أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
قامت Binance بحظر عمليات السحب من منصة واسابي امتثالاً لقواعد مكافحة غسل الأموال في سنغافورة
Binance عمليات السحب من محفظة واسابي امتثالاً للوائح المحلية في سنغافورة. وقد شكل هذا الإجراء صدمةً للعديد من Binance مستخدمي، وخبراء العملات الرقمية الذين استغربوا كيف يمكن لمنصة تداول العملات الرقمية تحديدdentفردية bitcoin مثل واسابي.
أبلغ العديد من مستخدمي منصة Binance سنغافورة عن قرارها بحظر مدفوعاتهم المرتبطة تحديدًا بمحفظة Bitcoin واسابي. وأفاد العديد منهم بتلقيهم رسالة تفيد بأن المنصة لا توافق على مدفوعات "كوين جوينز" إلى مواقع ميكسر/الشبكة المظلمة.
قامت Binance بحظر عمليات السحب من منصة واسابي امتثالاً للوائح
إن تقنية Coinjoins هي السبب الحقيقي وراء هذه المشكلة! فهي تُمكّن منصة التداول منdentمسارات الدفع بسهولة، وبالتاليdentالمحافظ الرقمية. مع ذلك، طُلب من بعض المستخدمين الإفصاح عن غرض عمليات السحب. وللأسف، لا يسأل أي بنك أصحاب الحسابات عن كيفية استخدامهم للأموال بعد سحبها من أجهزة الصراف الآلي. بل إن العديد من المستخدمين طُلب منهم تقديم تفاصيل وظائفهم ورواتبهم.
واسابي محفظة رقمية تركز على الخصوصية، وتعد بإخفاء الهوية والأمان والخصوصية. ليس كل من يستخدم واسابي منخرطًا في أنشطة غير قانونية، فمعظم المستخدمين يُفضلونها لما توفره من خصوصية. وقد دفعت تداعيات هذا الحدث الرئيس التنفيذي Binance تشاو، إلى توضيح الموقف بنفسه.
تشاو قال Binance حظرت عمليات السحب من منصة واسابي لأنها ملزمة باتباع لوائح مكافحة غسل الأموال التي تطبقها حكومة سنغافورة. أمام خياران: إما Binance الالتزام بالقوانين المحلية وإجراء عمليات تحقق دقيقة، أو عدم ممارسة أي نشاط تجاري في سنغافورة. الخيار الأخير ليس في مصلحة أحد! لذا، قامت Binance بحظر عمليات السحب من واسابي. هذا رد مباشر على مجموعة أسئلة معقدة.
تلتزم سنغافورة التزاماً صارماً بلوائح مجموعة العمل المالي (FATF)
تشتهر سنغافورة بتطبيقها الصارم للمبادئ التوجيهية التي وضعتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF). وقد وضعت إجراءات طموحة وصارمة لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال والتهرب الضريبي.
لكن الأمر المقلق في قضية واسابي هو قدرة منصة Binance على tracالمدفوعات إلى المحافظ الرقمية. ويُزعم أن Binance استخدمت أساليب مماثلة tracتورطها في عملية الاحتيال سيئة السمعة PlusToken.
مصدر الصورة: بيكساباي
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يتابعون نشرتنا الإخبارية بالفعل. هل ترغب بالانضمام إليهم؟ انضم إليهم.
جوربريت ثيند
يتابع جوربريت ثيند دراسته للحصول على درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية بجامعة أوتاوا. تشمل اهتماماته البحثية تكنولوجيا المعلومات، ولغات البرمجة، والعملات الرقمية. وبتركيزه على بنى تقنية البلوك تشين، يسعى إلى استكشاف الأثر المجتمعي للعملات الرقمية باعتبارها مستقبل التمويل. لديه شغف كبير بتعلم اللغات والثقافات ووسائل التواصل الاجتماعي.
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)