Contas de negociação offshore do CEO da Binance receberam bilhões em fundos de clientes, declara a SEC dos EUA

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) alegou que o CEO da Binance, Changpeng Zhao, popularmente conhecido como CZ, e Guangying ‘Helina’ Chen, gerente de backoffice e financeiro da Binance, receberam bilhões de dólares em fundos de clientes. De acordo com novos documentos judiciais apresentados pela SEC ontem, os fundos foram canalizados por meio de uma holding intermediária chamada Key Vision Development Limited, controlada por Zhao.

A rede financeira da Binance é revelada

As alegações da SEC baseiam-se no depoimento fornecido por Sachin Verma, um contador empregado pelo regulador. A análise forense de extratos bancários e da rede de empresas conectadas à Binance e a Zhao, realizada por Verma, revelou que US$ 12 bilhões foram enviados a Zhao. Em comparação, US$ 162 milhões foram enviados a uma empresa controlada por Chen em Cingapura.

Os documentos judiciais também destacam várias empresas controladas por Zhao e Chen, sem qualquer conexão aparente com a Binance. A maioria dos fundos recebidos por Zhao e Chen estava mantida em contas offshore, de acordo com os documentos da SEC.

A SEC tem investigado a Binance.US desde 2020 e alega que a Binance detinha a custódia dos ativos de sua afiliada dos EUA até dezembro de 2022, apesar de afirmar publicamente que as duas entidades eram separadas. Como resultado, a SEC está buscando uma ordem restritiva temporária para congelar os ativos da Binance.US.

A Binance negou publicamente qualquer mistura de depósitos de clientes com fundos da empresa. A exchange afirma que a Merit Peak, a empresa de negociação offshore também controlada por CZ, serve como um veículo para ele negociar sua “riqueza auto-feita”. A Binance garantiu repetidamente aos usuários que seus ativos na plataforma, incluindo a Binance.US, permanecem seguros e protegidos.

A ação judicial da SEC também trouxe à luz a intricada rede financeira da Binance. Revelou que a Merit Peak e outra empresa de negociação chamada Sigma Chain, ambas sob o controle de Zhao, foram supostamente usadas para misturar fundos corporativos com ativos de clientes. De acordo com a queixa civil da SEC, essa prática expôs os ativos dos clientes a riscos desnecessários enquanto a Binance focava em maximizar os lucros.

Em resposta à ação judicial, a Binance prometeu defender sua plataforma vigorosamente contra as alegações da SEC. A exchange visa tranquilizar seus usuários de que seus fundos estão protegidos e continuam totalmente operacionais. No entanto, uma data de audiência foi agendada para 13 de junho para abordar o pedido da SEC de uma ordem restritiva.

Os documentos judiciais da SEC também revelaram o funcionamento interno da rede financeira global da Binance. A Key Vision Development Ltd, a Merit Peak e a holding das Ilhas Cayman da Binance formaram o núcleo desta rede intricada, facilitando o movimento de fundos e ativos dentro e fora da exchange, de acordo com a SEC.