Bureau du co-fondateur de Terra perquisitionné en Corée du Sud le 20 juillet

La chute de Terra a été l'un des événements les plus inhabituels de l'histoire du marché mondial des cryptomonnaies. Les stablecoins étaient auparavant considérés comme à l'abri d'un effondrement ou d'un changement irrégulier de valeur. Le marché a connu un changement dramatique en mars 2022 en raison de la situation géopolitique turbulente. Ce changement a entraîné des pertes considérables pour les entreprises crypto. Terraform Labs a également fait face à des problèmes, mais ce n'était pas la fin ; des pratiques commerciales injustes ont été alléguées.

Depuis lors, les enquêtes se sont poursuivies à travers le monde, son fondateur et Do Kwon ainsi que ses co-fondateurs ayant fait l'objet d'enquêtes. L'enquête porte sur la question de savoir si Terraform Labs a utilisé la fraude pour escroquer les capitaux de ses investisseurs. L'attention récente des procureurs se concentre sur Daniel Shin, co-fondateur de cette entreprise, qui fait face à des perquisitions menées par les autorités coréennes.

Voici un bref aperçu de la perquisition dans le bureau de Daniel Shin et de la manière dont elle pourrait aider les régulateurs.  

L'effondrement de Terra UST et ses répercussions

L'effondrement de Terra UST a engendré une crainte persistante chez ses fondateurs. Le résultat a été une perte financière pour les investisseurs et la direction, ainsi qu'un processus juridique durable pour enquêter sur l'effondrement. Les répercussions de cet effondrement survenu il y a quelques mois se poursuivent. Selon les autorités coréennes, elles mènent une enquête approfondie pour traduire en justice les personnes impliquées.

Certains rapports d'enquête sont sortis au grand jour car des documents officiels ont été divulgués. Selon ces rapports, il s'agissait d'une fraude intentionnelle ayant causé des pertes de plusieurs millions de dollars aux investisseurs. De nombreux investisseurs de Terra ont déposé des plaintes auprès des régulateurs coréens contre Terraform Labs. Les régulateurs enquêtent sur les violations des lois sur les valeurs mobilières et sur la manière dont la fraude s'est produite.

Un développement significatif a eu lieu dans les enquêtes concernant cet effondrement. Diverses bourses et individus ont été investigués. Il s'agit notamment des bourses de cryptomonnaies comme Bithumb et Upbit. Les perquisitions ont conduit à la confiscation de documents pour poursuivre l'enquête. Les perquisitions menées par le Bureau du Parquet du district sud de Séoul ont débuté début juillet. À mesure que les documents sont saisis et analysés, ils permettront des découvertes importantes, aidant ainsi les autorités.

Perquisition dans le bureau de Daniel Shin et ses affiliés

Le dernier développement provient de la perquisition dans le bureau de Daniel Shin, où des documents ont été saisis. Selon le Parquet, la perquisition visait à recueillir des documents et d'autres éléments matériels. La perquisition ne s'est pas limitée au bureau de Daniel Shin ; diverses bourses ont également été perquisitionnées. Les perquisitions ne se sont pas limitées aux bureaux ; les domiciles de certains suspects ont également été visés. Le Parquet a refusé de fournir des informations complètes sur la perquisition.

L'objectif principal des enquêteurs est d'obtenir des informations sur la manière et les raisons pour lesquelles Terra s'est effondré et pourquoi son algorithme sœur, LUNA, n'a pas pu répondre à la situation. Selon l'agence de presse Yonhap, l'application de paiement Chai Corp, détenue par Daniel Shin, a également fait l'objet d'une enquête pour son implication présumée dans l'affaire. Selon les rapports médiatiques, la police, autres forces de l'ordre et régulateurs ont mené des perquisitions dans 15 lieux différents cette semaine.  

Un autre aspect de cette enquête concerne la question de savoir si Do Kwon et ses partenaires ont échappé aux impôts. Il est allégué qu'il a transféré ses profits vers des cryptomonnaies via un compte offshore. Shin et Do Kwon seraient tous deux à Singapour et n'ont pas répondu à ces allégations.

Conclusion

Les autorités sud-coréennes ont continué d'enquêter sur l'effondrement de Terra UST. Selon le Parquet, des perquisitions ont été menées dans différentes zones. Certaines d'entre elles incluent le bureau et la résidence de Daniel Shin. Shin a servi de co-fondateur de Terraform Labs. Les enquêtes se poursuivent alors que plusieurs investisseurs de l'entreprise ont déposé des plaintes.