Несмотря на отсутствие регулирования отрасли, все криптовалютные биржи, работающие в России, предоставляют информацию о пользователях государственным органам, согласно данным российского финансового надзорного органа.
Анонимность криптовалютных транзакций — всего лишь миф, настаивал представитель Росфинмониторинга, добавив, что обмен информацией в этом секторе соответствует международным стандартам.
Криптовалютные биржи предоставляют данные кошельков российским правоохранительным органам
Отсутствие специальных правил, регулирующих деятельность криптовалютных бирж, не препятствует их взаимодействию с правоохранительными органами, заявил высокопоставленный сотрудник Федеральной службы финансового мониторинга России (Росфинмониторинг).
Российская Федерация пока не имеет надлежащего регулирования бирж и других торговых площадок, работающих с цифровыми активами, но те, которые работают в стране, уже проводят верификацию своих клиентов, пояснила Ольга Тисен, руководитель юридического отдела надзорного органа.
Выступая на форуме в Санкт-Петербурге, она пояснила:
«Как вам известно, в России нет законодательства, регулирующего деятельность криптовалютных бирж, и в настоящее время они работают вне рамок правового регулирования. Однако это не означает, что они не проверяют владельцев криптовалютных кошельков»
По словам Тисена, платформы для торговли криптовалютой открыто предоставляют подобную информацию по запросу государственных организаций, включая данные о кошельках и адресах.
Как сообщает информационное агентство ТАСС, она заявила:
«Анонимность криптовалютных транзакций в настоящее время — это миф»
Тисен настаивает, что криптовалютные транзакции не являются банковской тайной
Регулятор также отметил, что переводы цифровых активов не классифицируются как данные, представляющие банковскую тайну, и подчеркнул, что для получения информации о владельце криптовалютного кошелька не требуется постановление суда.
В ходе XIII Санкт-Петербургского международного юридического форума Тисен заявил:
«Все криптовалютные биржи, имеющие хотя бы одно представительство в России, взаимодействуют с правоохранительными органами, предоставляя информацию о владельцах криптовалютных кошельков»
что самые популярные биржи, такие как крупнейшая в мире Binance , а также биржи русскоязычного сегмента рынка, уже имеют на своих сайтах специальные страницы, подробно описывающие их сотрудничество с правоохранительными органами.
Это подтверждает, что они активно предоставляют властям информацию о владельцах криптовалютных кошельков, подчеркнула Ольга Тисен, объясняя это необходимостью соблюдения применимых международных стандартов.
Тисен имел в виду требования к сбору такого рода данных в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ( FATF ), межправительственного органа, которому поручено разрабатывать политику по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Как сообщает деловой новостной портал РБК, Росфинмониторинг
Ранее в этом году криптоновостной ресурс Bits.media со ссылкой на главу Департамента надзорной деятельности агентства Марию Щербакову сообщил, что российские банки начали делиться с финансовым регулятором большей информацией о подобных транзакциях.
В России пока не действует регулирование криптовалют и операций с ними, а существующее законодательство в основном сосредоточено на майнинге и других цифровых финансовых активах. В марте Центральный банк России предложил ограничить торговлю криптовалютами только для «высококвалифицированных» инвесторов.
Недавно денежно-кредитное ведомство объявило о дополнительных требованиях к цифровым активам, поступающим на российский рынок. Аналитики говорят, что это может повлиять на некоторые криптовалюты, включая стейблкоины, такие как Tether, которые позволяют эмитентам замораживать криптокошельки.
