35 empresas de criptografia escrevem a legisladores dos EUA sobre a posição do Departamento de Justiça em relação à transmissão de dinheiro
Derek H Andersen
3 min de leitura
• O Departamento de Justiça dos EUA utilizou uma interpretação inovadora de uma lei sobre transmissão de dinheiro em seu caso contra o co-fundador da Tornado Cash, Roman Storm.
• O DeFi Education Fund reuniu grandes nomes do setor de criptomoedas para se opor à posição do Departamento de Justiça.
• Storm enfrenta até 45 anos de prisão.
O grupo de defesa da indústria DeFi Education Fund reuniu 35 empresas cripto para endereçar uma carta a oito legisladores dos EUA pedindo que eles “corrijam” a interpretação do Departamento de Justiça (DOJ) das disposições da lei criminal concernentes à operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.
O DOJ não deve aplicar leis sobre empresas de transmissão de dinheiro aos desenvolvedores de software, argumentam os signatários. Embora não se refiram a ele pelo nome, os autores da carta têm em mente o caso do governo dos EUA contra o desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm. Ele e seu colega Roman Semenov foram acusados de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.
Uma definição de transmissão de dinheiro pode ser suficiente
A carta é endereçada aos presidentes e membros de classificação do Comitê Bancário do Senado, do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara e dos Comitês de Judiciário de ambas as câmaras.
O Título 18, Seção 1960 do Código dos EUA “Proibição de negócios de transmissão de dinheiro não licenciados” está no centro do desacordo entre a comunidade cripto e o DOJ. A rede FinCEN do Departamento do Tesouro estabeleceu uma definição de transmissão de dinheiro não licenciada com base na Lei de Sigilo Bancário em 2019, disseram as cartas .
Os autores da carta argumentam que aplicar a Seção 1960 a desenvolvedores de software, em contrário às diretrizes da FinCEN, ameaça todos os desenvolvedores de blockchain ativos nos Estados Unidos. Além disso, as agências governamentais agora têm interpretações conflitantes sobre transmissão de dinheiro, levando a “uma posição incerta e injusta para participantes da indústria e inovadores que cumprem a lei.”
Entre os signatários da carta estavam organizações como Paradigm, A16z Crypto, Polygon Labs, Electric Coin Co., Filecoin Foundation, dYdX Trading, e muitas outras.
Esta não é a primeira vez que a posição do DOJ sobre transmissão de dinheiro não licenciada é criticada. Em maio, os senadores Cynthia Lummis e Ron Wyden escreveram ao então Procurador-Geral dos EUA, Merrick Garland. Eles argumentaram em detalhes que a interpretação do DOJ sobre transmissão de dinheiro está incorreta e deixa partes como provedores de internet e transportadoras de correio abertas a processos.
O Tornado Cash não está mais sob sanção, mas Storm não está fora de perigo
A FinCEN sancionou o Tornado Cash em agosto de 2022. Em 21 de março, as sanções foram removidas “com base na revisão da Administração das questões legais e de políticas novas levantadas pelo uso de sanções financeiras contra atividades financeiras e comerciais ocorrendo em ambientes tecnológicos e legais em evolução.”
A indústria cripto defendeu firmemente Storm. O co-fundador da Paradigm, Matt Huang, disse ao The Wall Street Journal, por exemplo: “Você não jogaria Tim Cook na prisão porque criminosos usam iPhones.”
Storm enfrenta até 45 anos de prisão em uma acusação cada de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, conspiração para cometer violações de sanções e conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. A acusação de transmissão de dinheiro é a menos grave. Ela poderia contribuir com até cinco anos para sua sentença. Seu julgamento começará em 14 de julho após vários atrasos e tentativas de Storm de ter o caso arquivado.
Storm descreveu o Tornado Cash como um “protocolo de privacidade não custodial”, embora seja mais conhecido na comunidade cripto como um mixer. Ele mistura a criptomoeda dos usuários com outras criptos, tornando assim a origem e o destino de fundos específicos mais difíceis de rastrear. O fato de o serviço não assumir a custódia dos fundos que manipula é crucial para a Lei de Sigilo Bancário, que usa uma definição de transmissão de dinheiro que harmoniza com a definição da FinCEN.
O Tornado Cash foi supostamente usado para lavar mais de US$ 1 bilhão em produtos criminosos, incluindo centenas de milhões de dólares roubados por hackers norte-coreanos.
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