Terraの共同創設者の事務所が207月に韓国で家宅捜索される

Terraの崩壊は、グローバル暗号資産市場の歴史の中で最も異常な出来事の1つでした。ステーブルコインは以前、崩壊や価値の不規則な変化から安全であると見なされていました。2022年3月、不安定な地政学的状況により市場は劇的な変化を経験しました。この変化により、暗号資産企業にとって大きな損失が生じました。Terraform Labsも問題に直面しましたが、それは終わりではなく、不正な取引の疑いが持ち上がりました。

それ以来、その創設者であるDo Kwonおよび共同創設者らが調査の対象となる中、世界中で調査が続けられています。調査は、Terraform Labsが投資家から資金を詐欺するために不正行為を使用したかどうかfocusedされています。最近の検察の焦点は、この会社の共同創設者であるダニエル・シンの調査であり、韓国当局による家宅捜索が行われています。

ダニエル・シンの事務所への家宅捜索の概要と、それが規制当局にどのように役立つかについて。  

Terra USTの崩壊とその影響

Terra USTの崩壊は、その創設者たちに恐ろしい恐怖をもたらしました。結果として、投資家と経営陣に金銭的損失が生じ、崩壊を調査するための長引く法的プロセスが続いています。数ヶ月前の崩壊の影響は続いており、韓国当局によると、関係者を正義の前に立たせるために徹底的な調査を継続しています。

いくつかの調査報告書が表面化し、公式文書が漏洩しました。これらの報告書によると、数百万ドルの投資家損失を引き起こしたのは意図的な詐欺でした。多くのTerra投資家は、Terraform Labsに対して韓国規制当局に苦情を申し立てています。規制当局は、証券法違反と詐欺がどのように行われたかを調査しています。

この崩壊に関する調査で重要な進展がありました。BithumbやUpbitなどの暗号資産取引所を含む、様々な取引所と個人が調査されました。家宅捜索により、調査を進行するための記録が押収されました。ソウル南部地方検察庁による家宅捜索は7月初旬に始まりました。記録が押収され分析されるにつれて、重要な発見がもたらされ、当局の支援につながります。

ダニエル・シンの事務所および関連者への家宅捜索

最新の進展は、ダニエル・シンの事務所での家宅捜索からのもので、文書が押収されました。検察庁によると、家宅捜索は文書やその他の資料を収集するために行われました。家宅捜索はダニエル・シンの事務所に限定されず、様々な取引所も捜索されました。家宅捜索は事務所に限られず、容疑者の自宅も標的とされました。検察庁は家宅捜索に関する完全な情報の提供を拒否しています。

調査者の主な目的は、Terraがどのようにそしてなぜ崩壊したか、そしてその姉妹アルゴリズムであるLUNAが状況に対応できなかった理由に関する情報です。ヨンハップ通信社によると、ダニエル・シンが所有する決済アプリChai Corpも、この事案への関与の疑いで調査されました。メディア報道によると、警察、他の法執行機関（LEAs）、規制当局は今週、15か所異なる場所で家宅捜索を実施しました。  

この調査のもう一つの視点は、Do Kwonとそのパートナーが税金を回避したかどうかです。彼は、オフショアアカウントを使用して利益を暗号資産に移転したと疑われています。シンとDo Kwonの両方がシンガポールにいるとされ、これらの告発に対して回答していません。

結論

韓国当局は、Terra USTの崩壊に関する調査を継続しています。検察庁によると、様々な地域で家宅捜索が行われました。これには、ダニエル・シンの事務所や自宅が含まれます。シンはTerraform Labsの共同創設者として務めてきました。会社の投資家数名が苦情を申し立てたため、調査は継続されています。