Genesis está sendo investigada por reguladores estaduais dos EUA: Relatório

De acordo com relatórios recentes, a divisão de empréstimo de criptomoedas da Digital Currency Group (DCG), Genesis Global Capital, é o objeto de uma investigação por reguladores de segurança estaduais nos Estados Unidos.

De acordo com a história publicada na Barron’s, a Genesis está sendo investigada como parte de uma investigação multiestado sobre a interconexão de empresas de criptomoedas. Foi relatado que o empréstimo de criptomoedas está sendo examinado por suas conexões com investidores de varejo e, além disso, as consultas serão feitas sobre o papel de outros jogadores da indústria em violações das leis de segurança.

Joseph Borg, diretor da Comissão de Valores Mobiliários do Alabama, afirmou que sua agência e as agências de vários outros estados estão participando das investigações.

As investigações estão geralmente focadas em determinar se a Genesis e outras empresas atraíram residentes para investir em valores mobiliários relacionados a criptomoedas sem fazer os registros apropriados. De acordo com a Barron’s, Borg não identificou as outras empresas a que se refere.

Desde que a Genesis anunciou em 16 de novembro que interromperia temporariamente os saques e a origem de novos empréstimos, muita atenção foi colocada na Genesis Global Capital e em seu negócio de empréstimos.

Isso é devido ao anúncio. Alguns dias depois, o empréstimo decidiu investigar todas as suas alternativas, incluindo a apresentação de falência, então recrutou um advogado de reestruturação da empresa de investimentos Moelis & Company.

A Genesis passou todo o mês de novembro fazendo esforços apressados para obter mais financiamento ou negociar um acordo com seus muitos credores.

A divisão de empréstimo institucional da corporação foi obrigada a interromper resgates, bem como a iniciação de novos empréstimos na semana anterior.

Além disso, a empresa revelou no passado que sua seção de derivativos tinha cerca de 175 milhões de dólares presos em dinheiro em sua conta de negociação da FTX.

A Genesis apresentou pedido de falência?

A Genesis disse em 21 de novembro que não tinha intenções imediatas de apresentar pedido de falência, mas a empresa posteriormente escolheu uma parte externa para aconselhá-la sobre sua situação financeira atual. Essas iniciativas não foram muito eficazes em acalmar os clientes ansiosos.

A decisão de interromper os saques foi um fator contribuinte na queda de numerosas exchanges de criptomoedas anteriores em 2022, incluindo FTX e Celsius.

Se a Genesis fosse à falência, seria outro golpe devastador para uma indústria que ainda sofre com o colapso da FTX, amplamente considerada um dos negócios mais bem-sucedidos do setor.

A falência da Genesis é um assunto muito mais importante do que você possa imaginar

Seria um erro subestimar a importância das consequências que podem resultar do possível colapso da Genesis. Embora possa não ser tão amplamente conhecida quanto a FTX e outras bolsas, ela é essencial para as operações diárias do setor de criptomoedas.

Somente em 2021, a empresa concedeu empréstimos no valor de US$ 131 bilhões e estruturou transações de US$ 116,5 bilhões; o Financial Times a chamou de “Goldman Sachs” da indústria de criptomoedas.

A Genesis contrai empréstimos de pessoas e organizações que detêm grandes quantidades de moedas, conhecidas como “baleias”, e, em troca do empréstimo, as baleias ganham uma parte das receitas da empresa. Esses empréstimos são usados para financiar o programa de empréstimos da empresa.

Várias entidades envolvidas no ecossistema de criptomoedas, incluindo Celsius, Three Arrows Capital, Blockfi e FTX, foram alvo de desafios legais apresentados por autoridades de várias jurisdições diferentes.

Todas as queixas apresentadas às autoridades de valores mobiliários têm um tema em comum: questionam se as empresas de criptomoedas estão oferecendo valores mobiliários não registrados aos investidores comuns.