Тройка из Сингапура, обвиняемая в мошенничестве с AI-чипами, получила новую дату суда: 22 августа

Суд Сингапура перенес слушание по расследованию в отношении трех мужчин, связанных с предполагаемой незаконной передачей AI-чипов Nvidia в Китай, в пятницу, назначив следующую дату на 22 августа.

Местные СМИ связывают эту тройку — сингапурцев Аарона Вуна Го Цзе (41 год) и Алана Вэя Чжаолуна (49 лет), а также 51-летнего гражданина Китая Ли Минга — с поставками, предназначенными для DeepSeek, китайской AI-компании.

Прокуроры в Сингапуре хотят больше времени для изучения документов

Трое мужчин были изначально обвинены в мошенничестве после того, как власти заявили, что они солгали неназванным поставщикам серверов о том, кто в конечном итоге будет использовать оборудование. По словам прокуроров, эти ложные заявления касались покупок, совершенных в течение 2023 года и в 2024 году.

Мужчины обвиняются в умышленном искажении информации о конечных пользователях, что суды Сингапура рассматривают очень серьезно, учитывая угрозу международной безопасности.

На кратком слушании в пятницу прокуроры сообщили суду, что им нужно дополнительное время, чтобы просмотреть новые документы и получить ответы от зарубежных организаций, участвующих в транзакциях.

Эти ответы, по их словам, имеют решающее значение для определения того, как именно чипы были перенаправлены после выезда из Сингапура.

Согласно Reuters, Dell Technologies и Super Micro Computer поставили серверы компаниям, базирующимся в Сингапуре, которые затем отправили их дальше, предположительно в Малайзию, хотя их статус как конечного пункта назначения остается неясным.

Заместитель государственного обвинителя Фобэ Тан сказала, что полиция активно преследовала следы и проводила дополнительные расследования с самого начала. Со времени последнего слушания 2 мая, по словам Тана, полиция провела 10 дополнительных собеседований с лицами, представляющими интерес, и тройкой обвиняемых.

Согласно Channel News Asia, Тан также раскрыла, что полиция установила контакт с соответствующими ведомствами, включая иностранные, и в настоящее время ожидает ответов. Полиция также изучила 35 из 53 электронных устройств, в то время как остальные находятся в ожидании извлечения данных.

Организованные сети используют Сингапур как перевалочный пункт в Китай

Министр внутренних дел Сингапура К. Шанмугам раскрыл в марте, что чиновники, действуя на основе анонимного доноса, подтвердили, что некоторые из серверов, вероятно, содержали чипы Nvidia, запрещенные к экспорту в Китай с 2022 года из-за опасений по поводу их военного использования. Старший американский чиновник отдельно сообщил, что DeepSeek помогает военным и разведывательным операциям Китая.

Местное дело — лишь одна часть более широкой операции правоохранительных органов, направленной против 22 лиц и компаний за аналогичные обманы, говорят власти. Они подозревают, что организованная сеть использует Сингапур как маршрут для направления передовых AI-процессоров в Китай, подрывая экспортный контроль, предназначенный для сдерживания оборонных приложений Пекина.

В последнем финансовом отчете Nvidia Сингапур занимает второе место по величине рынка после США, составляя 18% ее выручки. Однако фактические поставки в город-государство составили менее 2% от общих продаж, поскольку многие клиенты используют Сингапур лишь как инвойсинговый хаб для отправки товаров в другие места.

Введенные в 2022 году ограничения США запрещают экспорт топовых AI-ускорителей Nvidia в Китай по соображениям национальной безопасности. С тех пор глобальные наблюдатели предупреждали о нелегальных торговых маршрутах, при этом некоторые посредники используют нейтральные юрисдикции для сокрытия личности конечных пользователей.

Исход дела, следующее слушание по которому назначено на 22 августа, может сигнализировать о том, насколько далеко Сингапур пойдет, чтобы отпугнуть сети контрабанды чипов, и будут ли другие региональные хабы ужесточать свой надзор, чтобы предотвратить подобные схемы.