35 شركة عملة مشفرة تكتب إلى المشرعين الأمريكيين بشأن موقف وزارة العدل بشأن نقل الأموال

جلبت مجموعة الدفاع عن الصناعة DeFi Education Fund معاً 35 شركة عملة مشفرة لتوجيه رسالة إلى ثمانية مشرعين أمريكيين تطلب منهم "تصحيح" تفسير وزارة العدل (DOJ) لأحكام القانون الجنائي المتعلقة بتشغيل عمل غير مرخص لنقل الأموال. 

يجب على وزارة العدل ألا تطبق قوانين أعمال نقل الأموال على مطوري البرامج، يجادل الموقعون. على الرغم من أنهم لا يشيرون إليه باسمه، فإن كتاب الرسالة لديهم قضية الحكومة الأمريكية ضد مطور Tornado Cash رومان ستورم في الاعتبار. هو وزميله رومان سيمونوف متهما بالتآمر لتشغيل عمل غير مرخص لنقل الأموال.

تعريف واحد لنقل الأموال قد يكون كافياً

توجه الرسالة إلى رؤساء وأعضاء الترتيب الأدنى في لجنة المصارف في مجلس الشيوخ ولجنة الخدمات المالية في مجلس النواب ولجان القضاء في كلا المجلسين.

العنوان 18 من القانون الأمريكي القسم 1960 "حظر أعمال نقل الأموال غير المرخصة" هو في قلب الخلاف بين مجتمع العملات المشفرة ووزارة العدل. أنشأت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة (FinCEN) تعريفاً لنقل الأموال غير المرخص استناداً إلى قانون سرية البنوك في عام 2019، كما قالت الرسائل.

يجادل كتاب الرسالة بأن تطبيق القسم 1960 على مطوري البرامج يتعارض مع إرشادات FinCEN يهدد جميع مطوري البلوك تشين النشطين في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، تمتلك الوكالات الحكومية الآن تفسيرات متضاربة لنقل الأموال، مما يؤدي إلى "موقف غير واضح وغير عادل للمشاركين في الصناعة الملتزمين بالقانون والمبتكرين".

من بين الموقعين على الرسالة منظمات مثل Paradigm، A16z Crypto، Polygon Labs، Electric Coin Co., Filecoin Foundation, dYdX Trading، والعديد من الآخرين.

هذه ليست المرة الأولى التي تنتقد فيها موقف وزارة العدل بشأن نقل الأموال غير المرخص. في مايو، كتب السيناتورون سينثيا لوميس ورون وايدن إلى المدعي العام الأمريكي آنذاك ميريك غارلاند. جادلوا بتفصيل أن تفسير وزارة العدل لنقل الأموال غير صحيح ويترك أطرافاً مثل مزودي الإنترنت وحاملي البريد عرضة للملاحقة القضائية.

Tornado Cash لم تعد تحت العقوبات، لكن ستورم ليس خارج الخطر

فرضت FinCEN عقوبات على Tornado Cash في أغسطس 2022. في 21 مارس، تم رفع العقوبات "بناءً على مراجعة الإدارة للقضايا القانونية والسياسية الجديدة التي أثارتها استخدام العقوبات المالية على النشاط المالي والتجاري الذي يحدث في بيئات التكنولوجيا والقانون المتطورة".

دافع قطاع العملات المشفرة بشدة عن ستورم. قال مات هوانغ، المؤسس المشارك لـ Paradigm لـ وول ستريت جورنال، على سبيل المثال: "لن ترمي تيم كوك في السجن لأن المجرمين يستخدمون أجهزة آيفون".

يواجه ستورم ما يصل إلى 45 عاماً في السجن على تهمة واحدة لكل من التآمر لارتكاب غسيل أموال، والتآمر لارتكاب انتهاكات للعقوبات، والتآمر لتشغيل عمل غير مرخص لنقل الأموال. تهمة نقل الأموال هي الأقل خطورة. يمكن أن تساهم فقط بما يصل إلى خمس سنوات في حكمه. ستبدأ محاكمته في 14 يوليو بعد عدة تأخيرات ومحاولات ستورم لإسقاط القضية.

وصف ستورم Tornado Cash بأنه "بروتوكول خصوصية غير وصائي"، على الرغم من أنه معروف بشكل أفضل في مجتمع العملات المشفرة كمزج (mixer). يقوم بخلط عملات المستخدمين المشفرة مع عملات أخرى، مما يجعل تتبع أصل وجهات الأموال المحددة أصعب. حقيقة أن الخدمة لا تأخذ وصاية على الأموال التي تتعامل بها أمر بالغ الأهمية لقانون سرية البنوك، الذي يستخدم تعريفاً لنقل الأموال يتوافق مع تعريف FinCEN.

زُعم أن Tornado Cash استخدم لغسيل أكثر من 1 مليار دولار من عائدات الجرائم، بما في ذلك مئات الملايين من الدولارات المسروقة من قبل القراصنة الكوريين الشماليين.