Las cuentas de negociación offshore del CEO de Binance recibieron miles de millones en fondos de clientes, declara la SEC de EE. UU.
El congresista Ritchie Torres pide a la SEC que detenga su asalto contra las criptomonedas
- Según la SEC, el CEO de Binance, CZ, y Guangying Chen habrían recibido miles de millones de dólares en fondos de clientes.
- Los fondos fueron canalizados a través de una sociedad holding intermediaria controlada por CZ, lo que suscita dudas sobre la mezcla de depósitos de clientes y fondos corporativos.
- La SEC ha presentado una demanda y busca un congelamiento temporal de activos de Binance.US, mientras que Binance niega las acusaciones y se compromete a defender su plataforma.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha alegado que el CEO de Binance, Changpeng Zhao, conocido popularmente como CZ, y Guangying 'Helina' Chen, gerente de back office y financiero de Binance, recibieron miles de millones de dólares en fondos de clientes. Según nuevos documentos judiciales presentados por la SEC ayer, los fondos fueron canalizados a través de una sociedad holding intermediaria llamada Key Vision Development Limited, controlada por Zhao.
Se revela la red financiera de Binance
Las alegaciones de la SEC se basan en el testimonio proporcionado por Sachin Verma, un contador empleado por el regulador. El análisis forense de Verma de los extractos bancarios y la red de empresas conectadas con Binance y Zhao reveló, según se informa, que se enviaron 12.000 millones de dólares a Zhao. En comparación, se enviaron 162 millones de dólares a una empresa controlada por Chen en Singapur.
Los documentos judiciales también destacan múltiples empresas controladas por Zhao y Chen, sin ninguna conexión aparente con Binance. La mayoría de los fondos que recibieron Zhao y Chen se mantuvieron en cuentas offshore, según los documentos de la SEC.
La SEC ha estado investigando a Binance.US desde 2020 y alega que Binance custodiaba los activos de su filial estadounidense hasta diciembre de 2022, a pesar de afirmar públicamente que las dos entidades eran independientes. Como resultado, la SEC busca una orden de restricción temporal para congelar los activos de Binance.US.
Binance ha negado públicamente cualquier mezcla de depósitos de clientes y fondos de la empresa. El exchange afirma que Merit Peak, la empresa de negociación offshore también controlada por CZ, sirve como vehículo para que él negocie su
La demanda de la SEC también puso de manifiesto la intrincada red financiera de Binance. Reveló que Merit Peak y otra firma de trading llamada Sigma Chain, ambas bajo el control de Zhao, supuestamente se utilizaron para mezclar fondos corporativos con activos de clientes. Según la demanda civil de la SEC, esta práctica expuso los activos de los clientes a riesgos innecesarios mientras Binance se centraba en maximizar sus beneficios.
En respuesta a la demanda, Binance se ha comprometido a defender su plataforma enérgicamente contra las alegaciones de la SEC. El exchange tiene como objetivo tranquilizar a sus usuarios asegurando que sus fondos están protegidos y siguen operativos. Sin embargo, se ha programado una fecha para el 13 de junio para abordar la solicitud de la SEC de una orden de restricción.
Los documentos judiciales de la SEC también revelaron el funcionamiento interno de la red financiera global de Binance. Key Vision Development Ltd, Merit Peak y la sociedad holding de las Islas Caimán de Binance formaron el núcleo de esta intrincada red, facilitando el movimiento de fondos y activos dentro y fuera del exchange, según la SEC.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cubre noticias sobre mercados cripto y tecnología desde hace más de 5 años. Anteriormente compartió análisis e ideas sobre criptomonedas para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine y The Recording Academy antes de pasar al sector Web3. En Cryptopolitan, es especialista en predicciones de precios de criptomonedas. Tras completar su licenciatura, está cursando actualmente un máster en Ciberseguridad de TI en la Universidad Maria Curie-Skłodowska.
