- Tigran Gambaryan, un ejecutivo de Binance, permanecerá en prisión en Nigeria hasta al menos el 17 de mayo debido a una audiencia de fianza pospuesta.
- Gambaryan, estadounidense y ex agente del IRS, fue detenido junto a su colega Nadeem Anjarwalla en Abuja el 26 de febrero.
- Las autoridades nigerianas inicialmente los detuvieron bajo arresto domiciliario y luego los acusaron de lavado de dinero y evasión fiscal.
Tigran Gambaryan, un alto ejecutivo de Binance, enfrenta una prisión continua en Nigeria ya que su audiencia de fianza ha sido pospuesta para el 17 de mayo. Este retraso fue ordenado por un tribunal de Abuja, que no abordará su fianza hasta que comience su juicio por cargos de lavado de dinero.
Binance y la turbulencia en Abuja
Gambaryan, estadounidense y exagente del Servicio de Impuestos Internos, es actualmente el jefe de cumplimiento contra el crimen financiero de Binance. El 26 de febrero, él y Nadeem Anjarwalla, gerente regional de Binance para África y ciudadano británico-keniano, fueron detenidos. Su arresto se produjo poco después de su llegada a Abuja, donde estaban programados para reunirse con funcionarios nigerianos, una reunión solicitada por el propio gobierno nigeriano.
Inicialmente, el gobierno nigeriano formuló acusaciones contra Binance, alegando que la empresa facilitó la especulación cambiaria que afectó negativamente al naira nigeriano. Aunque Gambaryan y Anjarwalla no fueron declarados inicialmente bajo arresto, su situación cambió rápidamente a arresto domiciliario y, en un mes, escaló a cargos formales de lavado de dinero y evasión fiscal por parte de las autoridades.
Después de la misteriosa huida de Anjarwalla de Nigeria, Gambaryan fue transferido a la infame prisión de Kuje, conocida también por albergar sospechosos vinculados al grupo Boko Haram. En un mensaje de video grabado después de la partida de su colega, Gambaryan expresó su desconocimiento de los planes de Anjarwalla y solicitó la intervención del gobierno de EE. UU.
Duras realidades y batallas legales
La respuesta a la detención de Gambaryan por parte de EE. UU. ha sido mínima, con el personal de la embajada estadounidense visitándolo solo una vez desde su traslado a la prisión de Kuje, donde su acceso a la representación legal sigue estando severamente restringido.
Yuki Gambaryan, su esposa, ha criticado públicamente el trato recibido por su esposo, calificándolo de injusto y una forma de crueldad. Expresó su angustia y ansiedad continuas por el destino de su esposo, quien cumple 40 años en confinamiento.
Como contramedida, tanto Gambaryan como Anjarwalla han demandado al Asesor de Seguridad Nacional de Nigeria y a la Comisión Económica y Financiera contra el Crimen, acusándolos de violaciones de los derechos humanos. A pesar de los graves cargos, Gambaryan ha mantenido su inocencia, declarándose no culpable.
El juicio que aborda las acusaciones de lavado de dinero está programado para comenzar el 2 de mayo, mientras que los cargos de evasión fiscal se manejarán por separado a partir del 17 de mayo. Durante una sesión judicial reciente, la Comisión Económica y Financiera contra el Crimen argumentó en contra de otorgar la libertad bajo fianza a Gambaryan, citando el riesgo de fuga demostrado por la huida de Anjarwalla y un supuesto intento de Gambaryan de obtener un nuevo pasaporte después de que le confiscaran el anterior.
La fiscalía enfatizó el peligro potencial de liberar a Gambaryan, destacando su falta de vínculos con cualquier comunidad en Nigeria y el riesgo de que siga los pasos de Anjarwalla. Por el contrario, la defensa de Gambaryan argumentó que no hay pruebas creíbles que justifiquen su detención continua y destacó la falta de pruebas concretas que vinculen a Gambaryan con cualquier intento de fuga o actividad delictiva.
No te limites a leer noticias sobre criptomonedas. Entiéndelas. Suscríbete a nuestro boletín. Es gratis.
Aviso de responsabilidad (Disclaimer): La información proporcionada no constituye asesoramiento de inversión. Cryptopolitan.com no asume responsabilidad alguna por las inversiones realizadas basándose en la información contenida en esta página. Recomendamos encarecidamente realizar investigaciones independientes o consultar con un profesional calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
