Tigran Gambaryan, ein hochrangiger Manager bei Binance Nigeria mit einer weiteren Haftstrafe rechnen, da seine Anhörung zur Kautionsfreigabe auf den 17. Mai verschoben wurde. Diese Verschiebung wurde von einem Gericht in Abuja angeordnet, das sich erst mit seiner Kautionsfreigabe befassen wird, wenn sein Prozess wegen Geldwäschevorwürfen beginnt.
Binance und die Turbulenzen in Abuja
Gambaryan, ein US-Amerikaner und ehemaliger Mitarbeiter des Internal Revenue Service (IRS), leitet derzeit die Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität bei Binance. Am 26. Februar wurden er und Nadeem Anjarwalla, der Regionalmanager von Binancefür Afrika und britisch-kenianischer Staatsbürger, festgenommen. Die Verhaftung erfolgte kurz nach ihrer Ankunft in Abuja, wo sie sich mit nigerianischen Regierungsvertretern treffen sollten – ein Treffen, das von der nigerianischen Regierung selbst einberufen worden war.
Zunächst erhob die nigerianische Regierung Vorwürfe gegen Binance, dem Unternehmen sei vorgeworfen worden, Währungsspekulationen ermöglicht und dadurch den nigerianischen Naira geschädigt zu haben. Obwohl Gambaryan und Anjarwalla zunächst nicht verhaftet wurden, änderte sich ihre Situation schnell zu Hausarrest, und innerhalb eines Monats erhoben die Behörden schließlich formelle Anklagen wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung.
Nach Anjarwallas mysteriöser Flucht aus Nigeria wurde Gambaryan in das berüchtigte Kuje-Gefängnis verlegt, das auch für die Unterbringung von Verdächtigen mit Verbindungen zu Boko Haram bekannt ist. In einer Videobotschaft, die er nach der Abreise seines Kollegen aufnahm, erklärte , er habe von Anjarwallas Plänen nichts gewusst und bat die US-Regierung eindringlich um Unterstützung.
Harte Realitäten und Rechtsstreitigkeiten
Die Reaktion der USA auf Gambaryans Inhaftierung war minimal; Mitarbeiter der US-Botschaft haben ihn seit seiner Verlegung in das Gefängnis von Kuje nur einmal besucht, wo sein Zugang zu Rechtsbeistand weiterhin stark eingeschränkt ist.
Seine Ehefrau Yuki Gambaryan kritisierte die Behandlung ihres Mannes öffentlich und bezeichnete sie als ungerecht und grausam. Sie äußerte ihre anhaltende Besorgnis und Angst um das Schicksal ihres Mannes, der seinen 40. Geburtstag in Haft verbringen muss.
Als Reaktion darauf haben sowohl Gambaryan als auch Anjarwalla den Nationalen Sicherheitsberater Nigerias und die Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität verklagt und ihnen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Trotz der schwerwiegenden Anschuldigungen beteuert Gambaryan seine Unschuld und plädiert auf nicht schuldig.
Der Prozess wegen Geldwäschevorwürfen soll am 2. Mai beginnen, die Steuerhinterziehungsvorwürfe werden separat ab dem 17. Mai verhandelt. In einer kürzlich stattgefundenen Gerichtsverhandlung sprach sich die Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität gegen eine Freilassung Gambaryans auf Kaution aus und verwies auf die Fluchtgefahr, die sich aus Anjarwallas Flucht ergeben habe, sowie auf Gambaryans mutmaßlichen Versuch, nach der Beschlagnahme seines Passes einen neuen zu erhalten.
Die Staatsanwaltschaft betonte die potenzielle Gefahr einer Freilassung Gambaryans und hob dessen fehlende Bindung an jegliche Gemeinschaft in Nigeria sowie die Gefahr hervor, dass er in Anjarwallas Fußstapfen treten könnte. Gambaryans Verteidigung argumentierte hingegen, es gebe keine glaubwürdigen Beweise, die seine weitere Inhaftierung rechtfertigten, und hob hervor, dass es keine konkreten Beweise für eine Verbindung Gambaryans zu einer geplanten Flucht oder Straftat gebe.
