تزعم هيئة الرقابة الروسية أن جميع منصات تداول العملات المشفرة تشارك معلومات المستخدمين مع الدولة

على الرغم من عدم وجود تنظيم لهذه الصناعة، فإن جميع منصات تداول العملات المشفرة العاملة في روسيا تقدم معلومات المستخدمين إلى الهيئات الحكومية، وفقًا لهيئة الرقابة المالية الروسية.

أكد ممثل عن منظمة روسفينمونيتورينغ أن إخفاء هوية معاملات العملات المشفرة ليس إلا خرافة، مضيفاً أن تبادل المعلومات في هذا القطاع يفي بالمعايير الدولية.

تُقدّم منصات تداول العملات الرقمية بيانات المحافظ الإلكترونية إلى أجهزة إنفاذ القانون الروسية

أن عدم وجود قواعد تحكم منصات تداول العملات المشفرة لا يمنعها من التفاعل مع وكالات إنفاذ القانون.

أوضحت أولغا تيسن، التي ترأس القسم القانوني للهيئة الرقابية، أن الاتحاد الروسي لم يقم بعد بتنظيم البورصات وغيرها من أماكن التداول التي تعمل بالأصول الرقمية بشكل صحيح، لكن تلك التي تعمل في البلاد تقوم بالفعل بالتحقق من عملائها.

وفي حديثها في منتدى في سانت بطرسبرغ، أوضحت قائلة:

كما تعلمون، لا يوجد في روسيا تشريع ينظم أنشطة منصات تداول العملات الرقمية، وهي تعمل حالياً خارج نطاق التنظيم القانوني. ومع ذلك، هذا لا يعني أنها لا تتحقق من هوية مالكي محافظ العملات الرقمية

وبحسب تيسن، فإن منصات تداول العملات الرقمية كانت منفتحة بشأن مشاركة هذه المعلومات بناءً على طلب من المنظمات الحكومية، بما في ذلك تفاصيل حول المحافظ والعناوين.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عنها قولها:

"إن إخفاء هوية معاملات العملات المشفرة هو مجرد خرافة في الوقت الحالي."

يؤكد تيسن أن معاملات العملات المشفرة ليست أسراراً مصرفية

وأشارت الهيئة التنظيمية أيضًا إلى أن عمليات نقل الأصول الرقمية لا تصنف على أنها بيانات تشكل أسرارًا مصرفية، وأكدت أنه لا حاجة إلى أمر قضائي للحصول على تفاصيل حول مالك محفظة العملات المشفرة.

خلال المنتدى القانوني الدولي الثالث عشر في سانت بطرسبرغ، قال تيسن:

"تتفاعل جميع منصات تداول العملات المشفرة التي لديها مكتب تمثيلي واحد على الأقل في روسيا مع منظمات إنفاذ القانون، وتقدم معلومات حول مالكي محافظ العملات المشفرة."

الأكبر في العالم Binanceوأشارت إلى أن

أكدت أولغا تيسن أن هذا يؤكد أنهم يقدمون بنشاط معلومات للسلطات حول مالكي محافظ العملات المشفرة، وعزت ذلك إلى الحاجة إلى تلبية المعايير الدولية المعمول بها.

كان تيسن يشير إلى متطلبات جمع هذا النوع من البيانات وفقًا لتوصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، وهي الهيئة الحكومية الدولية المكلفة بوضع سياسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تشارك البنوك الروسية المزيد من المعلومات مع روسفينمونيتورينغ

روسفينمونيتورينغ" تتلقى أيضاً بيانات معاملات متعلقة بالعملات المشفرة من البنوك الروسية. وكانت الهيئة قد نبهت المؤسسات المالية سابقاً إلى ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام للتحويلات المرتبطة بالأصول الرقمية.

نقلاً عن رئيسة قسم الأنشطة الإشرافية في الوكالة، ماريا شيرباكوفا، كشف موقع Bits.media الإخباري المتخصص في العملات المشفرة في وقت سابق من هذا العام أن البنوك الروسية بدأت في مشاركة المزيد من المعلومات حول هذه المعاملات مع هيئة الرقابة المالية.

لم تُنظّم روسيا بعدُ العملات المشفرة والتعاملات المتعلقة بها، إذ يركز التشريع الحالي بشكل أساسي على التعدين والأصول المالية الرقمية الأخرى. وفي مارس/آذار، اقترح قصر تداول العملات المشفرة على المستثمرين "المؤهلين تأهيلاً عالياً" فقط.

السلطة النقدية مؤخراً أعلنت متطلبات إضافية للأصول الرقمية التي تدخل السوق الروسية. ويقول المحللون إن هذه المتطلبات قد تؤثر على بعض العملات المشفرة، بما في ذلك العملات المستقرة مثل تيثر، والتي تسمح لجهات الإصدار بتجميد محافظ العملات المشفرة.