35 empresas cripto escriben a legisladores de EE. UU. sobre la posición del Departamento de Justicia respecto a la transmisión de dinero
Derek H Andersen
3 min de lectura
• El Departamento de Justicia de EE. UU. utilizó una interpretación novedosa de una ley sobre transmisión de dinero en su caso contra el cofundador de Tornado Cash, Roman Storm.
• La Fundación de Educación DeFi reunió a grandes nombres del sector cripto para objetar la postura del Departamento de Justicia.
Storm enfrenta hasta 45 años de prisión.
El grupo de defensa de la industria DeFi Education Fund ha reunido a 35 empresas cripto para dirigir una carta a ocho legisladores de EE. UU. pidiéndoles que «corrijan» la interpretación del Departamento de Justicia (DOJ) de las disposiciones de la ley penal concernientes a la operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
El Departamento de Justicia no debería aplicar las leyes sobre negocios de transmisión de dinero a los desarrolladores de software, argumentan los signatarios. Aunque no se refieren a él por su nombre, los autores de la carta tienen en mente el caso del gobierno de EE. UU. contra el desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm. Él y su colega Roman Semenov han sido acusados de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Una definición de transmisión de dinero puede ser suficiente
La carta está dirigida a los presidentes y miembros de rango de la Comisión Bancaria del Senado, la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes y los Comités de la Judicatura de ambas cámaras.
El Título 18, Sección 1960 del Código de EE. UU. «Prohibición de negocios de transmisión de dinero sin licencia» está en el centro del desacuerdo entre la comunidad cripto y el DOJ. La Red de Aplicación de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN) estableció una definición de transmisión de dinero sin licencia basada en la Ley de Secreto Bancario en 2019, según dijeron las cartas.
Los autores de la carta argumentan que aplicar la Sección 1960 a los desarrolladores de software, contrario a las directrices de FinCEN, amenaza a todos los desarrolladores de blockchain activos en Estados Unidos. Además, las agencias gubernamentales ahora tienen interpretaciones contradictorias sobre la transmisión de dinero, lo que lleva a «una posición poco clara e injusta para los participantes de la industria y los innovadores que cumplen la ley».
Entre los signatarios de la carta estaban organizaciones como Paradigm, A16z Crypto, Polygon Labs, Electric Coin Co., Filecoin Foundation, dYdX Trading, y muchas otras.
Esta no es la primera vez que la posición del DOJ sobre la transmisión de dinero sin licencia ha sido criticada. En mayo, las senadoras Cynthia Lummis y Ron Wyden escribieron al entonces Fiscal General de EE. UU., Merrick Garland. Argumentaron en detalle que la interpretación del DOJ sobre la transmisión de dinero es incorrecta y deja a partes como los proveedores de internet y los transportistas de correo abiertos a la persecución.
Tornado Cash ya no está bajo sanción, pero Storm no está fuera de peligro
FinCEN sancionó a Tornado Cash en agosto de 2022. El 21 de marzo, las sanciones fueron levantadas «basándose en la revisión de la Administración de las nuevas cuestiones legales y de políticas planteadas por el uso de sanciones financieras contra actividades financieras y comerciales que ocurren en entornos tecnológicos y legales en evolución».
La industria cripto ha defendido firmemente a Storm. El cofundador de Paradigm, Matt Huang, dijo al Wall Street Journal, por ejemplo: «No meterías a Tim Cook en la cárcel solo porque los criminales usan iPhones».
Storm enfrenta hasta 45 años de prisión en un cargo cada uno de conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para violar sanciones y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. El cargo de transmisión de dinero es el menos grave. Solo podría contribuir hasta cinco años a su sentencia. Su juicio comenzará el 14 de julio después de varios retrasos y intentos de Storm de desestimar el caso.
Storm describió a Tornado Cash como un «protocolo de privacidad no custodio», aunque es mejor conocido en la comunidad cripto como un mezclador. Mezcla la criptomoneda de los usuarios con otras criptos, haciendo así más difícil rastrear el origen y el destino de fondos específicos. El hecho de que el servicio no tome custodia de los fondos que maneja es crucial para la Ley de Secreto Bancario, que utiliza una definición de transmisión de dinero que armoniza con la definición de FinCEN.
Se alega que Tornado Cash fue utilizado para lavar más de $1 mil millones en productos delictivos, incluyendo cientos de millones de dólares robados por hackers norcoreanos.
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