Genesis расследуется регуляторами штатов США: отчет

Согласно последним сообщениям, подразделение по кредитованию в криптовалюте Digital Currency Group (DCG), Genesis Global Capital, является предметом расследования со стороны регуляторов ценных бумаг штатов в Соединенных Штатах.

Согласно статье, опубликованной в Barron’s, компания Genesis расследуется в рамках многоштатного расследования взаимосвязей между криптовалютными компаниями. Сообщается, что кредитная организация изучается на предмет ее связей с розничными инвесторами, а также будут проведены расследования роли других игроков отрасли в нарушениях законов о безопасности.

Джозеф Борг, директор Комиссии по ценным бумагам штата Алабама, заявил, что его агентство и агентства нескольких других штатов участвуют в расследованиях.

Расследования в основном сосредоточены на определении того, привлекали ли Genesis и другие компании жителей к инвестициям в связанные с криптовалютой ценные бумаги без надлежащей регистрации. Согласно Barron’s, Борг не назвал другие фирмы, о которых идет речь.

С тех пор как 16 ноября Genesis объявила о временном прекращении вывода средств и выдачи новых кредитов, большое внимание было уделено Genesis Global Capital и ее кредитному бизнесу.

Это произошло из-за объявления. Несколько дней спустя кредитор решил изучить все свои альтернативы, включая подачу заявления о банкротстве, поэтому он нанял консультанта по реструктуризации из инвестиционной фирмы Moelis & Company.

Весь ноябрь Genesis предпринимала поспешные усилия, чтобы получить дополнительное финансирование или договориться о урегулировании с множеством своих кредиторов.

В прошлом месяце институциональное кредитное подразделение компании было вынуждено приостановить выкуп средств, а также выдачу новых кредитов.

Кроме того, компания ранее сообщала, что ее производственный сектор имел около 175 миллионов долларов, связанных с деньгами на торговом счете FTX.

Подавала ли Genesis заявление о банкротстве?

21 ноября Genesis заявила, что не имеет немедленных планов подавать заявление о банкротстве, но компания впоследствии выбрала внешнюю сторону для консультирования по своему текущему финансовому положению. Эти инициативы не были очень эффективными в успокоении обеспокоенных клиентов.

Решение приостановить вывод средств стало одним из факторов краха множества предыдущих криптовалютных бирж в 2022 году, включая FTX и Celsius.

Если Genesis прекратит деятельность, это станет еще одним разрушительным ударом по отрасли, которая все еще страдает от краха FTX, который широко считался одним из самых успешных предприятий в секторе.

Заявление Genesis о банкротстве — это гораздо более серьезное событие, чем вы можете себе представить

Было бы ошибкой преуменьшать значение последствий, которые могут возникнуть в результате возможного краха Genesis. Даже если она не так широко известна, как FTX и другие биржи, она крайне необходима для повседневных операций криптовалютного сектора.

Только в 2021 году компания предоставила кредиты на сумму 131 миллиард долларов и провела транзакции на сумму 116,5 миллиарда долларов; Financial Times назвала ее «Голдман Сакс» индустрии криптовалют.

Genesis берет кредиты у лиц и организаций, владеющих огромным количеством монет, так называемых «китов», и в обмен на кредит киты получают долю доходов компании. Эти кредиты используются для финансирования кредитной программы компании.

Ряд субъектов, участвующих в экосистеме криптовалют, включая Celsius, Three Arrows Capital, Blockfi и FTX, стали объектом юридических разбирательств, инициированных властями из нескольких разных юрисдикций.

Во всех жалобах, поданных в органы по ценным бумагам, прослеживается общая тема: ставится под сомнение, предлагают ли криптовалютные компании незарегистрированные ценные бумаги обычным инвесторам.