35 entreprises de cryptomonnaies écrivent aux législateurs américains concernant la position du Département de la Justice sur la transmission d'argent

Le groupe de défense de l'industrie DeFi Education Fund a réuni 35 entreprises de cryptomonnaies pour adresser une lettre à huit législateurs américains, leur demandant de « corriger » l'interprétation par le Département de la Justice (DOJ) des dispositions du droit pénal concernant l'exploitation d'une entreprise de transmission d'argent sans licence. 

Le DOJ ne devrait pas appliquer les lois sur les entreprises de transmission d'argent aux développeurs de logiciels, soutiennent les signataires. Bien qu'ils ne le mentionnent pas par son nom, les auteurs de la lettre ont à l'esprit le cas du gouvernement américain contre le développeur de Tornado Cash, Roman Storm. Lui et son collègue Roman Semenov ont été inculpés de complot pour avoir exploité une entreprise de transmission d'argent non licenciée.

Une seule définition de la transmission d'argent pourrait suffire

La lettre est adressée aux présidents et membres les plus anciens du Comité bancaire du Sénat, du Comité des services financiers de la Chambre des représentants et des Comités du pouvoir judiciaire des deux chambres.

Le Titre 18, Section 1960 du Code des États-Unis « Interdiction des entreprises de transmission d'argent non licenciées » est au centre du désaccord entre la communauté crypto et le DOJ. Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor a établi une définition de la transmission d'argent non licenciée basée sur le Bank Secrecy Act en 2019, ont déclaré les lettres.

Les signataires de la lettre font valoir que l'application de la Section 1960 aux développeurs de logiciels, contrairement aux directives de FinCEN, menace tous les développeurs de blockchain actifs aux États-Unis. De plus, les agences gouvernementales ont désormais des interprétations contradictoires de la transmission d'argent, créant « une position incertaine et injuste pour les participants à l'industrie et les innovateurs respectueux de la loi. »

Parmi les signataires de la lettre figuraient des organisations telles que Paradigm, A16z Crypto, Polygon Labs, Electric Coin Co., la Fondation Filecoin, dYdX Trading, et bien d'autres.

Ce n'est pas la première fois que la position du DOJ sur la transmission d'argent non licenciée est critiquée. En mai, les sénateurs Cynthia Lummis et Ron Wyden ont écrit à l'ancien procureur général des États-Unis, Merrick Garland. Ils ont argumenté en détail que l'interprétation par le DOJ de la transmission d'argent est incorrecte et laisse des parties telles que les fournisseurs d'accès à Internet et les transporteurs de courrier exposés à des poursuites.

Tornado Cash n'est plus sous sanction, mais Storm n'est pas hors de cause

FinCEN a sanctionné Tornado Cash en août 2022. Le 21 mars, les sanctions ont été levées « sur la base de l'examen par l'Administration des questions juridiques et politiques novatrices soulevées par l'utilisation de sanctions financières contre les activités financières et commerciales se déroulant dans des environnements technologiques et juridiques en évolution. »

L'industrie des cryptomonnaies a fermement défendu Storm. Matt Huang, cofondateur de Paradigm, a déclaré au Wall Street Journal, par exemple : « On n'enverrait pas Tim Cook en prison parce que des criminels utilisent des iPhones. »

Storm risque jusqu'à 45 ans de prison pour chaque chef d'accusation de complot en vue de blanchir de l'argent, de complot en vue de violer les sanctions et de complot en vue d'exploiter une entreprise de transmission d'argent sans licence. Le chef d'accusation relatif à la transmission d'argent est le moins grave. Il ne pourrait contribuer que pour un maximum de cinq ans à sa peine. Son procès débutera le 14 juillet après plusieurs reports et tentatives de Storm pour faire rejeter l'affaire.

Storm a décrit Tornado Cash comme un « protocole de confidentialité non custodial », bien qu'il soit mieux connu dans la communauté crypto sous le nom de « mixer ». Il mélange les cryptomonnaies des utilisateurs avec celles d'autres utilisateurs, rendant ainsi plus difficile le suivi de l'origine et de la destination des fonds spécifiques. Le fait que le service ne prenne pas la garde des fonds qu'il gère est crucial pour le Bank Secrecy Act, qui utilise une définition de la transmission d'argent qui s'harmonise avec la définition de FinCEN.

Tornado Cash aurait été utilisé pour blanchir plus d'un milliard de dollars de produits criminels, dont des centaines de millions de dollars volés par des hackers nord-coréens.