تقرير: تجري جهات تنظيمية تابعة للولايات الأمريكية تحقيقاً مع شركة جينيسيس

وفقًا لتقارير حديثة، فإن قسم إقراض العملات المشفرة التابع لمجموعة العملة الرقمية (DCG)، Genesis Global Capital، هو موضوع تحقيق من قبل هيئات تنظيم أمن الدولة في الولايات المتحدة.

بحسب تقرير نُشر في مجلة بارونز، تخضع شركة جينيسيس للتحقيق ضمن تحقيق مشترك بين عدة ولايات حول ترابط شركات العملات المشفرة. وتشير التقارير إلى أن الشركة تُفحص صلاتها بالمستثمرين الأفراد، بالإضافة إلى التحقيق في دور جهات فاعلة أخرى في القطاع في انتهاكات قوانين الأوراق المالية.

صرح جوزيف بورج، مدير هيئة الأوراق المالية في ولاية ألاباما، بأن وكالته ووكالات من عدة ولايات أخرى تشارك في التحقيقات.

تركز التحقيقات عمومًا على تحديد ما إذا كانت جينيسيس وشركات أخرى قد حثّتdentعلى الاستثمار في الأوراق المالية المرتبطة بالعملات المشفرة دون إجراء التسجيلات اللازمة. ووفقًا لمجلة بارونز، لمdentبورغ هوية الشركات الأخرى المشار إليها.

منذ أن أعلنت شركة Genesis في 16 نوفمبر أنها ستتوقف مؤقتًا عن عمليات السحب وإصدار القروض الجديدة، كان هناك الكثير من الاهتمام بشركة Genesis Global Capital وأعمال الإقراض الخاصة بها.

هذا بسبب الإعلان. بعد بضعة أيام، قرر المُقرض دراسة جميع البدائل المتاحة، بما في ذلك إعلان الإفلاس، فعيّن مستشارًا لإعادة الهيكلة من شركة الاستثمار "مويليس وشركاه".

لقد أمضت شركة جينيسيس شهر نوفمبر بأكمله في بذل جهود متسرعة للحصول على المزيد من التمويل أو التفاوض على تسوية مع العديد من مدينيها.

واضطر قسم الإقراض المؤسسي في الشركة إلى إيقاف عمليات الاسترداد وكذلك البدء في تقديم قروض جديدة في الأسبوع السابق.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت الشركة في الماضي أن قسم المشتقات لديها كان لديه حوالي 175 مليون دولار مرتبطة بالأموال في حساب تداول FTX الخاص بها.

هل أعلنت شركة جينيسيس إفلاسها؟

أعلنت شركة جينيسيس في 21 نوفمبر/تشرين الثاني أنها لا تنوي إعلان إفلاسها فورًا، إلا أنها اختارت لاحقًا جهة خارجية لتقديم المشورة لها بشأن وضعها المالي الحالي. ولم تُفلح هذه المبادرات في تهدئة قلق العملاء.

كان قرار وقف عمليات السحب عاملاً مساهماً في سقوط العديد من بورصات العملات المشفرة السابقة في عام 2022، بما في ذلك FTX و Celsius.

إذا خرجت شركة جينيسيس من العمل، فسوف يكون ذلك بمثابة ضربة مدمرة أخرى لصناعة لا تزال تعاني من انهيار شركة FTX، التي كانت تعتبر على نطاق واسع واحدة من أنجح الشركات في هذا القطاع.

إن إعلان شركة جينيسيس إفلاسها يعد أمرًا أكبر بكثير مما قد تدركه

من غير المنطقي التقليل من أهمية العواقب التي قد تنجم عن انهيار جينيسيس المحتمل. فرغم أنها قد لا تحظى بشهرة واسعة كـ FTX وغيرها من البورصات، إلا أنها ضرورية للغاية للعمليات اليومية لقطاع العملات المشفرة.

وفي عام 2021 فقط، قدمت الشركة 131 مليار دولار في شكل قروض وأبرمت معاملات بقيمة 116.5 مليار دولار؛ وقد وصفتها صحيفة فاينانشيال تايمز بأنها "جولدمان ساكس" لصناعة العملات المشفرة.

تقترض جينيسيس من الأفراد والمؤسسات التي تمتلك كميات هائلة من العملات، والتي تُعرف أحيانًا باسم "الحيتان"، وفي مقابل هذه القروض، تحصل الحيتان على جزء من إيرادات الشركة. تُستخدم هذه القروض لتمويل برنامج الإقراض الخاص بالشركة.

كانت عدد من الكيانات المشاركة في نظام العملة المشفرة، بما في ذلك Celsius وThree Arrows Capital وBlockfi وFTX، هدفًا للتحديات القانونية التي أثارتها السلطات من عدد قليل من الولايات القضائية المختلفة.

تشترك جميع الشكاوى المقدمة إلى سلطات الأوراق المالية في موضوع واحد وهو التساؤل عما إذا كانت شركات العملات المشفرة تقدم أوراقًا مالية غير مسجلة للمستثمرين العاديين أم لا.