바이낸스 CEO의 해외 거래 계좌에 고객 자금 수십억 달러 유입, 미국 SEC 발표

미국 증권거래위원회(SEC)는 바이낸스(Binance)의 CEO인 창펑 자오(Changpeng Zhao, 통칭 CZ)와 바이낸스의 백오피스 및 재무 관리자 광잉 '헬리나' 첸(Guangying ‘Helina’ Chen)이 고객 자금 수십억 달러를 수령했다고 주장했습니다. 새로운 법원 문서 에 따르면, SEC가 어제 제출한 문서에 따르면 이 자금들은 자오가 통제하는 Key Vision Development Limited라는 중개 지주 회사를 통해 유입되었습니다.

바이낸스의 금융 네트워크 공개

SEC의 주장은 규제 기관에 고용된 회계사 사친 베르마(Sachin Verma)의 증언에 기반합니다. 베르마의 은행 명세서 및 바이낸스와 자오와 연결된 기업 네트워크에 대한 포렌식 분석 결과, 120억 달러가 자오에게 송금된 것으로 나타났습니다. 반면, 첸이 싱가포르에서 통제하는 회사로 송금된 금액은 1억 6,200만 달러였습니다.

법원 문서에는 바이낸스와 관련이 없어 보이는 자오와 첸이 통제하는 여러 회사들도 강조되었습니다. SEC 문서에 따르면 자오와 첸이 수령한 대부분의 자금은 해외 계좌에 보관되었습니다.

SEC는 2020년부터 바이낸스.US를 조사해 왔으며, 두 실체가 별개라고 공개적으로 주장함에도 불구하고 바이낸스가 2022년 12월까지 미국 자회사의 자산을 관리하고 있었다고 주장합니다. 그 결과 SEC는 바이낸스.US의 자산을 동결하기 위한 임시 금지 명령을 요청하고 있습니다.

바이낸스는 고객 예치금과 회사 자금의 혼합을 공개적으로 부인했습니다. 이 거래소는 CZ가 통제하는 해외 거래 회사인 Merit Peak가 그가 '자수성가한 재산'을 거래하기 위한 수단으로 사용된다고 주장합니다. 바이낸스는 플랫폼(바이낸스.US 포함)의 자산이 안전하고 보호되고 있다고 사용자에게 반복적으로 확신시켜 왔습니다.

SEC의 소송은 또한 바이낸스의 복잡한 금융 네트워크를 드러냈습니다. 자오가 통제하는 Merit Peak와 Sigma Chain이라는 또 다른 거래 회사가 회사 자금과 고객 자산을 혼합하는 데 사용되었다고 밝혔습니다. SEC의 민사 소송서에 따르면, 이러한 관행은 바이낸스가 이익 극대화에 집중하는 동안 고객 자산을 불필요한 위험에 노출시켰습니다.

소송에 대응하여 바이낸스는 SEC의 주장을 강력히 방어할 것을 약속했습니다. 이 거래소는 사용자의 자금이 보호되고 완전히 운영 중임을 안심시키려 합니다. 그러나 SEC의 금지 명령 요청에 대응하기 위해 6월 13일에 법원 날짜가 잡혔습니다.

SEC의 법원 문서는 또한 바이낸스의 글로벌 금융 네트워크의 내부 workings를 드러냈습니다. Key Vision Development Ltd, Merit Peak, 그리고 바이낸스의 케이먼 제도 지주 회사가 이 복잡한 네트워크의 핵심을 형성했으며, 이는 거래소 내외에서 자금과 자산의 이동을 용이하게 했습니다. SEC에 따르면 그렇습니다.