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35 empresas de criptomonedas escriben a legisladores estadounidenses sobre la posición del Departamento de Justicia sobre la transferencia de dinero
Derek H. Anderson
• El Departamento de Justicia de EE. UU. utilizó una interpretación novedosa de una ley sobre transmisión de dinero en su caso contra Cash Roman Storm, cofundador de
• El DeFi reunió a figuras destacadas del mundo de las criptomonedas para oponerse a la postura del Departamento de Justicia.
• Storm se enfrenta a una pena de hasta 45 años de prisión.
El grupo de defensa de la industria DeFi Education Fund ha reunido a 35 empresas de criptomonedas para enviar una carta a ocho legisladores estadounidenses pidiéndoles que "corrijan" la interpretación del Departamento de Justicia (DOJ) de las disposiciones del derecho penal relativas a la operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Los firmantes argumentan que el Departamento de Justicia no debería aplicar las leyes sobre negocios de transferencia de dinero a los desarrolladores de software. Si bien no lo mencionan por su nombre, los autores de la carta tienen Cash presente el caso del gobierno estadounidense contra Roman Storm, desarrollador de acusadosde conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
Una defide transmisión de dinero puede ser suficiente
La carta está dirigida a los presidentes y miembros de mayor rango del Comité Bancario del Senado, el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes y los Comités Judiciales de ambas cámaras.
El Título 18, Sección 1960 del Código de los Estados Unidos, "Prohibición de negocios de transmisión de dinero sin licencia", está en el centro del desacuerdo entre la comunidad cripto y el Departamento de Justicia. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro estableció una defilas cartas según.
Los autores de la carta argumentan que aplicar la Sección 1960 a los desarrolladores de software, en contra de las directrices de la FinCEN, amenaza a todos los desarrolladores de blockchain activos en Estados Unidos. Además, las agencias gubernamentales ahora tienen interpretaciones contradictorias de la transferencia de dinero, lo que genera una posición confusa e injusta para los participantes e innovadores de la industria que cumplen con la ley
Entre los firmantes de la carta se encontraban organizaciones como Paradigm, A16z Crypto, Polygon Labs, Electric Coin Co., Filecoin Foundation, dYdX Trading y muchas otras.
Esta no es la primera vez que se critica la postura del Departamento de Justicia sobre la transmisión de dinero sin licencia. En mayo, los senadores Cynthia Lummis y Ron Wyden escribieron al entonces fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland. Argumentaron detalladamente que la interpretación que el Departamento de Justicia hace de la transmisión de dinero es incorrecta y expone a empresas como proveedores de internet y servicios postales a posibles enjuiciamientos.
Tornado Cash ya no está bajo sanción, pero Storm no está libre de responsabilidades
FinCEN sancionó a Tornado Cash en agosto de 2022. El 21 de marzo, las sanciones fueron levantadas "tras la revisión por parte de la Administración de las nuevas cuestiones legales y políticas que plantea el uso de sanciones financieras contra la actividad financiera y comercial que se produce en entornos tecnológicos y legales en constante evolución".
La industria de las criptomonedas ha defendido firmemente a Storm. Por ejemplo, Matt Huang, cofundador de Paradigm, declaró a The Wall Street Journal: «No meterías a Tim Cook en la cárcel porque los delincuentes usen iPhones».
Storm enfrenta hasta 45 años de prisión por los cargos de conspiración para lavado de dinero, conspiración para infringir sanciones y conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. El cargo de transferencia de dinero es el menos grave, ya que solo podría incrementar su condena hasta en cinco años. Su juicio comenzará el 14 de julio tras varias demoras e intentos de Storm de desestimar el caso.
Storm describió Tornado Cash como un “protocolo de privacidad sin custodia”, aunque en la comunidad cripto es más conocido como un mezclador. Mezcla las criptomonedas de los usuarios con otras criptomonedas, lo que dificulta el trac. El hecho de que el servicio no custodie los fondos que maneja es crucial para la Ley de Secreto Bancario, que utiliza una defide transmisión de dinero que armoniza con la defi.
Tornado Cash supuestamente se utilizó para lavar más de mil millones de dólares de ganancias delictivas, incluidos cientos de millones de dólares robados por piratas informáticos norcoreanos.
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