Trío de Singapur acusado en caso de fraude de chips de IA obtiene nueva fecha de audiencia: 22 de agosto

El tribunal de Singapur pospuso la audiencia en su investigación de tres hombres vinculados a la supuesta transferencia ilegal de chips de IA de Nvidia a China el viernes, fijando la próxima fecha para el 22 de agosto.

Los medios locales han vinculado al trío, los singapurenses Aaron Woon Guo Jie, de 41 años, y Alan Wei Zhaolun, de 49, junto con el nacional chino Li Ming, de 51, a envíos destinados a DeepSeek, una empresa de IA china.

Los fiscales en Singapur quieren más tiempo para examinar los documentos

Los tres fueron originalmente acusados de fraude después de que las autoridades dijeran que mintieron a proveedores de servidores no identificados sobre quién usaría finalmente el hardware. Según los fiscales, esas afirmaciones falsas cubrían compras realizadas durante todo 2023 y hasta 2024.

Los hombres están acusados de haber representado falsamente a los usuarios finales, un movimiento que los tribunales de Singapur tratan muy seriamente, dado el riesgo para la seguridad internacional.

En la breve audiencia del viernes, los fiscales le dijeron al tribunal que necesitan tiempo extra para revisar documentos nuevos y obtener respuestas de entidades extranjeras involucradas en las transacciones.

Esas respuestas son cruciales, dijeron, para determinar exactamente cómo se desviaron los chips después de salir de Singapur.

Según Reuters, Dell Technologies y Super Micro Computer habían suministrado los servidores a empresas con sede en Singapur, que luego los enviaron, supuestamente a Malasia, aunque su estatus como destino final sigue sin estar claro.

La fiscala adjunta Phoebe Tan dijo que la policía había estado persiguiendo activamente pistas y realizando más investigaciones desde el principio. Desde la última audiencia el 2 de mayo, dijo Tan, la policía tuvo 10 entrevistas de seguimiento con personas de interés y el trío acusado.

Según Channel News Asia, Tan también reveló que la policía inició el contacto con las agencias relevantes, incluidas las extranjeras, y actualmente está esperando respuestas. La policía también ha examinado 35 de los 53 dispositivos electrónicos, mientras que el resto está pendiente de extracción de datos.

Redes organizadas usan Singapur como escala hacia China

El ministro de Asuntos Internos de Singapur, K. Shanmugam, reveló en marzo que los funcionarios, actuando sobre una denuncia anónima, confirmaron que algunos de los servidores probablemente llevaban chips de Nvidia prohibidos para la exportación a China desde 2022 por temores de uso militar. Un alto funcionario de EE. UU. informó por separado que DeepSeek está asistiendo a las operaciones militares e inteligencia de China.

El caso local es solo una pieza de una operación más amplia de aplicación de la ley que apunta a 22 individuos y empresas por engaños similares, dicen las autoridades. Sospechan que una red organizada ha estado aprovechando Singapur como una ruta para canalizar procesadores de IA avanzados hacia China, socavando los controles de exportación diseñados para frenar las aplicaciones de defensa de Beijing.

En el último informe fiscal de Nvidia, Singapur ocupa el segundo lugar como el mercado más grande de la empresa de chips después de Estados Unidos, representando el 18% de sus ingresos. Sin embargo, los envíos reales al estado-ciudad representaron menos del 2% de las ventas totales, ya que muchos clientes usan Singapur simplemente como un centro de facturación para despachos a otros lugares.

La restricción de EE. UU., introducida en 2022, prohíbe la exportación de los aceleradores de IA de gama alta de Nvidia a China por temas de seguridad nacional. Desde entonces, los organismos de vigilancia globales han advertido sobre rutas de comercio ilícito, con algunos intermediarios explotando jurisdicciones neutrales para disfrazar las identidades de los usuarios finales.

El resultado del caso, cuya próxima audiencia es el 22 de agosto, podría señalar hasta dónde llegará Singapur para disuadir a las redes de contrabando de chips, y si otros centros regionales podrían endurecer su propia supervisión para prevenir esquemas similares.