- Tigran Gambaryan, ein Binance-Funktionär, muss bis mindestens zum 17. Mai im nigerianischen Gefängnis bleiben, da die Anhörung zur Gewährung von Haftverschonung verschoben wurde.
- Gambaryan, ein US-Bürger und ehemaliger IRS-Agent, wurde am 26. Februar in Abuja zusammen mit seinem Kollegen Nadeem Anjarwalla festgenommen.
- Die nigerianischen Behörden hatten sie zunächst unter Hausarrest gestellt und ihnen später Geldwäsche sowie Steuerhinterziehung vorgeworfen.
Tigran Gambaryan, ein hochrangiger Executive bei Binance, befindet sich weiterhin in Nigeria in Haft, da seine Bürgschaftssitzung auf den 17. Mai verschoben wurde. Diese Verschiebung wurde von einem Gericht in Abuja angeordnet, das sich erst mit seiner Bürgschaft befassen wird, wenn seine Hauptverhandlung wegen des Vorwurfs der Geldwäsche beginnt.
Binance und die Unruhen in Abuja
Gambaryan, ein US-Amerikaner und ehemaliger Agent des Internal Revenue Service, ist derzeit der Leiter der Compliance zur Bekämpfung finanzieller Straftaten bei Binance. Am 26. Februar wurden er und Nadeem Anjarwalla, der Regionalmanager für Afrika bei Binance und britisch-kenianischer Staatsbürger, festgenommen. Ihre Verhaftung erfolgte kurz nach ihrer Ankunft in Abuja, wo sie sich mit nigerianischen Beamten treffen sollten – ein Treffen, das von der nigerianischen Regierung selbst angefordert worden war.
Zunächst erhob die nigerianische Regierung Vorwürfe gegen Binance und behauptete, das Unternehmen habe die Währungsspekulation erleichtert, was sich nachteilig auf den nigerianischen Naira ausgewirkt habe. Während Gambaryan und Anjarwalla zunächst nicht als festgenommen deklariert wurden, änderte sich ihre Situation schnell zu Hausarrest, und innerhalb eines Monats eskalierte die Lage zu offiziellen Anklagen wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung durch die Behörden.
Nach Anjarwallas mysteriöser Flucht aus Nigeria wurde Gambaryan in das berüchtigte Kuje-Gefängnis verlegt, das auch für die Unterbringung von Verdächtigen im Zusammenhang mit der Boko-Haram-Gruppe bekannt ist. In einer nach der Abreise seines Kollegen aufgenommenen Videobotschaft äußerte Gambaryan seine Unkenntnis über Anjarwallas Pläne und bat um Intervention der US-Regierung.
Harte Realitäten und Rechtsstreitigkeiten
Die Reaktion der USA auf die Inhaftierung Gambaryans war minimal; das Personal der US-Botschaft hat ihn seit seiner Verlegung ins Kuje-Gefängnis nur einmal besucht, wo sein Zugang zu Rechtsbeistand stark eingeschränkt ist.
Yuki Gambaryan, seine Ehefrau, hat die Behandlung ihres Ehemanns öffentlich kritisiert und sie als ungerecht und eine Form der Grausamkeit bezeichnet. Sie äußerte ihre anhaltende Not und Angst um das Schicksal ihres Mannes, der seinen 40. Geburtstag im Gefängnis verbringen wird.
Als Gegenmaßnahme haben sowohl Gambaryan als auch Anjarwalla den nationalen Sicherheitsberater Nigerias und die Economic Financial Crimes Commission (EFCC) verklagt und sie der Verletzung der Menschenrechte beschuldigt. Trotz der schweren Vorwürfe hat Gambaryan seine Unschuld beibehalten und sich nicht schuldig bekannt.
Die Verhandlung wegen des Geldwäschevorwurfs soll am 2. Mai beginnen, während die Anklagen wegen Steuerhinterziehung separat ab dem 17. Mai behandelt werden. Während einer kürzlichen Gerichtssitzung argumentierte die Economic and Financial Crimes Commission gegen die Gewährung von Bürgschaft für Gambaryan und verwies dabei auf das Fluchtrisiko, das durch Anjarwallas Flucht belegt sei, sowie auf einen angeblichen Versuch Gambaryans, einen neuen Reisepass zu beschaffen, nachdem sein alter beschlagnahmt worden war.
Die Anklage betonte die potenzielle Gefahr bei der Freilassung Gambaryans und hob hervor, dass er keine Bindungen an irgendeine Gemeinschaft in Nigeria habe und das Risiko bestehe, Anjarwallas Spuren zu folgen. Im Gegenzug argumentierte die Verteidigung Gambaryans, dass es keine glaubwürdigen Beweise für die Fortsetzung seiner Haft gäbe, und betonte den Mangel an konkreten Beweisen, die Gambaryan mit einer geplanten Flucht oder Straftaten in Verbindung bringen.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
