O grupo de defesa do setor DeFi Education Fund, reuniu 35 empresas de criptomoedas para enviar uma carta a oito legisladores dos EUA pedindo que "corrijam" a interpretação do Departamento de Justiça (DOJ) sobre as disposições da lei penal relativas à operação de um negócio de transferência de dinheiro sem licença.
Os signatários argumentam que o Departamento de Justiça dos EUA não deveria aplicar as leis sobre empresas de transferência de dinheiro a desenvolvedores de software. Embora não o mencionem nominalmente, os autores da carta têm em mente o caso do governo americano contra Roman Storm, desenvolvedor do Tornado Cash . Ele e seu colega Roman Semenov foram acusados de conspiração para operar um negócio de transferência de dinheiro sem licença.
Uma única defide transferência de dinheiro pode ser suficiente
A carta é dirigida aos presidentes e membros de maior destaque da Comissão Bancária do Senado, da Comissão de Serviços Financeiros da Câmara e das Comissões Judiciárias de ambas as casas legislativas.
O Título 18, Seção 1960 do Código dos EUA, "Proibição de empresas de transferência de dinheiro sem licença", está no centro da divergência entre a comunidade cripto e o Departamento de Justiça. A Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro estabeleceu uma defi de transferência de dinheiro sem licença com base na Lei de Sigilo Bancário em 2019, segundo .
Os autores da carta argumentam que a aplicação da Seção 1960 a desenvolvedores de software, contrariando as diretrizes da FinCEN, ameaça todos os desenvolvedores de blockchain atuantes nos Estados Unidos. Além disso, as agências governamentais agora têm interpretações conflitantes sobre a transferência de dinheiro, o que leva a "uma situação incerta e injusta para os participantes e inovadores do setor que cumprem a lei"
Entre os signatários da carta estavam organizações como Paradigm, A16z Crypto, Polygon Labs, Electric Coin Co., Filecoin Foundation, dYdX Trading e muitas outras.
Esta não é a primeira vez que a posição do Departamento de Justiça dos EUA sobre a transmissão de dinheiro sem licença é criticada. Em maio, os senadores Cynthia Lummis e Ron Wyden escreveram ao então procurador-geral dos EUA, Merrick Garland. Eles argumentaram detalhadamente que a interpretação do Departamento de Justiça sobre a transmissão de dinheiro está incorreta e deixa entidades como provedores de internet e carteiros sujeitas a processos judiciais.
Tornado Cash não está mais sob sanção, mas Storm ainda não está livre de problemas
a FinCEN sancionou a Tornado Cash Em 21 de março, as sanções foram suspensas “com base na análise, por parte do governo, das novas questões jurídicas e políticas levantadas pelo uso de sanções financeiras contra atividades financeiras e comerciais que ocorrem em ambientes tecnológicos e jurídicos em constante evolução”.
O setor de criptomoedas defendeu firmemente o Storm. O cofundador da Paradigm, Matt Huang, disse ao The Wall Street Journal, por exemplo: "Você não prenderia Tim Cook porque criminosos usam iPhones."
Storm enfrenta até 45 anos de prisão por uma acusação de conspiração para lavagem de dinheiro, uma acusação de conspiração para violar sanções e uma acusação de conspiração para operar um negócio de transferência de dinheiro sem licença. A acusação de transferência de dinheiro é a menos grave, podendo contribuir com até cinco anos para sua pena. Seu julgamento começará em 14 de julho, após vários adiamentos e tentativas de Storm de arquivar o caso.
Storm descreveu o Tornado Cash como um "protocolo de privacidade sem custódia", embora seja mais conhecido na comunidade cripto como um misturador. Ele mistura as criptomoedas dos usuários com outras criptomoedas, dificultando assim o trac . O fato de o serviço não deter a custódia dos fundos que administra é crucial para a Lei de Sigilo Bancário (Bank Secrecy Act), que utiliza uma defi de transferência de dinheiro que está em consonância com a defi .
Alega-se que a Tornado Cash foi usada para lavar mais de US$ 1 bilhão em lucros de atividades criminosas, incluindo centenas de milhões de dólares roubados por hackers norte-coreanos.
