35 криптовалютных компаний направили письма американским законодателям по поводу позиции Министерства юстиции США в отношении денежных переводов

Группа по защите интересов отрасли DeFi Education Fund объединила 35 криптокомпаний для написания письма восьми американским законодателям с просьбой «исправить» толкование Министерством юстиции положений уголовного законодательства, касающихся деятельности нелицензированных предприятий по переводу денежных средств. 

Подписавшие письмо утверждают, что Министерство юстиции не должно применять законы о компаниях, занимающихся денежными переводами, к разработчикам программного обеспечения. Хотя они не называют его по имени, авторы письма имеют в виду дело правительства США против разработчика Tornado Cash Романа Шторма. Ему и его коллеге Роману Семенову предъявлено обвинениев сговоре с целью осуществления деятельности по переводу денежных средств без лицензии.

Одного defiденежных переводов может быть достаточно

Письмо адресовано председателям и высокопоставленным членам Комитета Сената по банковским делам, Комитета Палаты представителей по финансовым услугам, а также комитетов обеих палат по судебным делам.

Статья 1960 раздела 18 Свода законов США «Запрет на деятельность нелицензированных организаций, занимающихся переводом денежных средств» находится в центре разногласий между криптосообществом и Министерством юстиции. defiнелицензированной деятельности по переводу денежных средств на основе Закона о банковской тайне говорится.

Авторы письма утверждают, что применение статьи 1960 к разработчикам программного обеспечения вопреки рекомендациям FinCEN угрожает всем разработчикам блокчейна, работающим в Соединенных Штатах. Кроме того, государственные органы теперь имеют противоречивые интерпретации денежных переводов, что приводит к «неясной и несправедливой ситуации для законопослушных участников отрасли и новаторов»

Среди подписавших письмо были такие организации, как Paradigm, A16z Crypto, Polygon Labs, Electric Coin Co., Filecoin Foundation, dYdX Trading и многие другие.

Это не первый случай критики позиции Министерства юстиции США в отношении нелицензированных денежных переводов. В мае сенаторы Синтия Ламмис и Рон Уайден написали письмо тогдашнему генеральному прокурору США Меррику Гарланду. Они подробно изложили, что интерпретация Министерством юстиции понятия денежных переводов неверна и оставляет таких участников, как интернет-провайдеры и почтовые службы, уязвимыми для судебного преследования.

Компания Tornado Cash больше не находится под санкциями, но Storm не избежала наказания

Tornado Cash В августе 2022 года FinCEN ввела санкции против . 21 марта санкции были сняты «на основании анализа администрацией новых правовых и политических вопросов, возникающих в связи с применением финансовых санкций против финансовой и коммерческой деятельности, осуществляемой в условиях развивающихся технологий и правовой среды». 

Криптовалютная индустрия неуклонно защищает Storm. Например, соучредитель Paradigm Мэтт Хуанг заявил The Wall Street Journal: «Вы же не посадите Тима Кука в тюрьму только потому, что преступники пользуются айфонами»

Сторму грозит до 45 лет тюремного заключения по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью нарушения санкций и сговоре с целью ведения нелицензированной деятельности по переводу денежных средств. Обвинение в переводе денежных средств является наименее серьезным. Оно может увеличить срок его заключения лишь на пять лет. Судебное разбирательство начнется 14 июля после нескольких задержек и попыток Сторма добиться прекращения дела.

Шторм описал Tornado Cash как «некастодиальный протокол обеспечения конфиденциальности», хотя в криптосообществе он больше известен как миксер. Он смешивает криптовалюту пользователей с другой криптовалютой, что затрудняет отслеживание происхождения и назначения конкретных средств tracТот факт, что сервис не берет на себя хранение обрабатываемых им средств, имеет решающее значение для Закона о банковской тайне, который использует определение defiFinCEN defi.

Предполагается, что Tornado Cash использовался для отмывания более 1 миллиарда долларов, полученных преступным путем, включая сотни миллионов долларов, украденных северокорейскими хакерами.