Офис сооснователя Terra обыскан в Южной Корее 20 июля

Падение Terra стало одним из самых необычных событий в истории глобального крипторынка. Стейблкоины ранее считались защищёнными от коллапса или нерегулярного изменения стоимости. Рынок претерпел драматические изменения в марте 2022 года из-за турбулентной геополитической ситуации. Эти изменения привели к значительным потерям для криптокомпаний. Terraform Labs также столкнулась с проблемами, но это не было концом; речь шла о предполагаемых несправедливых сделках.

С тех пор расследования продолжались по всему миру, так как его основатель и До Квон, а также сооснователи стали предметом расследований. Расследование сосредоточено на том, использовала ли Terraform Labs мошенничество для обмана своих инвесторов в отношении капитала. Недавний фокус прокуроров направлен на Дэниела Шина, сооснователя этой компании, против которого корейские власти провели обыски.

Вот краткий обзор обыска в офисе Дэниела Шина и того, как он может помочь регуляторам.  

Крах Terra UST и его последствия

Крах Terra UST вызвал ужас у его основателей. Результатом стали финансовые потери для инвесторов и руководства, а также длительный юридический процесс по расследованию краха. Последствия его краха несколько месяцев назад продолжаются. По данным корейских властей, они продолжают тщательное расследование, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Некоторые отчёты о расследовании вышли на первый план, так как были утекли официальные документы. Согласно этим отчётам, это было преднамеренное мошенничество, причинившее инвесторам убытки на миллионы долларов. Многие инвесторы Terra подали жалобы в корейские регуляторы против Terraform Labs. Регуляторы расследуют нарушения законов о ценных бумагах и то, как произошло мошенничество.

Произошло значительное развитие событий в расследованиях, связанных с этим крахом. Были проведены расследования различных бирж и лиц. Среди них криптобиржи Bithumb и Upbit. Обыски привели к конфискации документов для продолжения расследования. Обыски со стороны прокуратуры Южного района Сеула начались в начале июля. По мере изъятия и анализа документов будут сделаны важные открытия, что поможет властям.

Обыск в офисе Дэниела Шина и его аффилированных лиц

Последнее развитие событий произошло после обыска в офисе Дэниела Шина, где были изъяты документы. По данным прокуратуры, обыск был проведён для сбора документов и других материалов. Обыск не ограничился офисом Дэниела Шина; были обысканы и различные биржи. Обыски не ограничивались офисами; были также затронуты дома некоторых подозреваемых. Прокуратура отказалась предоставить полную информацию об обыске.

Главная цель следователей — информация о том, как и почему рухнула Terra и почему её сестринский алгоритм LUNA не смог отреагировать на ситуацию. Согласно агентству Yonhap News Agency, приложение для платежей Chai Corp, принадлежащее Дэниелу Шину, также было предметом расследования в связи с его предполагаемой причастностью к делу. В то же время, согласно сообщениям СМИ, полиция, другие правоохранительные органы и регуляторы провели обыски в 15 различных местах на этой неделе.  

Другой аспект этого расследования заключается в том, уклонялись ли До Квон и его партнёры от уплаты налогов. Ему инкриминируется перевод его прибыли в криптовалюту с использованием офшорного счёта. Как Шин, так и До Квон, по утверждениям, находятся в Сингапуре и не ответили на эти обвинения.

Заключение

Южнокорейские власти продолжают расследование краха Terra UST. По данным прокуратуры, обыски были проведены в разных районах. Среди них — офис и дом Дэниела Шина. Шин служил сооснователем Terraform Labs. Расследования продолжаются, поскольку несколько инвесторов компании подали жалобы.