35 entreprises de cryptomonnaies écrivent aux législateurs américains au sujet de la position du département de la Justice sur le transfert d'argent

Le groupe de défense des intérêts de l'industrie DeFi Education Fund a réuni 35 entreprises de crypto-monnaies pour adresser une lettre à huit législateurs américains leur demandant de « corriger » l'interprétation par le ministère de la Justice (DOJ) des dispositions du droit pénal concernant l'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence. 

Les signataires estiment que le ministère de la Justice ne devrait pas appliquer la législation relative aux entreprises de transfert de fonds aux développeurs de logiciels. Bien qu'ils ne le mentionnent pas nommément, les auteurs de la lettre font référence à l'affaire intentée par le gouvernement américain contre Roman Storm, développeur de Tornado Cash . Ce dernier et son collègue, Roman Semenov, sont accusésde complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert de fonds sans autorisation.

Une seule defidu transfert d'argent peut suffire

La lettre est adressée aux présidents et aux membres les plus influents du Comité bancaire du Sénat, du Comité des services financiers de la Chambre des représentants et des comités judiciaires des deux chambres.

Le titre 18, section 1960 du Code des États-Unis, relatif à l'interdiction des entreprises de transfert de fonds sans licence, est au cœur du désaccord entre la communauté crypto et le ministère de la Justice. Le Réseau de lutte contre les crimes financiers (FinCEN) du département du Trésor a établi une defiles courriers selon.

Les auteurs de la lettre affirment que l'application de l'article 1960 aux développeurs de logiciels, contrairement aux directives du FinCEN, menace tous les développeurs de blockchain actifs aux États-Unis. De plus, les agences gouvernementales ont désormais des interprétations contradictoires des transferts de fonds, ce qui crée une situation floue et injuste pour les acteurs et innovateurs du secteur respectueux de la loi

Parmi les signataires de la lettre figuraient des organisations telles que Paradigm, A16z Crypto, Polygon Labs, Electric Coin Co., Filecoin Foundation, dYdX Trading et bien d'autres.

Ce n'est pas la première fois que la position du ministère de la Justice concernant les transferts d'argent illégaux est critiquée. En mai, les sénateurs Cynthia Lummis et Ron Wyden ont écrit au procureur général de l'époque, Merrick Garland. Ils ont argumenté en détail que l'interprétation du ministère de la Justice concernant les transferts d'argent était erronée et exposait des acteurs tels que les fournisseurs d'accès à Internet et les transporteurs postaux à des poursuites.

Tornado Cash n'est plus sous sanctions, mais Storm n'est pas tiré d'affaire

FinCEN a sanctionné Tornado Cash en août 2022. Le 21 mars, les sanctions ont été levées « suite à l'examen par l'Administration des nouvelles questions juridiques et politiques soulevées par l'utilisation de sanctions financières contre des activités financières et commerciales se déroulant dans des environnements technologiques et juridiques en constante évolution ».

Le secteur des cryptomonnaies a défendu Storm avec constance. Matt Huang, cofondateur de Paradigm, a déclaré au Wall Street Journal, par exemple : « On n’emprisonnerait pas Tim Cook parce que des criminels utilisent des iPhones. » 

Storm risque jusqu'à 45 ans de prison pour chacun des chefs d'accusation suivants : complot en vue de blanchir de l'argent, complot en vue de violer les sanctions et complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert de fonds sans autorisation. Le chef d'accusation relatif au transfert de fonds est le moins grave et ne pourrait entraîner qu'une peine supplémentaire de cinq ans. Son procès débutera le 14 juillet, après plusieurs reports et tentatives de Storm pour obtenir le rejet de l'affaire.

Storm décrit Tornado Cash comme un « protocole de confidentialité sans dépositaire », bien qu'il soit plus connu dans la communauté crypto comme un service de mixage. Il mélange les cryptomonnaies des utilisateurs avec d'autres cryptomonnaies, rendant ainsi l'origine et la destination des fonds plus difficiles à trac. Le fait que le service ne prenne pas en charge les fonds qu'il traite est crucial pour la loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act), qui utilise une defitransfert de fonds harmonisée avec celle du FinCEN defi.

Tornado Cash aurait été utilisé pour blanchir plus d'un milliard de dollars provenant d'activités criminelles, dont des centaines de millions de dollars volés par des pirates informatiques nord-coréens.