35 aziende crypto scrivono ai legislatori statunitensi sulla posizione del Dipartimento di Giustizia sulla trasmissione di denaro
Derek H Andersen
3 min di lettura
• Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha utilizzato un'interpretazione innovativa di una legge sulla trasmissione di denaro nel suo caso contro il co-fondatore di Tornado Cash, Roman Storm.
• Il DeFi Education Fund ha riunito i grandi nomi della crypto per obiettare alla posizione del Dipartimento di Giustizia.
• Storm rischia fino a 45 anni di prigione.
Il gruppo di advocacy industriale DeFi Education Fund ha riunito 35 aziende crypto per indirizzare una lettera a otto legislatori statunitensi chiedendo loro di “correggere” l'interpretazione del Dipartimento di Giustizia (DOJ) delle disposizioni del diritto penale concernenti l'operazione di un'azienda di trasmissione di denaro non autorizzata.
Il DOJ non dovrebbe applicare le leggi sulle aziende di trasmissione di denaro agli sviluppatori di software, sostengono i firmatari. Anche se non lo menzionano per nome, gli autori della lettera hanno in mente il caso del governo degli Stati Uniti contro lo sviluppatore di Tornado Cash, Roman Storm. Lui e il suo collega Roman Semenov sono accusati di cospirazione per aver operato un'azienda di trasmissione di denaro non autorizzata.
Una definizione di trasmissione di denaro potrebbe essere sufficiente
La lettera è indirizzata ai presidenti e ai membri di rango del Comitato Bancario del Senato, del Comitato dei Servizi Finanziari della Camera dei Rappresentanti e dei Comitati per la Magistratura di entrambe le camere.
Il Titolo 18, Sezione 1960 del Codice degli Stati Uniti “Proibizione di aziende di trasmissione di denaro non autorizzate” è al centro del disaccordo tra la comunità crypto e il DOJ. La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro ha stabilito una definizione di trasmissione di denaro non autorizzata basata sul Bank Secrecy Act nel 2019, hanno detto le lettere.
Gli autori della lettera sostengono che l'applicazione della Sezione 1960 agli sviluppatori di software, in contrasto con le linee guida di FinCEN, minaccia tutti gli sviluppatori blockchain attivi negli Stati Uniti. Inoltre, le agenzie governative hanno ora interpretazioni contrastanti della trasmissione di denaro, portando a “una posizione poco chiara e ingiusta per i partecipanti al settore e gli innovatori che rispettano la legge”.
Tra i firmatari della lettera c'erano organizzazioni come Paradigm, A16z Crypto, Polygon Labs, Electric Coin Co., Filecoin Foundation, dYdX Trading e molti altri.
Questa non è la prima volta che la posizione del DOJ sulla trasmissione di denaro non autorizzata viene criticata. A maggio, i senatori Cynthia Lummis e Ron Wyden hanno scritto all'allora Procuratore Generale degli Stati Uniti Merrick Garland. Hanno sostenuto in dettaglio che l'interpretazione del DOJ della trasmissione di denaro è errata e lascia parti come i provider di internet e i corrieri postali esposti a procedimenti penali.
Tornado Cash non è più sotto sanzione, ma Storm non è fuori dagli guai
FinCEN ha sanzionato Tornado Cash ad agosto 2022. Il 21 marzo, le sanzioni sono state rimosse “sulla base della revisione dell'Amministrazione delle questioni legali e di policy innovative sollevate dall'uso di sanzioni finanziarie contro attività finanziarie e commerciali che si verificano in ambienti tecnologici e legali in evoluzione”.
L'industria crypto ha difeso fermamente Storm. Il co-fondatore di Paradigm, Matt Huang, ha detto al Wall Street Journal, ad esempio: “Non metteresti Tim Cook in prigione perché i criminali usano gli iPhone”.
Storm affronta fino a 45 anni di prigione per ogni accusa di cospirazione per riciclaggio di denaro, cospirazione per violazione delle sanzioni e cospirazione per aver operato un'azienda di trasmissione di denaro non autorizzata. L'accusa di trasmissione di denaro è la meno grave. Potrebbe contribuire per soli cinque anni alla sua sentenza. Il suo processo inizierà il 14 luglio dopo diversi ritardi e tentativi di Storm di far archiviare il caso.
Storm ha descritto Tornado Cash come un “protocollo di privacy non custodial”, anche se è meglio conosciuto nella comunità crypto come un mixer. Mescola la criptovaluta degli utenti con altre criptovalute, rendendo così più difficile tracciare l'origine e la destinazione dei fondi specifici. Il fatto che il servizio non tenga in custodia i fondi che gestisce è cruciale per il Bank Secrecy Act, che utilizza una definizione di trasmissione di denaro che si armonizza con la definizione di FinCEN.
Tornado Cash sarebbe stato utilizzato per riciclare oltre 1 miliardo di dollari di proventi criminali, tra cui centinaia di milioni di dollari rubati dagli hacker nordcoreani.
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