A Binance bloqueou saques da Wasabi para cumprir as regras de AML de Singapura

A Binance bloqueou saques da Wasabi para cumprir as regulamentações locais de Singapura. O desenvolvimento veio como um choque para muitos usuários da Binance, e especialistas em criptomoedas que estão pasmos com a forma como a exchange de criptomoedas pode identificar pagamentos para uma carteira individual de bitcoin como a Wasabi.

A medida da Binance Singapura foi relatada por muitos usuários que estavam perturbados com seus pagamentos bloqueados, especificamente ligados à carteira Bitcoin Wasabi. Muitos usuários disseram que receberam uma mensagem de que a exchange não aprova os pagamentos de ‘coinjoins’ para sites de misturador/darknet.

A Binance bloqueou saques da Wasabi para cumprir as regulamentações

A tecnologia Coinjoins é a verdadeira culpada aqui! Ela permite que a exchange identifique as rotas de pagamento facilmente e, em última instância, identifique as carteiras. No entanto, alguns usuários foram até questionados sobre o propósito de seus saques. Infelizmente, um banco nunca pergunta aos seus titulares de conta o que eles fazem com o dinheiro após o saque no caixa eletrônico. Muitos usuários foram até questionados sobre seu trabalho e detalhes salariais.

Wasabi é uma carteira focada em privacidade que promete anonimato, segurança e privacidade. Nem todos que estão usando a Wasabi estão se envolvendo em atividades ilegais. A maioria dos usuários adora pela privacidade que oferece. As consequências deste evento resultaram no próprio CEO da Binance, Zhao, explicando a situação.

Zhao disse que a Binance bloqueou saques da Wasabi porque está obrigada a seguir as regulamentações anti-lavagem de dinheiro implementadas pelo governo de Singapura. Ou a Binance pode seguir as leis locais e realizar verificações detalhadas, ou não fazer negócios em Singapura. A segunda opção não está no interesse de ninguém! Então, eles Binance bloquearam saques da Wasabi. Essa é uma resposta bastante direta a um conjunto bastante complexo de perguntas.

Singapura observa rigorosamente as regulamentações do FATF

Singapura é conhecida por implementar as diretrizes estabelecidas pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (FATF) de forma bastante rigorosa. Ela estabeleceu procedimentos ambiciosos e rigorosos para controlar o financiamento do terrorismo, lavagem de dinheiro e evasão fiscal.

No entanto, o que é assustador no caso da Wasabi é que a Binance pode rastrear os pagamentos para carteiras. Alegadamente, a Binance empregou técnicas semelhantes para rastrear sua participação no notório golpe PlusToken.

Fonte da imagem: Pixabay