Оффшорные торговые счета генерального директора Binance получили миллиарды долларов клиентских средств, заявляет SEC США
Член конгресса Ритчи Торрос просит SEC прекратить атаку на крипто
- Генеральный директор Binance CZ и Гуаньин Чэнь, по данным SEC, якобы получили миллиарды долларов средств клиентов.
- Средства были перенаправлены через холдинговую компанию-посредника, контролируемую CZ, что вызвало вопросы о смешении клиентских депозитов и корпоративных средств.
- SEC подала в суд и добивается временной заморозки активов Binance.US, тогда как Binance отвергает эти обвинения и обещает защищать свою платформу.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) утверждала, что генеральный директор Binance Чанпэн Чжао, широко известный как CZ, и Гуанъин «Хелина» Чен, менеджер бэк-офиса и финансовый директор Binance, получили миллиарды долларов клиентских средств. Согласно новым судебным документам, поданным SEC вчера, средства были переведены через промежуточную холдинговую компанию Key Vision Development Limited, контролируемую Чжао.
Раскрыта финансовая сеть Binance
Обвинения SEC основаны на показаниях Сачина Вермы, бухгалтера, работающего в регуляторе. Согласно сообщениям, криминалистический анализ Вермой банковских выписок и сети компаний, связанных с Binance и Чжао, показал, что Чжао было переведено 12 млрд долларов. Для сравнения, компании, контролируемой Чен в Сингапуре, было переведено 162 млн долларов.
Судебные документы также выделяют несколько компаний, контролируемых Чжао и Чен, не имеющих очевидной связи с Binance. Согласно документам SEC, большая часть средств, полученных Чжао и Чен, хранилась на оффшорных счетах.
SEC с 2020 года проводит расследование в отношении Binance.US и утверждает, что Binance хранила активы своего аффилированного лица в США до декабря 2022 года, несмотря на публичные заявления о том, что эти две сущности являются отдельными. В результате SEC требует временного судебного запрета на заморозку активов на Binance.US.
Binance публично отрицает любое смешивание клиентских депозитов и корпоративных средств. Биржа утверждает, что Merit Peak, оффшорная торговая компания, также контролируемая CZ, служит инструментом для него, чтобы торговать своим «самостоятельно заработанным богатством». Binance неоднократно заверяла пользователей в том, что их активы на платформе, включая Binance.US, остаются в безопасности.
Иск SEC также пролил свет на сложную финансовую сеть Binance. Выяснилось, что Merit Peak и еще одна торговая фирма под названием Sigma Chain, обе под контролем Чжао, якобы использовались для смешивания корпоративных средств с активами клиентов. Согласно гражданскому иску SEC, эта практика подвергала активы клиентов ненужному риску, в то время как Binance сосредотачивалась на максимизации прибыли.
В ответ на иск Binance пообещала энергично защищать свою платформу от обвинений SEC. Биржа стремится успокоить своих пользователей, гарантируя, что их средства защищены и платформа полностью функционирует. Однако дата судебного заседания назначена на 13 июня для рассмотрения просьбы SEC о наложении судебного запрета.
Судебные документы SEC также раскрыли внутреннее устройство глобальной финансовой сети Binance. Key Vision Development Ltd, Merit Peak и холдинговая компания Binance на Каймановых островах составили основу этой сложной сети, облегчая движение средств и активов внутри и за пределами биржи, согласно SEC.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Дамилола Лоуренс
Дамилола Лоуренс освещает новости криптовалютных рынков и технологий уже более 5 лет. Ранее он публиковал криптоаналитические материалы и обзоры в TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine и The Recording Academy до перехода в сферу Web3. В Cryptopolitan он является специалистом по прогнозированию цен на криптовалюты. После получения степени бакалавра он поступил в магистратуру по направлению «Кибербезопасность в сфере IT» в Университете Марии Кюри-Склодовской.
