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- El Banco Central de Nigeria emitió recientemente directivas para monitorear a las personas y entidades que utilizan las principales plataformas de criptomonedas.
- Esta directiva refuerza las regulaciones existentes que prohíben a las instituciones financieras participar en transacciones de criptomonedas o facilitar pagos para intercambios de criptomonedas.
- En un giro sorprendente, el CBN negó haber emitido una circular tan restrictiva a través de una publicación en las redes sociales y aconsejó al público buscar actualizaciones auténticas en su sitio web oficial.
Ayer por la mañana, todos leímos que el Banco Central de Nigeria (CBN) estaba en el centro de la escena al emitir una directiva radical que involucraba a los bancos de depósito de dinero (DMB), las instituciones financieras no bancarias (NBFI), otras instituciones financieras (OFI) e incluso al público en general.
La orden fue clarísima: vigilar a cualquiera que esté haciendo negocios con empresas como Bybit, KuCoin, OKX y Binance. No se trataba de un simple trámite burocrático, sino de un llamado a la acción, detectado por primera vez en una carta que CoinDesk afirmó haber visto.
El comunicado recordó a las instituciones financieras que incursionar en transacciones con criptomonedas o facilitar los pagos en plataformas de intercambio de criptomonedas sigue siendo inaceptable. No es ninguna novedad que las criptomonedas y el Banco Central de Nigeria no sean precisamente amigos, pero esta reiteración lo deja bien claro.
El drama continúa
Esta reciente caída del precio es una secuela del drama Binancey Nigeria, un drama que acaparó los titulares internacionales y agrió muchas charlas a la hora del café.
Aquí está el resumen: Nigeria critica duramente a Binance, culpándolo por la caída en picado del valor del naira debido a una turbia especulación con la moneda. La situación se complicó aún más cuando el gobierno les dio la bienvenida a dos altos ejecutivos Binance , solo para esposarlos y, ¡un giro inesperado!, ¡uno se libera!
La nueva directiva del CBN era muy dura. Querían que estas cuentas marcadas se vieran sujetas a una orden de "No Contabilizar Débito" (PND) durante seis meses. Incumplan las normas y prepárense para "severas sanciones regulatorias". Y no se trata solo de congelar fondos.
La carta también criticaba a cualquier “autor” o “agente sospechoso” que haya estado operando en el mercado de criptomonedas sin ser detectado, en particular a aquellos que compran y venden USDT a escondidas. El mensaje del Banco Central de Nigeria (CBN) era básicamente: “Estamos vigilando y no nos andamos con rodeos”.
Curiosamente, la directiva no mencionó a empresas de criptomonedas locales como Flincap. Según Nathaniel Luz, director ejecutivo de Flincap, es probable que esto se deba a que las empresas nigerianas de criptomonedas ya están haciendo cola para obtener las licencias necesarias.
Aclaración en medio de la confusión
Pero entonces, el miércoles, el CBN publicó en Twitter: "¡Un momento, nunca dijimos eso!". Según ellos, ¿el aterrador circular que causó revuelo? No es su producto. Les están diciendo a todos que se tranquilicen y que revisen los datos en su sitio web oficial para obtener la verdadera primicia.
Pero retrocedamos a antes de que empezara todo este lío. En febrero de 2021, el Banco Central de Nigeria (CBN) se dedicaba a bloquear las transacciones de criptomonedas, citando los sospechosos habituales: lavado de dinero, financiación del terrorismo, ciberdelincuencia y esa vorágine conocida como volatilidad de las criptomonedas.
Avanzamos rápidamente hasta diciembre de 2023 y nos encontramos en una historia diferente. Se levantó la prohibición y el Banco Central de Nigeria (CBN) está ahora ejerciendo de entrenador, entregando directrices a bancos e instituciones financieras sobre cómo gestionar las operaciones con criptomonedas, en particular con los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).
Para quienes se preguntan, los VASP son los intermediarios en los intercambios que involucran activos virtuales y cash. Este último episodio del CBN sugiere un posible cambio de actitud, o al menos de estrategia, en lo que respecta a las transacciones con criptomonedas.
Es un giro de la trama que hace que todos adivinen qué traerá el próximo episodio del drama criptográfico de Nigeria.
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