L'audience de libération sous caution du dirigeant de Binance est reportée au Nigeria
- Tigran Gambaryan, un dirigeant de Binance, restera en prison au Nigeria jusqu'au 17 mai au moins en raison d'une audience de libération sous caution reportée.
- Gambaryan, Américain et ancien agent du fisc américain (IRS), a été arrêté avec son collègue Nadeem Anjarwalla à Abuja le 26 février.
- Les autorités nigérianes les ont initialement placés en assignation à résidence, avant de les inculper pour blanchiment d'argent et évasion fiscale.
Tigran Gambaryan, un haut dirigeant de Binance, continue d'être emprisonné en Nigeria alors que son audience pour la caution a été reportée au 17 mai. Ce report a été ordonné par un tribunal d'Abuja, qui n'examinera sa demande de caution qu'au début de son procès pour blanchiment d'argent.
Binance et les troubles à Abuja
Gambaryan, un Américain et ancien agent du Service interne des recettes (IRS), est actuellement le responsable de la conformité contre la criminalité financière chez Binance. Le 26 février, lui et Nadeem Anjarwalla, directeur régional de Binance pour l'Afrique et citoyen britannique-kényan, ont été arrêtés. Leur arrestation est survenue peu après leur arrivée à Abuja, où ils devaient rencontrer des responsables nigérians, une réunion demandée par le gouvernement nigérian lui-même.
Initialement, le gouvernement nigérian a accusé Binance d'avoir facilité la spéculation monétaire, nuisant ainsi à la naira nigériane. Bien que Gambaryan et Anjarwalla n'aient pas initialement été déclarés en état d'arrestation, leur situation a rapidement changé pour devenir une assignation à résidence, et au bout d'un mois, les autorités ont porté des accusations formelles de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale.
Après la fuite mystérieuse d'Anjarwalla depuis le Nigeria, Gambaryan a été transféré dans la célèbre prison de Kuje, connue pour héberger également des suspects liés au groupe Boko Haram. Dans un message vidéo enregistré après le départ de son collègue, Gambaryan a exprimé son ignorance des plans d'Anjarwalla et a plaidé pour une intervention du gouvernement américain.
Des réalités brutales et des batailles juridiques
La réponse du gouvernement américain à la détention de Gambaryan a été minimale, le personnel de l'ambassade des États-Unis ne l'ayant rendu visite qu'une seule fois depuis son transfert à la prison de Kuje, où son accès à la représentation légale reste sévèrement restreint.
Yuki Gambaryan, son épouse, a publiquement critiqué le traitement réservé à son mari, le qualifiant d'injuste et d'une forme de cruauté. Elle a exprimé sa détresse et son anxiété continues concernant le sort de son mari, qui fête son 40e anniversaire en détention.
En contre-attaque, tant Gambaryan qu'Anjarwalla ont intenté un procès au conseiller à la sécurité nationale du Nigeria et à la Commission économique et financière de lutte contre la criminalité, les accusant de violations des droits de l'homme. Malgré les accusations graves, Gambaryan a maintenu son innocence, plaidant non coupable.
Le procès concernant les accusations de blanchiment d'argent doit commencer le 2 mai, les accusations d'évasion fiscale étant traitées séparément à partir du 17 mai. Lors d'une récente audience, la Commission économique et financière de lutte contre la criminalité s'est opposée à l'octroi de la caution à Gambaryan, citant le risque de fuite démontré par l'évasion d'Anjarwalla et une tentative alléguée de Gambaryan pour obtenir un nouveau passeport après la saisie du sien.
Le ministère public a souligné le danger potentiel que représenterait la libération de Gambaryan, insistant sur son manque de liens avec toute communauté au Nigeria et sur le risque qu'il ne suive les traces d'Anjarwalla. En revanche, la défense de Gambaryan a fait valoir qu'il n'existe aucune preuve crédible justifiant sa détention continue et a souligné l'absence de preuves concrètes reliant Gambaryan à une tentative d'évasion ou à une quelconque faute.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
