El Banco Central de Nigeria niega congelar las cuentas de los intercambios de criptomonedas
- El Banco Central de Nigeria emitió recientemente directivas para monitorear a individuos y entidades que utilizan las principales plataformas de criptomonedas.
- Esta directiva refuerza las regulaciones existentes que prohíben a las instituciones financieras participar en transacciones con criptomonedas o facilitar pagos para intercambios de criptoactivos.
- En un giro sorprendente, el CBN negó haber emitido ningún circular restrictivo a través de una publicación en redes sociales, aconsejando al público buscar actualizaciones auténticas desde su sitio web oficial.
Ayer por la mañana, todos leímos que el Banco Central de Nigeria (CBN) estaba a la vanguardia emitiendo una directiva amplia que involucraba a los Bancos de Dinero Depósito (DMBs), Instituciones Financieras No Bancarias (NBFIs), Otras Instituciones Financieras (OFIs) e incluso al público en general.
El mandato era cristalino. Mantener un registro de cualquiera que haga negocios con figuras como Bybit, KuCoin, OKX y Binance. Esto no fue solo otro trámite burocrático, sino un llamado a la acción, detectado primero en una carta que CoinDesk afirmó haber visto.
La comunicación recordó a las instituciones financieras que sumergirse en tratos de criptomonedas o facilitar el camino para los pagos de intercambios de criptomonedas sigue siendo inaceptable. No es ninguna novedad que las criptomonedas y el CBN no sean exactamente amigos, pero esta reiteración puso un punto final fino en ello.
El drama continúa
Esta reciente caída del martillo es una secuela del drama de Binance-Nigeria, un drama que ha capturado titulares internacionales y ha enfriado muchas conversaciones durante el descanso del café.
Aquí está el resumen: Nigeria echa el libro contra Binance, culpándola de una caída en el valor del naira gracias a algunas especulaciones cambiarias turbias. Las cosas se volvieron aún más serias, con el gobierno dando la bienvenida a dos altos ejecutivos de Binance, solo para ponerles las esposas, y, ¡giro de la trama!, ¡uno se escapa!
La nueva directiva del CBN estaba cargada de dientes. Querían que estas cuentas marcadas fueran sujetas a una orden de “No Débito Posterior” (PND) durante seis meses. Romper las reglas y prepararse para “severas sanciones regulatorias”. Y no se trata solo de congelar fondos.
La carta también lanzó sombras contra cualquier “perpetrador” o “agente sospechoso” que haya estado jugando en el mercado de criptomonedas bajo el radar, particularmente aquellos que se cuelan comprando y vendiendo USDT. El mensaje del CBN era básicamente, “Estamos vigilando, y no estamos jugando.”
Curiosamente, la gran y mala directiva no mencionó a las empresas criptográficas locales como Flincap. Según Nathaniel Luz, el CEO de Flincap, eso es probablemente porque las empresas criptográficas nigerianas ya están haciendo cola para obtener el visto bueno de las licencias necesarias.
Aclaración en medio de la confusión
Pero LUEGO, el miércoles, el CBN está en Twitter, diciendo: “Esperen, ¡nunca dijimos eso!”. Según ellos, el aterrador circular que tenía a todos zumbando? No es su bebé. Le están diciendo a todos que se calmen y verifiquen los hechos en su sitio web legítimo para obtener la información real.
Pero volvamos antes de que comenzara todo este lío. En febrero de 2021, el CBN estaba todo sobre cerrar las transacciones de criptomonedas, citando a los sospechosos habituales: lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, ciberdelitos y esa montaña rusa salvaje conocida como la volatilidad de las criptomonedas.
Avancemos hasta diciembre de 2023, y es como si estuviéramos en una historia diferente. La prohibición se levanta, y el CBN ahora actúa como entrenador, entregando pautas a los bancos e instituciones financieras sobre cómo manejar las operaciones de criptomonedas, específicamente con Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP).
Para aquellos que se rascan la cabeza, los VASP son los intermediarios en intercambios que involucran activos virtuales y el viejo dinero en efectivo. Este último episodio del CBN sugiere un posible cambio de corazón, o al menos de estrategia, cuando se trata de tratos de criptomonedas.
Es un giro de la trama que tiene a todos adivinando qué traerá el próximo episodio en el drama de las criptomonedas de Nigeria.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
