Apesar da falta de regulamentação para o setor, todas as trocas de criptografia que operam na Rússia fornecem informações do usuário aos órgãos do governo, de acordo com o cão de vigilância financeira da Rússia.
O anonimato das transações de criptomoeda nada mais é do que um mito, insistiu um representante do Rosfinitoring, acrescentando que o compartilhamento de informações no setor atende aos padrões internacionais.
As trocas de criptografia fornecem dados de carteira para a aplicação da lei russa
regras dedicadas que regem as trocas de criptomoedas não impedem que elas interajam com as agências policiais, revelou um funcionário de alto escalão do Serviço Federal de Monitoramento Federal da Rússia (Rosfinitoring).
A Federação Russa ainda está para regular adequadamente as trocas e outros locais comerciais que trabalham com ativos digitais, mas aqueles que operam no país já estão verificando seus clientes, explicou Olga Tisen, que lidera o departamento jurídico do cão de vigilância.
Falando em um fórum em São Petersburgo, ela elaborou:
"Como você sabe, não há legislação na Rússia regulando as atividades das trocas de criptografia e elas atualmente operam fora do escopo da regulamentação legal. No entanto, isso não significa que eles não verifiquem os proprietários das carteiras de criptomoeda".
De acordo com a Tisen, as plataformas de negociação de moedas foram abertas sobre o compartilhamento de essas informações mediante solicitação de organizações governamentais, incluindo detalhes sobre carteiras e endereços.
Citado pela agência de notícias da TASS, ela afirmou:
"O anonimato das transações de criptomoeda é atualmente um mito."
Transações criptográficas não são segredos bancários, Tisen insiste
O regulador também observou que as transferências de ativos digitais não são classificadas como dados que constituem segredos bancários e enfatizaram que não é necessária ordem judicial para obter detalhes sobre o proprietário de uma carteira de criptomoeda.
Durante o Fórum Jurídico Internacional de São Petersburgo de Xiii, Tisen disse:
"Todas as trocas de criptografia que possuem pelo menos um escritório representativo na Rússia interagem com as organizações policiais, fornecendo informações sobre os proprietários de carteiras de criptografia".
As trocas mais populares, como a maior, Binance , e incluem as do segmento de língua russa do mercado, já têm páginas dedicadas em seus sites detalhando sua cooperação com as agências policiais, apontou ela.
Isso confirma que eles estão fornecendo ativamente às autoridades informações sobre os proprietários de carteiras de criptomoeda, Olga Tisen enfatizou, atribuindo isso à necessidade de atender aos padrões internacionais aplicáveis.
A Tisen estava se referindo aos requisitos para coletar esse tipo de dados de acordo com as recomendações da Força -Tarefa de Ação Financeira ( GAFIO ), o órgão intergovernamental encarregado de desenvolver políticas para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
O Rosfinmonitoring também está recebendo dados de transações relacionadas a criptografia de bancos russos, comentou o portal de notícias de negócios RBC em um relatório. O cão de guarda notificou anteriormente as instituições financeiras de que eles deveriam prestar mais atenção às transferências vinculadas a ativos digitais.
Citando o chefe das atividades do Departamento de Supervisão da Agência, Maria Shcherbakova, os bits da Crypto News.
A Rússia ainda não regulamentou criptomoedas e operações com eles com a legislação existente, focando principalmente na mineração e em outros ativos financeiros digitais. Em março, o Banco Central da Rússia propôs limitar a negociação de criptografia a apenas investidores "altamente qualificados".
A Autoridade Monetária anunciou requisitos adicionais para ativos digitais que entram no mercado russo. Os analistas dizem que isso pode afetar algumas criptomoedas, incluindo estábulos como a Tether, que permitem que os emissores congelem carteiras de criptografia.
Principais diferenças : os projetos de criptografia de ferramenta secreta usam para obter cobertura de mídia garantida
