Órgão de vigilância russo afirma que todas as corretoras de criptomoedas compartilham informações de usuários com o Estado

Apesar da falta de regulamentação do setor, todas as corretoras de criptomoedas que operam na Rússia fornecem informações dos usuários a órgãos governamentais, segundo a autoridade supervisora ​​financeira russa.

O anonimato das transações com criptomoedas não passa de um mito, insistiu um representante da Rosfinmonitoring, acrescentando que o compartilhamento de informações no setor atende aos padrões internacionais.

As corretoras de criptomoedas fornecem dados de carteiras às autoridades policiais russas

A ausência de regras que regulem as corretoras de criptomoedas não as impede de interagir com as autoridades policiais, revelou um alto funcionário do Serviço Federal de Monitoramento Financeiro da Rússia (Rosfinmonitoring).

A Federação Russa ainda não regulamentou adequadamente as corretoras e outras plataformas de negociação que trabalham com ativos digitais, mas aquelas que operam no país já estão verificando seus clientes, explicou Olga Tisen, chefe do departamento jurídico do órgão regulador.

Em um fórum em São Petersburgo, ela explicou:

Como você sabe, não existe legislação na Rússia que regule as atividades das corretoras de criptomoedas, e elas operam atualmente fora do âmbito da regulamentação legal. No entanto, isso não significa que elas não verifiquem os proprietários das carteiras de criptomoedas

Segundo Tisen, as plataformas de negociação de criptomoedas têm se mostrado transparentes quanto ao compartilhamento dessas informações, mediante solicitação de órgãos governamentais, incluindo detalhes sobre carteiras e endereços.

Citada pela agência de notícias Tass, ela declarou:

“O anonimato das transações com criptomoedas é atualmente um mito.”

Tisen insiste que as transações com criptomoedas não são segredos bancários

O órgão regulador também observou que as transferências de ativos digitais não são classificadas como dados que constituem segredos bancários e enfatizou que não é necessária uma ordem judicial para obter detalhes sobre o proprietário de uma carteira de criptomoedas.

Durante o XIII Fórum Jurídico Internacional de São Petersburgo, Tisen afirmou:

“Todas as corretoras de criptomoedas que possuem pelo menos um escritório de representação na Rússia interagem com as autoridades policiais, fornecendo informações sobre os proprietários de carteiras de criptomoedas.”

as corretoras mais populares, como a maior do mundo, BinanceEla destacou que

Isso confirma que eles estão fornecendo ativamente às autoridades informações sobre os proprietários de carteiras de criptomoedas, enfatizou Olga Tisen, atribuindo isso à necessidade de cumprir os padrões internacionais aplicáveis.

Tisen se referia aos requisitos para coletar esse tipo de dados de acordo com as recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), o órgão intergovernamental encarregado de desenvolver políticas para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

Bancos russos compartilham mais informações com a Rosfinmonitoring

A Rosfinmonitoring também está recebendo dados de transações relacionadas a criptomoedas de bancos russos, conforme relatado pelo portal de notícias de negócios RBC. O órgão regulador já havia notificado as instituições financeiras para que prestassem mais atenção às transferências vinculadas a ativos digitais.

Citando Maria Shcherbakova, chefe do Departamento de Atividades de Supervisão da agência, o portal de notícias sobre criptomoedas Bits.media revelou no início deste ano que os bancos russos começaram a compartilhar mais informações sobre essas transações com o órgão regulador financeiro.

A Rússia ainda não regulamentou as criptomoedas e as operações com elas, com a legislação existente focando principalmente na mineração e em outros ativos financeiros digitais. Em março, o Banco Central da Rússia propôs limitar a negociação de criptomoedas apenas a investidores "altamente qualificados".

A autoridade monetária anunciou requisitos adicionais para ativos digitais que entram no mercado russo. Analistas afirmam que essas medidas podem afetar algumas criptomoedas, incluindo stablecoins como o Tether, que permitem que os emissores bloqueiem carteiras de criptomoedas.