Escritório do co-fundador da Terra é revistado na Coreia do Sul em 20 de julho

A queda da Terra foi um dos eventos mais incomuns na história do mercado global de criptomoedas. As stablecoins eram anteriormente consideradas seguras contra colapso ou mudanças irregulares de valor. O mercado sofreu uma mudança drástica em março de 2022 devido à turbulenta situação geopolítica. A mudança resultou na perda de uma quantidade considerável para empresas de cripto. A Terraform Labs também enfrentou problemas, mas não foi o fim; foram alegados negócios injustos.

Desde então, as investigações continuaram ao redor do mundo, pois seu fundador e Do Kwon e os co-fundadores foram alvo de investigações. A investigação foca em saber se a Terraform Labs utilizou fraude para defraudar seus investidores de capital. O foco recente dos promotores é Daniel Shin, co-fundador desta empresa, enfrentando buscas e apreensões pelas autoridades coreanas.

Aqui está um breve resumo da revistaria no escritório de Daniel Shin e como isso pode ajudar os reguladores.  

O colapso da Terra UST e suas repercussões

O colapso da Terra UST resultou em um medo assustador para seus fundadores. O resultado foi uma perda financeira para investidores e gestão, além de um processo legal duradouro para investigar o colapso. As repercussões de seu colapso há alguns meses continuam. De acordo com as autoridades coreanas, eles estão continuando uma investigação minuciosa para levar os envolvidos à justiça.

Alguns relatórios de investigação vieram à tona, pois alguns documentos oficiais foram vazados. De acordo com esses relatórios, foi uma fraude intencional que causou perdas de milhões de dólares aos investidores. Muitos investidores da Terra apresentaram queixas aos reguladores coreanos contra a Terraform Labs. Os reguladores estão investigando violações das leis de valores mobiliários e como a fraude ocorreu.

Houve um desenvolvimento significativo nas investigações sobre este colapso. Várias exchanges e indivíduos foram investigados. Isso inclui exchanges de cripto como Bithumb e Upbit. As buscas resultaram na confiscação de registros para prosseguir com a investigação. As buscas do Escritório do Ministério Público do Distrito Sul de Seul começaram no início de julho. À medida que os registros são apreendidos e analisados, isso resultará em descobertas importantes, ajudando assim as autoridades.

Revistaria no escritório de Daniel Shin e afiliados

O último desenvolvimento veio da revistaria no escritório de Daniel Shin, onde documentos foram apreendidos. De acordo com o Ministério Público, a busca foi feita para coletar documentos e outros materiais. A busca não se limitou ao escritório de Daniel Shin; várias exchanges também foram revistadas. As buscas não se limitaram a escritórios; casas de alguns suspeitos também foram alvo. O Ministério Público se recusou a fornecer informações completas sobre a busca.

O principal objetivo dos investigadores é obter informações sobre como e por que a Terra colapsou e por que seu algoritma irmão, LUNA, não conseguiu responder à situação. De acordo com a Yonhap News Agency, o aplicativo de pagamento Chai Corp, de propriedade de Daniel Shin, também foi investigado por sua suposta participação no caso. Enquanto, de acordo com relatórios da mídia, Polícia, outras LEAs e reguladores realizaram buscas em 15 locais diferentes esta semana.  

Outra perspectiva desta investigação é se Do Kwon e seus parceiros sonegaram impostos. Ele é acusado de ter transferido seus lucros para criptomoedas usando uma conta offshore. Tanto Shin quanto Do Kwon são acusados de estarem em Singapura e não responderam a essas alegações.

Conclusão

As autoridades sul-coreanas continuaram a investigar o colapso da Terra UST. De acordo com o Ministério Público, buscas foram realizadas em diferentes áreas. Algumas dessas incluem o escritório e a casa de Daniel Shin. Shin serviu como co-fundador da Terraform Labs. As investigações continuaram, pois vários investidores da empresa apresentaram queixas.