Audiência de fiança do executivo da Binance adiada na Nigéria

Tigran Gambaryan, um executivo de alto escalão da Binance, enfrenta prisão contínua em Nigéria, pois sua audiência de fiança foi adiada para 17 de maio. Este adiamento foi ordenado por um tribunal de Abuja, que não abordará sua fiança até que seu julgamento por acusações de lavagem de dinheiro comece.

Binance e a Turbulência em Abuja

Gambaryan, um americano e ex-agente do Internal Revenue Service, é atualmente o chefe de conformidade contra crimes financeiros da Binance. Em 26 de fevereiro, ele e Nadeem Anjarwalla, gerente regional da Binance para a África e cidadão britânico-queniano, foram detidos. Sua prisão ocorreu pouco depois de sua chegada em Abuja, onde deveriam se reunir com autoridades nigerianas — uma reunião solicitada pelo próprio governo nigeriano.

Inicialmente, o governo nigeriano fez acusações contra a Binance, alegando que a empresa facilitou a especulação cambial que impactou negativamente o naira nigeriano. Embora Gambaryan e Anjarwalla inicialmente não tenham sido declarados sob prisão, sua situação mudou rapidamente para prisão domiciliar e, dentro de um mês, escalou para acusações formais de lavagem de dinheiro e evasão fiscal pelas autoridades.

Após a fuga misteriosa de Anjarwalla da Nigéria, Gambaryan foi transferido para a infame prisão de Kuje, conhecida também por abrigar suspeitos ligados ao grupo Boko Haram. Em uma mensagem de vídeo gravada após a partida de seu colega, Gambaryan expressou sua ignorância sobre os planos de Anjarwalla e implorou pela intervenção do governo dos Estados Unidos.

Realidades Duras e Batalhas Legais

A resposta à detenção de Gambaryan pelos EUA foi mínima, com funcionários da embaixada dos EUA visitando-o apenas uma vez desde sua transferência para a prisão de Kuje, onde seu acesso à representação legal permanece severamente restrito.

Yuki Gambaryan, sua esposa, criticou publicamente o tratamento dado ao seu marido, classificando-o como injusto e uma forma de crueldade. Ela expressou sua angústia e ansiedade contínuas sobre o destino de seu marido, enquanto ele enfrenta seu 40º aniversário em confinamento.

Em uma contra-medida, tanto Gambaryan quanto Anjarwalla processaram o Conselheiro de Segurança Nacional da Nigéria e a Comissão de Crimes Financeiros Econômicos, acusando-os de violações dos direitos humanos. Apesar das graves acusações, Gambaryan manteve sua inocência, declarando-se não culpado.

O julgamento que aborda as acusações de lavagem de dinheiro está marcado para começar em 2 de maio, com as acusações de evasão fiscal sendo tratadas separadamente a partir de 17 de maio. Durante uma sessão recente do tribunal, a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros argumentou contra a concessão de fiança a Gambaryan, citando o risco de fuga demonstrado pela fuga de Anjarwalla e uma suposta tentativa de Gambaryan de adquirir um novo passaporte após o seu ter sido apreendido.

A acusação enfatizou o perigo potencial em libertar Gambaryan, destacando sua falta de vínculos com qualquer comunidade na Nigéria e o risco de ele seguir os passos de Anjarwalla. Por outro lado, a defesa de Gambaryan argumentou que não há evidências credíveis que justifiquem sua detenção contínua e destacou a falta de provas concretas ligando Gambaryan a qualquer fuga planejada ou wrongdoing.