35 شركة متخصصة في العملات المشفرة توجه رسالة إلى المشرعين الأمريكيين بشأن موقف وزارة العدل من تحويل الأموال

جمعت مجموعة مناصرة الصناعة DeFi Education Fund 35 شركة من شركات العملات المشفرة لتوجيه رسالة إلى ثمانية مشرعين أمريكيين يطلبون منهم "تصحيح" تفسير وزارة العدل لأحكام القانون الجنائي المتعلقة بتشغيل أعمال تحويل الأموال غير المرخصة. 

يرى الموقعون على الرسالة أنه لا ينبغي لوزارة العدل الأمريكية تطبيق قوانين شركات تحويل الأموال على مطوري البرامج. ورغم أنهم لم يذكروه بالاسم، إلا أن كاتبي الرسالة يشيرون إلى قضية الحكومة الأمريكية ضد رومان ستورم، مطور برنامج تورنادو Cash إليه وإلى زميله رومان سيمينوف وُجهتتهمة التآمر لإدارة شركة تحويل أموال غير مرخصة.

قد يكون defiواحد لتحويل الأموال كافياً

الرسالة موجهة إلى رؤساء وأعضاء لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، ولجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، ولجان القضاء في كلا المجلسين.

يُعدّ البند 1960 من المادة 18 من قانون الولايات المتحدة، والذي ينصّ على "حظر شركات تحويل الأموال غير المرخصة"، محور الخلاف بين مجتمع العملات الرقمية ووزارة العدل الأمريكية. defiلتحويل الأموال غير المرخص استنادًا إلى قانون السرية المصرفية في عام 2019 وقد أوضحت.

يجادل كاتبو الرسالة بأن تطبيق المادة 1960 على مطوري البرمجيات، خلافًا لتوجيهات شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، يُهدد جميع مطوري تقنية البلوك تشين العاملين في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، لدى الوكالات الحكومية الآن تفسيرات متضاربة بشأن تحويل الأموال، مما يؤدي إلى "وضع غامض وغير عادل للمشاركين والمبتكرين الملتزمين بالقانون في هذا القطاع"

ومن بين الموقعين على الرسالة منظمات مثل Paradigm و A16z Crypto و Polygon Labs و Electric Coin Co. و Filecoin Foundation و dYdX Trading وغيرها الكثير.

ليست هذه المرة الأولى التي يُنتقد فيها موقف وزارة العدل الأمريكية بشأن تحويل الأموال غير المرخص. ففي مايو/أيار، وجّه إلى وزير العدل الأمريكي آنذاك، ميريك غارلاند، أوضحا فيها بالتفصيل أن تفسير وزارة العدل لتحويل الأموال غير صحيح، ويُعرّض جهاتٍ مثل مزودي خدمات الإنترنت وشركات البريد للملاحقة القضائية.

لم يعد تورنادو Cash خاضعاً للعقوبة، لكن ستورم لم يُعفى من المسؤولية

المالية (FinCEN) فرضت شركة تورنادو Cash في أغسطس 2022. وفي 21 مارس، تم رفع "بناءً على مراجعة الإدارة للقضايا القانونية والسياسية الجديدة التي أثارها استخدام العقوبات المالية ضد النشاط المالي والتجاري الذي يحدث في ظل التكنولوجيا والبيئات القانونية المتطورة".

مات هوانغ، المؤسس المشارك لشركة بارادايم صرّح ، لصحيفة وول ستريت جورنال قائلاً: "لن تزجّ بتيم كوك في السجن لمجرد أن المجرمين يستخدمون أجهزة آيفون". 

يواجه ستورم عقوبة تصل إلى 45 عامًا في السجن بتهمة واحدة لكل من التآمر لغسل الأموال، والتآمر لانتهاك العقوبات، والتآمر لإدارة شركة تحويل أموال غير مرخصة. وتُعدّ تهمة تحويل الأموال الأقل خطورة، إذ لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات. ستبدأ محاكمته في 14 يوليو/تموز بعد عدة تأجيلات ومحاولات من ستورم لإسقاط القضية.

شركة ستورم وصفت خدمة تورنادو Cash بأنها "بروتوكول خصوصية غير احتجازي"، على الرغم من أنها تُعرف في أوساط مجتمع العملات الرقمية باسم "مُخَلِّط". فهي تخلط عملات المستخدمين الرقمية مع عملات رقمية أخرى، مما يجعل trac. ويُعدّ عدم احتفاظ الخدمة بالأموال التي تُديرها أمرًا جوهريًا لقانون السرية المصرفية، الذي يستخدم defiلتحويل الأموال يتوافق مع defi).

يُزعم أن برنامج "تورنادو Cash استُخدم لغسل أكثر من مليار دولار من عائدات الجريمة، بما في ذلك مئات الملايين من الدولارات التي سرقها قراصنة كوريون شماليون.