destino de su esposo, quien se encuentra confinado a cumplir 40 años.

En respuesta, tanto Gambaryan como Anjarwalla demandaron al Asesor de Seguridad Nacional de Nigeria y a la Comisión de Delitos Económicos y Financieros, acusándolos de violaciones de derechos humanos. A pesar de la gravedad de las acusaciones, Gambaryan ha mantenido su inocencia y se ha declarado inocente.

El juicio por las acusaciones de lavado de dinero está previsto para el 2 de mayo, y los cargos de evasión fiscal se tramitarán por separado a partir del 17 de mayo. Durante una reciente sesión judicial, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros se opuso a la libertad bajo fianza de Gambaryan, alegando el riesgo de fuga demostrado por la fuga de Anjarwalla y un supuesto intento de Gambaryan de obtener un nuevo pasaporte tras la confiscación del suyo.

La fiscalía subrayó el peligro potencial de liberar a Gambaryan, haciendo hincapié en su falta de vínculos con ninguna comunidad en Nigeria y el riesgo de que siguiera los pasos de Anjarwalla. Por otro lado, la defensa de Gambaryan argumentó que no existen pruebas creíbles que justifiquen su detención continua y destacó la falta de pruebas concretas que lo vinculen con cualquier plan de fuga o delito.