Trio de Singapura acusado de fraude em chip de IA tem nova data de comparecimento ao tribunal: 22 de agosto

O tribunal de Singapura adiou na sexta-feira a audiência do inquérito sobre três homens ligados à alegada transferência ilegal de chips de IA da Nvidia para a China, marcando a próxima data para 22 de agosto.

A mídia local associou o trio, os singapurianos Aaron Woon Guo Jie, de 41 anos, e Alan Wei Zhaolun, de 49 anos, juntamente com o cidadão chinês Li Ming, de 51 anos, a remessas destinadas à DeepSeek, uma empresa chinesa de inteligência artificial.

Os procuradores de Singapura querem mais tempo para analisar os documentos

Os três foram inicialmente acusados ​​de fraude depois que as autoridades afirmaram que eles mentiram para fornecedores de servidores não identificados sobre quem usaria o hardware. De acordo com os promotores, essas declarações falsas abrangiam compras feitas ao longo de 2023 e até 2024.

Os homens são acusados ​​de deturpar deliberadamente as informações fornecidas aos usuários finais, uma ação que os tribunais de Singapura consideram muito séria, dado o risco à segurança internacional.

Na breve audiência de sexta-feira, os promotores disseram ao tribunal que precisam de mais tempo para analisar novos documentos e obter respostas das entidades estrangeiras envolvidas nas transações.

Essas respostas são cruciais, disseram eles, para determinar exatamente como os chips foram redirecionados depois de saírem de Singapura.

Segundo a Reuters, a Dell Technologies e a Super Micro Computer forneceram os servidores a empresas sediadas em Singapura, que por sua vez os enviaram, supostamente para a Malásia, embora o destino final desses servidores permaneça incerto.

A vice-procuradora Phoebe Tan afirmou que a polícia tem seguido ativamente as pistas e realizado investigações adicionais desde o início. Desde a última audiência, em 2 de maio, disse Tan, a polícia realizou 10 entrevistas de acompanhamento com pessoas de interesse e com o trio de acusados.

Segundo o Channel News Asia, Tan também revelou que a polícia entrou em contato com as agências relevantes, incluindo as estrangeiras, e está aguardando respostas. A polícia já examinou 35 dos 53tron, enquanto os demais aguardam extração detrac.

Redes organizadas usam Singapura como escala a caminho da China

Em março, o Ministro do Interior de Singapura, K. Shanmugam, revelou que autoridades, agindo com base em uma denúncia anônima, confirmaram que alguns dos servidores provavelmente continham chips da Nvidia, cuja exportação para a China foi proibida desde 2022 devido a temores de uso militar. Um alto funcionário dos EUA relatou separadamente que a DeepSeek está auxiliando as operações militares e de inteligência da China.

O caso local é apenas uma parte de uma operação policial mais ampla que visa 22 indivíduos e empresas por fraudes semelhantes, segundo as autoridades. Elas suspeitam que uma rede organizada esteja usando Singapura como rota para enviar processadores de IA avançados para a China, burlando os controles de exportação criados para restringir as aplicações de defesa de Pequim.

No último relatório fiscal da Nvidia, Singapura figura como o segundo maior mercado da fabricante de chips, depois dos Estados Unidos, representando 18% de sua receita. No entanto, os embarques reais para a cidade-estado representaram menos de 2% do total de vendas, já que muitos clientes utilizam Singapura apenas como um centro de faturamento para despachos em outros locais.

A repressão dos EUA, introduzida em 2022, proíbe a exportação dos aceleradores de IA de ponta da Nvidia para a China devido a questões de segurança nacional. Desde então, organizações de vigilância globais têm alertado para rotas comerciais ilícitas, com alguns intermediários explorando jurisdições neutras para disfarçar adentdos usuários finais.

O desfecho do caso, cuja próxima audiência está marcada para 22 de agosto, poderá indicar até que ponto Singapura está disposta a ir para deter as redes de contrabando de chips e se outros centros regionais poderão reforçar sua própria supervisão para evitar esquemas semelhantes.