Binance заблокировал вывод средств из Wasabi для соблюдения правил AML в Сингапуре

Binance заблокировал вывод средств из Wasabi для соблюдения местных сингапурских нормативных требований. Это развитие событий стало шоком для многих пользователей Binance и криптоэкспертов, которые в недоумении от того, как биржа криптовалют может идентифицировать платежи на индивидуальный биткоин-кошелек, такой как Wasabi.

Решение Binance Singapore было сообщено многими пользователями, которые были обеспокоены своими заблокированными платежами, конкретно связанными с биткоин-кошельком Wasabi. Многие пользователи сказали, что получили сообщение о том, что биржа не одобряет платежи «coinjoins» на миксеры/сайты даркнета.

Binance заблокировал вывод средств из Wasabi для соблюдения нормативных требований

Технология Coinjoins — вот настоящий виновник! Она позволяет бирже легко идентифицировать маршруты платежей и, в конечном итоге, идентифицировать кошельки. Однако некоторых пользователей даже спрашивали о цели их вывода средств. К сожалению, банк никогда не спрашивает своих держателей счетов, что они делают с деньгами после снятия их в банкомате. Многих пользователей даже спрашивали о их работе и деталях зарплаты.

Wasabi — это кошелек, ориентированный на конфиденциальность, который обещает анонимность, безопасность и конфиденциальность. Не все, кто использует Wasabi, занимаются незаконной деятельностью. Большинство пользователей любят его за конфиденциальность, которую он предлагает. Последствия этого события привели к тому, что сам генеральный директор Binance Чжао объяснил ситуацию.

Чжао заявил, что Binance заблокировал вывод средств из Wasabi, так как он обязан следовать правилам по борьбе с отмыванием денег, внедренным правительством Сингапура. Либо Binance может следовать местным законам и проводить детальную проверку, либо не вести бизнес в Сингапуре. Второй вариант не в интересах никого! Поэтому они Binance заблокировали вывод средств из Wasabi. Это довольно прямой ответ на довольно сложный набор вопросов.

Сингапур строго соблюдает нормы FATF

Сингапур известен тем, что довольно строго внедряет руководящие принципы, установленные Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Он установил амбициозные и строгие процедуры для контроля финансирования терроризма, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.

Однако то, что пугает в случае с Wasabi, это то, что Binance может отслеживать платежи на кошельки. По слухам, Binance использовал аналогичные техники для отслеживания его участия в скандальной афере PlusToken.

Источник изображения: Pixabay