Genesis è sotto indagine dai regolatori degli stati USA: Rapporto

Secondo recenti rapporti, la divisione di prestito di criptovalute del Digital Currency Group (DCG), Genesis Global Capital, è oggetto di un'indagine da parte dei regolatori della sicurezza degli stati negli Stati Uniti.

Secondo la storia pubblicata su Barron’s, Genesis è sotto indagine come parte di un'indagine multi-stato sull'interconnessione delle aziende di criptovalute. È stato riferito che il prestatore di criptovalute è esaminato per le sue connessioni con gli investitori al dettaglio e, inoltre, saranno fatte indagini sul ruolo di altri attori del settore nelle violazioni delle leggi sulla sicurezza.

Joseph Borg, direttore della Commissione per la Sicurezza dell'Alabama, ha dichiarato che la sua agenzia e le agenzie di diversi altri stati stanno partecipando alle indagini.

Le indagini si concentrano generalmente nel determinare se Genesis e altre aziende abbiano attirato residenti a investire in titoli legati alle criptovalute senza effettuare le registrazioni appropriate. Secondo Barron’s, Borg non ha identificato le altre aziende a cui si riferisce.

Dalla dichiarazione di Genesis del 16 novembre che avrebbe temporaneamente cessato i prelievi e le nuove emissioni di prestiti, c'è stata molta attenzione posta su Genesis Global Capital e sulla sua attività di prestito.

Questo è dovuto all'annuncio. Alcuni giorni dopo, il prestatore ha deciso di indagare su tutte le sue alternative, incluso il deposito per fallimento, così ha reclutato un consulente per la ristrutturazione dalla società di investimenti Moelis & Company.

Genesis ha passato tutto novembre a fare sforzi affrettati per ottenere più finanziamenti o negoziare un accordo con i suoi molti creditori.

La divisione di prestito istituzionale della società è stata costretta a fermare i riscatti e l'avvio di nuovi prestiti la settimana scorsa.

Inoltre, la società ha rivelato in passato che la sua sezione di derivati aveva circa 175 milioni di dollari legati al denaro nel suo conto di trading FTX.

Genesis ha presentato domanda di fallimento?

Genesis ha detto il 21 novembre che non aveva intenzioni immediate di presentare domanda di fallimento, ma la società ha successivamente scelto una parte esterna per consigliarla sulla sua situazione finanziaria attuale. Queste iniziative non sono state molto efficaci nel calmare i clienti ansiosi.

La decisione di fermare i prelievi è stata un fattore contribuente nel crollo di numerosi exchange di criptovalute precedenti nel 2022, tra cui FTX e Celsius.

Sei Genesis dovesse chiudere i battenti, si tratterebbe di un altro colpo devastante per un settore che sta ancora risentendo del crollo di FTX, ampiamente considerato come una delle attività di maggior successo nel suo ambito.

La richiesta di fallimento di Genesis è una questione molto più importante di quanto si possa pensare

Sarebbe un errore sottovalutare l'importanza delle conseguenze che potrebbero derivare dal possibile crollo di Genesis. Anche se non è così nota quanto FTX e altri exchange, è estremamente necessaria per le operazioni quotidiane del settore delle criptovalute.

Solo nel 2021 l'azienda ha erogato prestiti per 131 miliardi di dollari e ha gestito transazioni per 116,5 miliardi di dollari; il Financial Times l'ha definita la "Goldman Sachs" dell'industria delle criptovalute.

Genesis ottiene prestiti da persone e organizzazioni che detengono enormi quantità di monete, spesso definite "balene", e in cambio del prestito le balene ricevono una parte dei ricavi dell'azienda. Questi prestiti vengono utilizzati per finanziare il programma di lending dell'azienda.

Diverse entità coinvolte nell'ecosistema delle criptovalute, tra cui Celsius, Three Arrows Capital, Blockfi e FTX, sono state oggetto di azioni legali intentate dalle autorità di diverse giurisdizioni.

Tutte le denunce presentate alle autorità di vigilanza sui titoli presentano un tema comune: mettono in discussione se le aziende di criptovalute stiano offrendo titoli non registrati agli investitori comuni.