Tríade de Singapura acusada de fraude com chips de IA recebe nova data de audiência: 22 de agosto

O tribunal de Singapura adiaram a audiência em sua investigação sobre três homens ligados à suposta transferência ilegal de chips de IA da Nvidia para a China na sexta-feira, estabelecendo a próxima data para 22 de agosto.

A mídia local vinculou o trio, os singapurianos Aaron Woon Guo Jie, 41, e Alan Wei Zhaolun, 49, junto com o nacional chinês Li Ming, 51, a envios destinados a DeepSeek, uma empresa chinesa de IA.

Promotores em Singapura querem mais tempo para examinar os documentos

Os três foram inicialmente acusados de fraude após as autoridades afirmarem que eles mentiram para fornecedores de servidores não identificados sobre quem usaria o hardware. De acordo com os promotores, essas falsas declarações cobriam compras realizadas ao longo de 2023 e até 2024.

Os homens estão acusados de representar deliberadamente de forma falsa os usuários finais, uma medida que os tribunais de Singapura tratam com muita seriedade, dada a risco à segurança internacional.

Na breve audiência de sexta-feira, os promotores disseram ao tribunal que precisam de tempo extra para revisar novos documentos e obter respostas de entidades estrangeiras envolvidas nas transações.

Essas respostas são cruciais, disseram eles, para determinar exatamente como os chips foram desviados após saírem de Singapura.

De acordo com a Reuters, a Dell Technologies e a Super Micro Computer haviam fornecido os servidores para empresas sediadas em Singapura, que então os enviaram, supostamente para a Malásia, embora seu status como destino final permaneça incerto.

A promotora pública adjunta Phoebe Tan disse que a polícia tem perseguido ativamente pistas e realizado mais investigações desde o início. Desde a última audiência em 2 de maio, disse Tan, a polícia realizou 10 entrevistas de acompanhamento com pessoas de interesse e o trio de acusados.

De acordo com a Channel News Asia, Tan também revelou que a polícia entrou em contato com agências relevantes, incluindo estrangeiras, e está atualmente aguardando respostas. A polícia também examinou 35 dos 53 dispositivos eletrônicos, enquanto o restante está pendente de extração de dados.

Redes organizadas usam Singapura como ponto de escala para a China

O Ministro dos Assuntos Internos de Singapura, K. Shanmugam, revelou em março que funcionários, agindo com base em uma denúncia anônima, confirmaram que alguns dos servidores provavelmente continham chips Nvidia proibidos para exportação para a China desde 2022 devido a temores de uso militar. Um alto funcionário dos EUA relatou separadamente que a DeepSeek está auxiliando nas operações militares e de inteligência da China.

O caso local é apenas uma parte de uma operação mais ampla de aplicação da lei que visa 22 indivíduos e empresas por enganos semelhantes, dizem as autoridades. Eles suspeitam que uma rede organizada tenha estado aproveitando Singapura como uma rota para canalizar processadores de IA avançados para a China, minando os controles de exportação projetados para frear as aplicações de defesa de Pequim.

No último relatório fiscal da Nvidia, Singapura é classificada como o segundo maior mercado da fabricante de chips após os Estados Unidos, representando 18% de suas receitas. No entanto, os envios reais para a cidade-estado representaram menos de 2% das vendas totais, já que muitos clientes usam Singapura apenas como um centro de faturamento para despachos em outros lugares.

O endurecimento dos EUA, introduzido em 2022, proíbe a exportação dos aceleradores de IA de ponta da Nvidia para a China por questões de segurança nacional. Desde então, observadores globais alertaram sobre rotas de comércio ilícito, com alguns intermediários explorando jurisdições neutras para disfarçar as identidades dos usuários finais.

O resultado do caso, cuja próxima audiência é em 22 de agosto, pode sinalizar até onde Singapura irá para desencorajar redes de contrabando de chips, e se outros hubs regionais podem apertar sua própria supervisão para prevenir esquemas semelhantes.