- واصلت كوريا الجنوبية توسيع دائرة التحقيق حول المتورطين في تيرا.
- وفقاً لمصادر رسمية، تم اقتحام مكتب دانيل شين، المؤسس المشارك لتيرا.
- كما تم اقتحام مكاتب شركات أخرى كانت تتعامل تجارياً مع تيرا.
كان سقوط تيرا من أكثر الأحداث غرابة في تاريخ سوق العملات المشفرة العالمي. كانت العملات المستقرة تُعتبر سابقاً آمنة من الانهيار أو التغير غير المنتظم في القيمة. شهد السوق تحولاً دراماتيكيًا في مارس 2022 بسبب الوضع الجيوسياسي المضطرب. أدى هذا التحول إلى خسائر كبيرة لشركات العملات المشفرة. واجهت تيرافورم لابز أيضًا مشاكل، لكن لم يكن ذلك نهاية المطاف؛ فقد تم اتهامها بممارسات غير عادلة.
منذ ذلك الحين، استمرت التحقيقات في جميع أنحاء العالم حيث كان مؤسسها و Do Kwon والمؤسسون المشاركون موضوعاً للتحقيقات. يركز التحقيق على ما إذا كانت Terraform Labs قد استخدمت الاحتيال لخداع مستثمريها من رأس المال. يركز المدعون العامون مؤخراً على Daniel Shin، المؤسس المشارك لهذه الشركة، حيث تعرض لمراجعات من السلطات الكورية.
إليك نظرة عامة موجزة على اقتحام مكتب دانيال شين وكيف قد يساعد المنظمين.
انهيار تيرا UST وتداعياته
أدى انهيار تيرا UST إلى رعب مرعب لمؤسسيها. كانت النتيجة خسارة مالية للمستثمرين والإدارة، وعملية قانونية طويلة للتحقيق في الانهيار. استمرت تداعيات انهياره قبل بضعة أشهر. ووفقًا للسلطات الكورية، فإنهم يواصلون تحقيقًا شاملاً لإحضار المتورطين إلى العدالة.
ظهرت بعض تقارير التحقيق كوثائق رسمية تم تسريبها. ووفقًا لهذه التقارير، كان ذلك احتيالًا متعمدًا تسبب في خسائر بملايين الدولارات للمستثمرين. قدم العديد من مستثمري تيرا شكاوى إلى المنظمين الكوريين ضد تيرافورم لابز. تقوم المنظمين بالتحقيق في انتهاكات قوانين الأوراق المالية وكيفية حدوث الاحتيال.
كان هناك تطور كبير في التحقيقات المتعلقة بهذا الانهيار. تم التحقيق في مختلف البورصات والأفراد. وتشمل هذه بورصات العملات المشفرة مثل Bithumb وUpbit. أدت عمليات الاقتحام إلى مصادرة السجلات للمضي قدمًا في التحقيق. بدأت عمليات الاقتحام من مكتب المدعين العامين لمنطقة سيول الجنوبية في أوائل يوليو. ومع مصادرة السجلات وتحليلها، ستؤدي إلى اكتشافات مهمة، مما يساعد السلطات.
اقتحام مكتب دانيال شين وشركائه
جاء أحدث تطور من اقتحام مكتب دانيال شين، حيث تم مصادرة المستندات. ووفقًا لمكتب المدعي العام، تم إجراء الاقتحام لجمع المستندات والمواد الأخرى. لم يقتصر الاقتحام على مكتب دانيال شين؛ بل تم اقتحام العديد من البورصات أيضًا. لم تقتصر عمليات الاقتحام على المكاتب؛ بل استهدفت أيضًا منازل بعض المشتبه بهم. رفض مكتب المدعي العام تقديم معلومات كاملة حول الاقتحام.
الهدف الرئيسي للباحثين هو الحصول على معلومات حول كيفية ولماذا انهارت تيرا ولماذا لم تتمكن شقيقتها الخوارزمية، LUNA، من الاستجابة للموقف. ووفقًا لوكالة يونهاب الإخبارية، تم التحقيق أيضًا في شركة تطبيقات الدفع تشاي كورب، المملوكة لدانيال شين، بسبب تورطها المزعوم في القضية. بينما وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، نفذت الشرطة وهيئات إنفاذ القانون الأخرى والمنظمين عمليات اقتحام في 15 مكانًا مختلفًا هذا الأسبوع.
من منظور آخر لهذه التحقيق، هل هرب دو كيون وشركاؤه من الضرائب؟ يُزعم أنه نقل أرباحه إلى العملات المشفرة باستخدام حساب خارجي. ويُزعم أن كل من شين ودو كيون موجودان في سنغافورة ولم يردا على هذه الادعاءات.
الخلاصة
واصلت السلطات الكورية الجنوبية التحقيق في انهيار تيرا UST. ووفقًا لمكتب المدعي العام، تم إجراء عمليات اقتحام في مناطق مختلفة. وتشمل بعض هذه المناطق مكتب دانيال شين ومكان إقامته. شغل شين منصب المؤسس المشارك لتيرافورم لابز. استمرت التحقيقات بعد أن قدم العديد من مستثمري الشركة شكاوى.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
حاسيب شاهين
بصفتي باحثًا على الويب ومسوقًا عبر الإنترنت، يقدم حسيب شاهين محتوى قيمًا وذو صلة للجمهور. يركز على تحليل الأسواق المالية والعملات الرقمية، بالإضافة إلى المجالات التكنولوجية التي تساعد الناس في تغيير حياتهم.
