Binance bloqueó los retiros de Wasabi para cumplir con las reglas AML de Singapur

Binance bloqueó los retiros de Wasabi para cumplir con las regulaciones locales de Singapur. El desarrollo ha sido una sorpresa para muchos usuarios de Binance, y expertos en criptomonedas que están atónitos ante cómo puede el exchange de criptomonedas identificar pagos hacia una billetera individual de Bitcoin como Wasabi.

El movimiento de Binance Singapur fue reportado por muchos usuarios que estaban perturbados por sus pagos bloqueados específicamente vinculados a la billetera Bitcoin Wasabi. Muchos usuarios dijeron que recibieron un mensaje de que el exchange no aprueba los pagos de 'coinjoins' a sitios web de mezcladores/darknet.

Binance bloqueó los retiros de Wasabi para cumplir con las regulaciones

¡La tecnología Coinjoins es la verdadera culpable aquí! Permite al exchange identificar las rutas de pago fácilmente y finalmente identificar las billeteras. Sin embargo, a algunos usuarios incluso se les preguntó por el propósito de sus retiros. Lamentablemente, un banco nunca le pregunta a sus titulares de cuenta qué hacen con el dinero después de retirarlo del cajero automático. A muchos usuarios incluso se les preguntó sobre su trabajo y detalles salariales.

Wasabi es una billetera centrada en la privacidad que promete anonimato, seguridad y privacidad. No todos los que usan Wasabi están participando en actividades ilegales. La mayoría de los usuarios la aman por la privacidad que ofrece. Las consecuencias de este evento han resultado en que el CEO de Binance, Zhao, explicara la situación.

Zhao dijo que Binance bloqueó los retiros de Wasabi porque está obligado a seguir las regulaciones contra el lavado de dinero implementadas por el gobierno de Singapur. O Binance puede seguir las leyes locales y realizar una verificación detallada, o no hacer negocios en Singapur. ¡La segunda opción no está en el interés de nadie! Así que Binance bloqueo de retiros de Wasabi. Esa es una respuesta bastante directa a un conjunto bastante complejo de preguntas.

Singapur observa estrictamente las regulaciones del GAFI

Singapur es conocido por implementar las directrices establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF) de manera bastante estricta. Ha establecido procedimientos ambiciosos y estrictos para controlar el financiamiento del terrorismo, el lavado de dinero y las prácticas de evasión fiscal.

Sin embargo, lo que resulta aterrador en el caso de Wasabi es que Binance puede rastrear los pagos a las billeteras. Al parecer, Binance empleó técnicas similares para rastrear su participación en la notoria estafa PlusToken.

Fuente de la imagen: Pixabay