Binance a bloqué les retraits Wasabi pour se conformer aux règles AML de Singapour

Binance a bloqué les retraits Wasabi pour se conformer aux réglementations locales de Singapour. Ce développement a été une surprise pour de nombreux utilisateurs de Binance, ainsi que pour les experts en crypto qui sont stupéfaits de savoir comment l'échange de cryptomonnaies peut identifier les paiements vers un portefeuille Bitcoin individuel comme Wasabi.

La mesure de Binance Singapore a été signalée par de nombreux utilisateurs qui étaient perturbés par leurs paiements bloqués, spécifiquement liés au portefeuille Bitcoin Wasabi. De nombreux utilisateurs ont déclaré avoir reçu un message indiquant que l'échange n'approuve pas les paiements de type 'coinjoins' vers des sites de mélange/darknet.

Binance a bloqué les retraits Wasabi pour se conformer à la réglementation

La technologie Coinjoins est le véritable coupable ici ! Elle permet à l'échange d'identifier facilement les itinéraires de paiement et finalement les portefeuilles. Cependant, certains utilisateurs ont même été interrogés sur l'objectif de leurs retraits. Malheureusement, une banque ne demande jamais à ses titulaires de compte ce qu'ils font de l'argent après un retrait de guichet automatique. De nombreux utilisateurs ont même été interrogés sur leur emploi et leurs détails salariaux.

Wasabi est un portefeuille axé sur la confidentialité qui promet anonymat, sécurité et vie privée. Tout le monde n'utilisant pas Wasabi ne se livre pas à des activités illégales. La plupart des utilisateurs l'adorent pour la confidentialité qu'il offre. Les retombées de cet événement ont conduit le PDG de Binance, Zhao, lui-même à expliquer la situation.

Zhao a déclaré que Binance a bloqué les retraits Wasabi car il est tenu de suivre les réglementations anti-blanchiment mises en œuvre par le gouvernement singapourien. Soit Binance suit les lois locales et entreprend des vérifications détaillées, soit il ne fait pas affaire à Singapour. Cette dernière option n'intéresse personne ! Donc, ils Binance ont bloqué les retraits Wasabi. C'est une réponse assez simple à un ensemble de questions plutôt complexe.

Singapour observe strictement les réglementations du GAFI

Singapour est connu pour mettre en œuvre strictement les directives établies par le Groupe d'action financière (GAFI). Il a mis en place des procédures ambitieuses et rigoureuses pour contrôler le financement du terrorisme, le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale.

Cependant, ce qui est effrayant dans le cas de Wasabi, c'est que Binance peut suivre les paiements vers les portefeuilles. Alléguement, Binance a employé des techniques similaires pour suivre son implication dans la célèbre arnaque PlusToken.

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