35 крипто-компаний обращаются к законодателям США с вопросом о позиции Министерства юстиции по вопросу о передаче денег

Отраслевая правозащитная группа DeFi Education Fund объединила усилия 35 крипто-компаний для направления письма восьми законодателям США с просьбой «исправить» интерпретацию Министерством юстиции (DOJ) положений уголовного права, касающихся деятельности по передаче денег без лицензии. 

Подписанты утверждают, что Министерство юстиции США (DOJ) не должно применять законы о предприятиях по передаче денег к разработчикам программного обеспечения. Хотя они не упоминают его по имени, авторы письма имеют в виду дело правительства США против разработчика Tornado Cash Романа Сторма. Он и его коллега Роман Семёнов обвиняются в сговоре с целью ведения деятельности по передаче денег без лицензии.

Достаточно одного определения передачи денег

Письмо адресовано председателям и старшим членам комитета Сената по банковским делам, комитета Палаты представителей по финансовым услугам и комитетов обеих палат по судебным делам.

Раздел 1960 заголовка 18 Свода законов США «Запрет на ведение деятельности по передаче денег без лицензии» находится в центре разногласий между крипто-сообществом и Министерством юстиции. В 2019 году Управление по контролю за финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) установило определение деятельности по передаче денег без лицензии на основе Закона о банковской тайне, о чём сообщается в письмах.

Авторы письма утверждают, что применение раздела 1960 к разработчикам программного обеспечения вопреки рекомендациям FinCEN угрожает всем разработчикам блокчейна, работающим в США. Кроме того, государственные органы теперь имеют противоречивые интерпретации передачи денег, что приводит к «неясной и несправедливой ситуации для законопослушных участников отрасли и новаторов».

Среди подписантов письма были такие организации, как Paradigm, A16z Crypto, Polygon Labs, Electric Coin Co., Filecoin Foundation, dYdX Trading и многие другие.

Это не первый случай, когда позиция Министерства юстиции по вопросу о передаче денег без лицензии подвергалась критике. В мае сенаторы Синтия Лумис и Рон Вайден написали тогдашнему генеральному прокурору США Мерику Гарланду. Они подробно аргументировали, что интерпретация Министерством юстиции понятия передачи денег неверна и оставляет такие стороны, как интернет-провайдеры и почтовые службы, уязвимыми для уголовного преследования.

Tornado Cash больше не находится под санкциями, но Сторм не избежал ответственности

FinCEN ввёл санкции против Tornado Cash в августе 2022 года. 21 марта санкции были сняты «на основе пересмотра администрацией новых правовых и политических вопросов, возникающих в связи с использованием финансовых санкций против финансовой и коммерческой деятельности, происходящей в условиях развивающихся технологий и правовой среды».

Крипто-индустрия твёрдо защищает Сторма. Сооснователь Paradigm Мэтт Хуанг заявил The Wall Street Journal, например: «Вы бы не посадили Тима Кука в тюрьму только потому, что преступники используют iPhone».

Сторму грозит до 45 лет тюрьмы по каждому из обвинений: в сговоре с целью отмывания денег, в сговоре с целью нарушения санкций и в сговоре с целью ведения деятельности по передаче денег без лицензии. Обвинение в передаче денег является наименее серьёзным. Оно может добавить к его приговору не более пяти лет. Его суд начнётся 14 июля после нескольких отсрочек и попыток Сторма добиться прекращения дела.

Сторм описал Tornado Cash как «некастодиальный протокол конфиденциальности», хотя в крипто-сообществе он более известен как миксер. Он смешивает криптовалюту пользователей с другими криптовалютами, тем самым затрудняя отслеживание происхождения и назначения конкретных средств. Тот факт, что сервис не принимает средства на хранение, имеет решающее значение для Закона о банковской тайне, который использует определение передачи денег, согласованное с определением FinCEN.

По утверждениям, Tornado Cash использовался для отмывания более 1 млрд долларов преступных доходов, включая сотни миллионов долларов, украденных северокорейскими хакерами.