L'audience de mise en liberté sous caution d'un dirigeant Binance est reportée au Nigéria

Tigran Gambaryan, un cadre dirigeant de Binance, risque de rester en prison au Nigeria , son audience de mise en liberté sous caution ayant été reportée au 17 mai. Ce report a été ordonné par un tribunal d'Abuja, qui ne se prononcera pas sur sa demande de mise en liberté sous caution avant le début de son procès pour blanchiment d'argent.

Binance et les troubles à Abuja

Gambaryan, un Américain ancien agent du fisc américain (IRS), est actuellement responsable de la conformité en matière de criminalité financière Binance. Le 26 février, il a été arrêté en compagnie de Nadeem Anjarwalla, directeur régional de Binancepour l'Afrique et citoyen britannique et kényan. Leur arrestation est intervenue peu après leur arrivée à Abuja, où ils devaient rencontrer des responsables nigérians – une rencontre demandée par le gouvernement nigérian lui-même.

Dans un premier temps, le gouvernement nigérian a accusé Binanced'avoir facilité la spéculation monétaire, ce qui a eu un impact négatif sur le naira nigérian. Si Gambaryan et Anjarwalla n'ont pas été initialement placés en état d'arrestation, leur situation a rapidement évolué vers une assignation à résidence, puis, en moins d'un mois, des accusations formelles de blanchiment d'argent et de fraude fiscale ont été portées contre eux par les autorités.

Après la fuite mystérieuse d'Anjarwalla du Nigeria, Gambaryan fut transféré à la tristement célèbre prison de Kuje, connue également pour abriter des suspects liés au groupe Boko Haram. Dans un message vidéo enregistré après le départ de son collègue, Gambaryan déclara ignorer tout des projets d'Anjarwalla et implora l'intervention du gouvernement américain.

Dures réalités et batailles juridiques

La réaction des États-Unis à la détention de Gambaryan a été minimale : le personnel de l’ambassade américaine ne lui a rendu visite qu’une seule fois depuis son transfert à la prison de Kuje, où son accès à une représentation légale reste fortement restreint.

Yuki Gambaryan, son épouse, a publiquement dénoncé le traitement infligé à son mari, le qualifiant d'injuste et de cruel. Elle a exprimé sa profonde détresse et son angoisse quant au sort de son époux, qui s'apprête à fêter ses 40 ans en détention.

En guise de représailles, Gambaryan et Anjarwalla ont tous deux porté plainte contre le conseiller à la sécurité nationale du Nigeria et la Commission des crimes économiques et financiers, les accusant de violations des droits de l'homme. Malgré la gravité des accusations, Gambaryan clame son innocence et plaide non coupable.

Le procès pour blanchiment d'argent doit débuter le 2 mai, tandis que les accusations de fraude fiscale seront traitées séparément à partir du 17 mai. Lors d'une récente audience, la Commission des crimes économiques et financiers s'est opposée à la libération sous caution de Gambaryan, invoquant le risque de fuite illustré par l'évasion d'Anjarwalla et une tentative présumée de Gambaryan d'obtenir un nouveau passeport après la saisie du sien.

L'accusation a insisté sur le danger potentiel que représenterait la libération de Gambaryan, soulignant son absence de liens avec toute communauté au Nigéria et le risque qu'il suive les traces d'Anjarwalla. À l'inverse, la défense de Gambaryan a plaidé l'absence de preuves crédibles justifiant son maintien en détention et a mis en avant le manque de preuves concrètes le liant à une quelconque évasion planifiée ou à un acte répréhensible.