حسابات التداول الخارجية للرئيس التنفيذي لشركة بينانس تلقت مليارات الدولارات من أموال العملاء، حسبما تعلن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية

زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أن الرئيس التنفيذي لشركة بينانس تشانغبنغ تشاو، المعروف شعبياً باسم CZ، وغوانغينغ 'هيلينا' تشين، مدير المكتب الخلفي والمالية في بينانس، تلقا مليارات الدولارات من أموال العملاء. ووفقًا لـ وثائق قضائية جديدة قدمتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أمس، تم توجيه الأموال عبر شركة holding وسيطة تسمى Key Vision Development Limited، التي يسيطر عليها تشاو.

كشف الشبكة المالية لشركة بينانس

تعتمد اتهامات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على شهادة قدمها ساكين فيرما، محاسب يعمل لدى المنظم. وكشف التحليل الجنائي الذي أجراه فيرما لبيانات الحسابات المصرفية وشبكة الشركات المرتبطة بـ بينانس وتشاو عن إرسال 12 مليار دولار إلى تشاو. بالمقارنة، تم إرسال 162 مليون دولار إلى شركة يسيطر عليها تشين في سنغافورة

تسلط وثائق المحكمة أيضًا الضوء على شركات متعددة يسيطر عليها تشاو وتشين، ولا تبدو مرتبطة بـ بينانس. ووفقًا لوثائق لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، تم الاحتفاظ بمعظم الأموال التي تلقاها تشاو وتشين في حسابات خارجية.

كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تحقق في Binance.US منذ عام 2020 وتزعم أن بينانس احتفظت بأصول التابعة الأمريكية حتى ديسمبر 2022، على الرغم من ادعائها علنًا بأن الكيانين منفصلان. ونتيجة لذلك، تطلب لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أمر تقييد مؤقت لتجميد الأصول على Binance.US.

نفّدت بينانس علناً نفي أي خلط بين ودائع العملاء وأموال الشركة. تدّعي المنصة أن شركة "ميريت بيك" (Merit Peak)، وهي شركة تداول خارج البلاد يتحكم فيها أيضاً تشانغ بنغ تشاو (CZ)، تُستخدم كوسيلة له لتداول "ثروته التي صنعها بيده". كررت بينانس طمأنة المستخدمين بأن أصولهم على المنصة، بما في ذلك بينانس.US، آمنة ومحمية.

كشفت دعوى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أيضاً عن الشبكة المالية المعقدة لبينانس. وكشفت أن شركتي "ميريت بيك" و"سيغما تشين" (Sigma Chain) الأخريين، وكلاهما تحت سيطرة تشاو، استُخدمتا زُعم لخلط أموال الشركة مع أصول العملاء. ووفقاً للشكوى المدنية المقدمة من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، تعرضت أصول العملاء لمخاطر غير ضرورية بينما ركزت بينانس على تعظيم الأرباح.

رداً على الدعوى، تعهدت بينانس بالدفاع عن منصتها بشدة ضد ادعاءات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. تهدف المنصة إلى طمأنة مستخدميها بأن أموالهم محمية ولا تزال تعمل بشكل كامل. ومع ذلك، تم تحديد موعد للمحاكمة في 13 يونيو لمعالجة طلب لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية للحصول على أمر تقييدي.

كشفت وثائق المحكمة المقدمة من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أيضاً عن الآليات الداخلية للشبكة المالية العالمية لبينانس. شكلت شركة "كي فيجن ديفيلوبمنت لتد." (Key Vision Development Ltd) و"ميريت بيك" وشركة الاحتفاظ التابعة لبينانس في جزر كايمان النواة الأساسية لهذه الشبكة المعقدة، مما سهّل حركة الأموال والأصول داخل وخارج المنصة، وفقاً للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.