Tigran Gambaryan, um executivo de alto escalão da Binance , enfrenta a possibilidade de continuar preso na Nigéria, já que sua audiência de fiança foi adiada para 17 de maio. Esse adiamento foi determinado por um tribunal de Abuja, que não se pronunciará sobre a fiança até o início do julgamento por acusações de lavagem de dinheiro.
Binance e a turbulência em Abuja
Gambaryan, um americano e ex-agente do Serviço de Receita Federal (IRS), é atualmente o chefe de conformidade com crimes financeiros da Binance. Em 26 de fevereiro, ele e Nadeem Anjarwalla, gerente regional da Binancepara a África e cidadão queniano com nacionalidade britânica, foram detidos. A prisão ocorreu logo após a chegada deles a Abuja, onde tinham um encontro marcado com autoridades nigerianas — um encontro solicitado pelo próprio governo da Nigéria.
Inicialmente, o governo nigeriano acusou a Binancede facilitar a especulação cambial, o que prejudicou a moeda nigeriana, o naira. Embora Gambaryan e Anjarwalla não tenham sido presos inicialmente, sua situação rapidamente mudou para prisão domiciliar e, em menos de um mês, as autoridades passaram a acusá-los formalmente de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal.
Após a fuga misteriosa de Anjarwalla da Nigéria, Gambaryan foi transferido para a infame prisão de Kuje, conhecida também por abrigar suspeitos ligados ao grupo Boko Haram. Em uma mensagem de vídeo gravada após a partida de seu colega, Gambaryan expressou desconhecimento dos planos de Anjarwalla e implorou pela intervenção do governo dos EUA.
Realidades duras e batalhas legais
A resposta dos EUA à detenção de Gambaryan tem sido mínima, com a equipe da embaixada americana visitando-o apenas uma vez desde sua transferência para a prisão de Kuje, onde seu acesso à representação legal permanece severamente restrito.
Yuki Gambaryan, sua esposa, criticou publicamente o tratamento dado ao marido, classificando-o como injusto e uma forma de crueldade. Ela expressou sua angústia e ansiedade constantes em relação ao destino do marido, que completa 40 anos em confinamento.
Em resposta, tanto Gambaryan quanto Anjarwalla processaram o Conselheiro de Segurança Nacional da Nigéria e a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros, acusando-os de violações dos direitos humanos. Apesar das graves acusações, Gambaryan mantém sua inocência, declarando-se inocente.
O julgamento referente às acusações de lavagem de dinheiro está marcado para começar em 2 de maio, enquanto as acusações de sonegação fiscal serão tratadas separadamente a partir de 17 de maio. Durante uma sessão recente do tribunal, a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros argumentou contra a concessão de fiança a Gambaryan, citando o risco de fuga demonstrado pela fuga de Anjarwalla e uma suposta tentativa de Gambaryan de obter um novo passaporte após o seu ter sido apreendido.
A acusação enfatizou o potencial perigo da libertação de Gambaryan, destacando a sua falta de vínculos com qualquer comunidade na Nigéria e o risco de ele seguir os passos de Anjarwalla. Por outro lado, a defesa de Gambaryan argumentou que não existem provas credíveis que justifiquem a sua detenção contínua e salientou a ausência de provas concretas que liguem Gambaryan a qualquer fuga planeada ou delito.
