35 aziende di criptovalute scrivono ai legislatori statunitensi in merito alla posizione del Dipartimento di Giustizia sulla trasmissione di denaro

Il gruppo di difesa del settore DeFi Education Fund ha riunito 35 aziende di criptovalute per inviare una lettera a otto legislatori statunitensi chiedendo loro di "correggere" l'interpretazione del Dipartimento di Giustizia (DOJ) delle disposizioni di diritto penale relative all'attività di trasferimento di denaro senza licenza. 

Secondo i firmatari, il Dipartimento di Giustizia non dovrebbe applicare le leggi sulle attività di trasferimento di denaro agli sviluppatori di software. Pur non nominandolo esplicitamente, gli autori della lettera hanno in mente il caso intentato dal governo statunitense contro Roman Storm, sviluppatore di Tornado Cash . Storm e il suo collega Roman Semenov sono accusatidi cospirazione per la gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza.

Una defidi trasmissione di denaro potrebbe essere sufficiente

La lettera è indirizzata ai presidenti e ai membri di grado più elevato della Commissione bancaria del Senato, della Commissione per i servizi finanziari della Camera e delle Commissioni giudiziarie di entrambe le Camere.

Il Titolo 18, Sezione 1960 del Codice degli Stati Uniti, "Divieto di attività di trasferimento di denaro senza licenza", è al centro del disaccordo tra la comunità delle criptovalute e il Dipartimento di Giustizia. Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro ha stabilito una defidi trasferimento di denaro senza licenza basata sul Bank Secrecy Act nel 2019, si legge.

Gli autori della lettera sostengono che l'applicazione della Sezione 1960 agli sviluppatori di software, in contrasto con le linee guida FinCEN, minaccia tutti gli sviluppatori di blockchain attivi negli Stati Uniti. Inoltre, le agenzie governative hanno ora interpretazioni contrastanti della trasmissione di denaro, il che porta a "una posizione poco chiara e ingiusta per gli operatori e gli innovatori del settore rispettosi della legge"

Tra i firmatari della lettera figurano organizzazioni come Paradigm, A16z Crypto, Polygon Labs, Electric Coin Co., Filecoin Foundation, dYdX Trading e molte altre.

Non è la prima volta che la posizione del Dipartimento di Giustizia (DOJ) in merito al trasferimento di denaro senza licenza viene criticata. A maggio, i senatori Cynthia Lummis e Ron Wyden scrissero all'allora Procuratore Generale degli Stati Uniti, Merrick Garland, sostenendo in dettaglio che l'interpretazione del DOJ in materia di trasferimento di denaro è errata e espone soggetti come i fornitori di servizi internet e i corrieri postali al rischio di procedimenti penali.

Tornado Cash non è più sotto sanzione, ma Storm non è scagionato

il FinCEN ha sanzionato Tornado Cash Nell'agosto del 2022, sanzioni sono state revocate "sulla base della revisione da parte dell'Amministrazione delle nuove questioni legali e politiche sollevate dall'uso di sanzioni finanziarie contro attività finanziarie e commerciali che si verificano in contesti tecnologici e legali in continua evoluzione".

Il settore delle criptovalute ha difeso con fermezza Storm. Il co-fondatore di Paradigm, Matt Huang, ha dichiarato al Wall Street Journal, ad esempio: "Non mandereste Tim Cook in prigione solo perché i criminali usano gli iPhone". 

Storm rischia fino a 45 anni di carcere per ciascuna delle accuse di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, associazione a delinquere finalizzata alla violazione di sanzioni e associazione a delinquere finalizzata alla gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza. L'accusa di trasferimento di denaro è la meno grave. Potrebbe contribuire solo fino a cinque anni alla sua condanna. Il processo inizierà il 14 luglio, dopo diversi rinvii e tentativi da parte di Storm di far archiviare il caso.

Storm ha descritto Tornado Cash come un "protocollo di privacy non custodiale", sebbene sia più noto nella comunità crypto come mixer. Mescola le criptovalute degli utenti con altre criptovalute, rendendo così più difficile tracciare l'origine e la destinazione di fondi specifici tracIl fatto che il servizio non prenda in custodia i fondi che gestisce è fondamentale per il Bank Secrecy Act, che utilizza una defidi trasferimento di denaro in armonia con la defi.

Si presume che Tornado Cash sia stato utilizzato per riciclare oltre 1 miliardo di dollari di proventi illeciti, tra cui centinaia di milioni di dollari rubati da hacker nordcoreani.