- SECによると、バイナンスCEOのCZと広英チェンは顧客資金数十億ドルを受け取ったとされる。
- 資金はCZが支配する中間持株会社を通じて流され、顧客預金と企業資金の混同に関する疑問が生じている。
- SECは訴訟を起こし、Binance.USに対する仮差押えを求めている一方、バイナンスはこれらの告発を否定し、自社のプラットフォームを守ることを誓っている。
米国証券取引委員会（SEC）は、バイナンスのCEOであるチャングペン・ジャオ氏（通称CZ）と、バイナンスのバックオフィスおよび財務マネージャーである広英「ヘリナ」チェン氏が、顧客資金の数十億ドルを受け取ったと主張しています。SECが昨日提出した新しい裁判所文書によると、これらの資金はジャオ氏が管理するKey Vision Development Limitedという中間持株会社を通じて流用されました。
バイナンスの金融ネットワークが明らかにされる
SECの主張は、規制当局に雇用されている会計士であるサチン・ベルマ氏の証言に基づいています。ベルマ氏の銀行口座やバイナンスおよびジャオ氏に関連する企業のネットワークに関する forensic 分析により、120億ドルがジャオ氏に送金されたと報告されています。一方、シンガポールでチェン氏が管理する企業には1億6,200万ドルが送金されました。
裁判所文書はまた、バイナンスと明らかな関連性がないように見えるジャオ氏とチェン氏が管理する複数の企業も浮き彫りにしました。SECの文書によると、ジャオ氏とチェン氏が受け取った資金の大部分は、オフショア口座に保管されていました。
SECは2020年からバイナンスUSを調査しており、バイナンスが2つのエンティティが別個であると公に主張しながらも、2022年12月まで米国の関連会社の資産を保管していたと主張しています。その結果、SECはバイナンスUSの資産を凍結するための仮差止命令を求めています。
バイナンスは、顧客預金と会社資金の混同を公に否定しています。この取引所は、CZが管理するオフショア取引会社であるMerit Peakが、彼が「自己努力で得た富」を取引するための手段として機能していると主張しています。バイナンスは、プラットフォーム上の顧客の資産（バイナンスUSを含む）が安全かつ確実に保護されていることを繰り返し保証しています。
SECの訴訟はまた、バイナンスの複雑な金融ネットワークの内幕を明らかにしました。ジャオ氏が管理するMerit PeakとSigma Chainというもう一つの取引会社が、企業資金と顧客資産を混合するために使用されたとされています。SECの民事訴状によると、この慣行は顧客資産を不要なリスクにさらし、バイナンスが利益の最大化に集中することを可能にしました。
訴訟への対応として、バイナンスはSECの主張に対して自社のプラットフォームを熱心に擁護することを約束しました。取引所は、顧客の資金が保護され、完全に稼働していることをユーザーに安心させることを目指しています。しかし、SECの差止命令の要請に対応するため、6月13日に裁判日の日程が組まれています。
SECの裁判所文書はまた、バイナンスのグローバルな金融ネットワークの内部構造を明らかにしました。Key Vision Development Ltd、Merit Peak、およびバイナンスのケイマン諸島にある持株会社が、この複雑なネットワークの中核を形成し、取引所の内外での資金と資産の移動を促進していました。SECによると、これがネットワークの核心です。
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ダミロラ・ローレンス
Damilola Lawrence氏は、暗号資産市場とテクノロジーに関するニュースを5年以上にわたり報道してきました。以前はTheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine、The Recording Academyで暗号資産の洞察や分析を提供し、Web3へと転向しました。Cryptopolitanでは暗号資産価格予測の専門家として活躍しています。学士号取得後、現在はMaria Curie-Skłodowska大学でITサイバーセキュリティの修士課程に進学しています。
