Binance ha bloccato i prelievi da Wasabi per conformarsi alle norme AML di Singapore

Binance ha bloccato i prelievi da Wasabi per conformarsi alle normative locali di Singapore. Lo sviluppo ha sorpreso molti utenti di Binance, così come gli esperti di criptovalute, che sono sbalorditi nel capire come lo scambio di criptovalute possa identificare i pagamenti verso un singolo portafoglio bitcoin come Wasabi.

La mossa di Binance Singapore è stata segnalata da molti utenti che erano preoccupati per i loro pagamenti bloccati specificamente collegati al portafoglio Bitcoin Wasabi. Molti utenti hanno detto di aver ricevuto un messaggio che lo scambio non approva i pagamenti ‘coinjoin’ verso siti mixer/darknet.

Binance ha bloccato i prelievi da Wasabi per conformarsi alle normative

La tecnologia Coinjoin è il vero colpevole qui! Permette allo scambio di identificare facilmente i percorsi di pagamento e alla fine identificare i portafogli. Tuttavia, alcuni utenti sono stati persino interrogati sullo scopo dei loro prelievi. Purtroppo, una banca non chiede mai ai suoi titolari di conto cosa fanno con i soldi dopo il prelievo dal bancomat. Molti utenti sono stati persino interrogati sul loro lavoro e sui dettagli dello stipendio.

Wasabi è un portafoglio focalizzato sulla privacy che promette anonimato, sicurezza e privacy. Non tutti coloro che usano Wasabi si dedicano ad attività illegali. La maggior parte degli utenti lo ama per la privacy che offre. Le conseguenze di questo evento hanno portato il CEO di Binance, Zhao, stesso a spiegare la situazione.

Zhao ha dichiarato che Binance ha bloccato i prelievi da Wasabi perché è tenuta a seguire le normative antiriciclaggio implementate dal governo di Singapore. O Binance può seguire le leggi locali e intraprendere verifiche dettagliate o non fare affari a Singapore. L'opzione successiva non è nell'interesse di nessuno! Quindi, loro Binance hanno bloccato i prelievi da Wasabi. Questa è una risposta piuttosto diretta a un insieme piuttosto complesso di domande.

Singapore osserva rigorosamente le normative FATF

Singapore è nota per implementare le linee guida stabilite dal Financial Action Task Force (FATF) in modo molto rigoroso. Ha stabilito procedure ambiziose e stringenti per controllare il finanziamento del terrorismo, il riciclaggio di denaro e le pratiche di evasione fiscale.

Tuttavia, ciò che è spaventoso nel caso di Wasabi è che Binance può tracciare i pagamenti verso i portafogli. Presumibilmente, Binance ha impiegato tecniche simili per tracciare il suo coinvolgimento nella famosa truffa PlusToken.

Fonte immagine: Pixabay