Trio di Singapore accusato di frode con chip AI ottiene nuova data in tribunale: 22 agosto

Il tribunale di Singapore ha rimandato l'udienza nella sua indagine su tre uomini legati al presunto trasferimento illegale di chip AI Nvidia alla Cina venerdì, fissando la prossima data per il 22 agosto.

I media locali hanno collegato la trio, i singaporiani Aaron Woon Guo Jie, 41 anni, e Alan Wei Zhaolun, 49 anni, insieme al cittadino cinese di 51 anni Li Ming, a spedizioni destinate a DeepSeek, un'azienda cinese di intelligenza artificiale.

I procuratori a Singapore vogliono più tempo per scrutinare i documenti

I tre sono stati originariamente accusati di frode dopo che le autorità hanno affermato che hanno mentito ai fornitori di server non nominati su chi avrebbe utilizzato infine l'hardware. Secondo i procuratori, quelle false affermazioni riguardavano acquisti effettuati per tutto il 2023 e nel 2024.

Gli uomini sono accusati di aver deliberatamente falsificato gli utenti finali, una mossa che i tribunali di Singapore trattano molto seriamente, dato il rischio per la sicurezza internazionale.

Durante la breve udienza di venerdì, i procuratori hanno detto al tribunale che hanno bisogno di tempo extra per setacciare i nuovi documenti e ottenere risposte dalle entità straniere coinvolte nelle transazioni.

Quelle risposte sono cruciali, hanno detto, per determinare esattamente come i chip sono stati dirottati dopo aver lasciato Singapore.

Secondo Reuters, Dell Technologies e Super Micro Computer avevano fornito i server a società con sede a Singapore, che poi le hanno spedite oltre, presumibilmente alla Malesia, sebbene il loro status come destinazione finale rimanga unclear.

Il procuratore pubblico aggiunto Phoebe Tan ha detto che la polizia ha attivamente perseguito le piste e ha portato avanti ulteriori indagini fin dall'inizio. Dall'ultima udienza del 2 maggio, ha detto Tan, la polizia ha condotto 10 interviste di follow-up con persone di interesse e il trio accusato.

Secondo Channel News Asia, Tan ha anche rivelato che la polizia ha avviato il contatto con le agenzie competenti, incluse quelle straniere, e sta attualmente aspettando le risposte. La polizia ha anche esaminato 35 dei 53 dispositivi elettronici, mentre il resto è in attesa di estrazione dei dati.

Reti organizzate usano Singapore come punto di sosta per la Cina

Il ministro degli Affari Interni di Singapore, K. Shanmugam, ha rivelato a marzo che i funzionari, agendo su una segnalazione anonima, hanno confermato che alcuni dei server probabilmente trasportavano chip Nvidia banditi per l'esportazione in Cina dal 2022 per timori di uso militare. Un alto funzionario statunitense ha riferito separatamente che DeepSeek sta assistendo le operazioni militari e di intelligence della Cina.

Il caso locale è solo un pezzo di un'operazione più ampia di applicazione della legge che mira a 22 individui e aziende per inganni simili, dicono le autorità. Sospettano che una rete organizzata abbia sfruttato Singapore come rotta per incanalare processori AI avanzati in Cina, minando i controlli all'esportazione progettati per frenare le applicazioni difensive di Pechino.

Nell'ultimo documento fiscale di Nvidia, Singapore si classifica come il secondo mercato più grande dell'azienda di chip dopo gli Stati Uniti, rappresentando il 18% dei suoi ricavi. Tuttavia, le spedizioni effettive verso la città-stato costituivano meno del 2% delle vendite totali, poiché molti clienti usano Singapore semplicemente come un hub di fatturazione per spedizioni altrove.

Il blocco degli Stati Uniti, introdotto nel 2022, vieta l'esportazione degli acceleratori AI di fascia alta di Nvidia alla Cina per questioni di sicurezza nazionale. Da allora, i watchdog globali hanno avvertito di rotte commerciali illecite, con alcuni intermediari che sfruttano giurisdizioni neutrali per mascherare le identità degli utenti finali.

L'esito del caso, la cui prossima udienza è il 22 agosto, potrebbe segnalare fino a dove Singapore andrà per scoraggiare le reti di contrabbando di chip, e se altri hub regionali potrebbero stringere la propria supervisione per prevenire schemi simili.