Все криптобиржи делятся информацией о пользователях с государством, утверждает российский надзорный орган

Несмотря на отсутствие регулирования в отрасли, все криптобиржи, работающие в России, предоставляют информацию о пользователях государственным органам, согласно данным финансового надзорного органа России.

Анонимность транзакций с криптовалютой — это не что иное, как миф, настаивал представитель Росфинмониторинга, добавив, что обмен информацией в секторе соответствует международным стандартам.

Криптобиржи предоставляют данные о кошельках правоохранительным органам России

Отсутствие специализированных правил, регулирующих криптовалютные биржи, не мешает им взаимодействовать с правоохранительными органами, сообщил высокопоставленный сотрудник Федеральной службы финансового мониторинга (Росфинмониторинг) России.

Российская Федерация еще не регулирует биржи и другие торговые площадки, работающие с цифровыми активами, но те, которые работают в стране, уже верифицируют своих клиентов, объяснила Ольга Тисен, возглавляющая юридический отдел надзорного органа.

Выступая на форуме в Санкт-Петербурге, она уточнила:

«Как вы знаете, в России нет законодательства, регулирующего деятельность криптобирж, и в настоящее время они работают вне сферы правового регулирования. Однако это не означает, что они не проверяют владельцев криптовалютных кошельков».

По словам Тисен, платформы для торговли монетами открыто делятся такой информацией по запросу государственных организаций, включая детали о кошельках и адресах.

Цитируемая агентством ТАСС, она заявила:

«Анонимность транзакций с криптовалютой в настоящее время — это миф».

Крипто транзакции не являются банковскими тайнами, настаивает Тисен

Регулятор также отметил, что переводы цифровых активов не классифицируются как данные, составляющие банковскую тайну, и подчеркнул, что для получения сведений о владельце криптовалютного кошелька не требуется судебный приказ.

Во время XIII Санкт-Петербургского международного юридического форума Тисен сказала:

«Все криптобиржи, имеющие хотя бы один представительский офис в России, взаимодействуют с правоохранительными организациями, предоставляя информацию о владельцах криптокошельков».

Самые популярные биржи, такие как крупнейшая в мире, Binance, а также те, что входят в русскоязычный сегмент рынка, уже имеют на своих сайтах отдельные страницы, подробно описывающие их сотрудничество с правоохранительными органами, отметила она.

Это подтверждает, что они активно предоставляют властям информацию о владельцах криптовалютных кошельков, подчеркнула Ольга Тисен, объясняя это необходимостью соответствовать применимым международным стандартам.

Тисен ссылалась на требования по сбору таких данных в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), межправительственной организации, занимающейся разработкой политик по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

Российские банки делятся большей информацией с Росфинмониторингом

Росфинмониторинг также получает данные о транзакциях, связанных с криптовалютами, от российских банков, отметил деловой новостной портал RBC в своем отчете. Ранее надзорный орган уведомил финансовые учреждения о необходимости уделять больше внимания переводам, связанным с цифровыми активами.

Цитируя главу Департамента надзорной деятельности агентства Марию Щербакову, крипто-новостной портал Bits.media ранее в этом году сообщил, что российские банки начали делиться большей информацией о таких транзакциях с финансовым надзорным органом.

Россия еще не регулирует криптовалюты и операции с ними существующим законодательством, которое в основном сосредоточено на майнинге и других цифровых финансовых активах. В марте Центральный банк России предложил ограничить торговлю криптовалютами только «высококвалифицированными» инвесторами.

Валютный регулятор недавно объявил о дополнительных требованиях к цифровым активам, поступающим на российский рынок. Аналитики говорят, что это может повлиять на некоторые криптовалюты, включая стейблкоины, такие как Tether, которые позволяют эмитентам замораживать криптокошельки.