Ex-CEO da HTSB condenado a 24 anos por fraude de $47M em cripto, em meio ao aumento de fraudes de investimento
Shraddha Sharma
2 min de leitura
- O ex-CEO do Heartland Tri-State Bank desviou US$ 47,1 milhões por meio de esquema de criptomoedas.
- O FDIC cobriu as perdas do banco, mas os investidores ainda perderam US$ 9 milhões.
- O ex-CEO recebe uma sentença de 24 anos de prisão.
Ex-CEO do Heartland Tri-State Bank (HTSB) CEO, Shan Hanes, supostamente transferiu US$ 47,1 milhões das caixas do banco para um esquema de criptomoedas. A ação do CEO teve um efeito dominó que causou a falência do banco. Embora o FDIC tenha coberto as perdas, o executivo do banco agora enfrenta uma pena de prisão de 24 anos.
O ex-chefe se declarou culpado de um ato de apropriação indébita, já que as fraudes de investimento ganharam força. Um relatório recente do FBI notou que as perdas com golpes de criptomoedas aumentaram 38% em 2023.
Ex-CEO do HTSB desvia milhões através de criptomoedas
O lançamento pelo Departamento de Justiça observa que Shan começou a desviar dinheiro do banco entre maio e julho de 2023. A fraude envolveu 11 transferências bancárias que moveram uma total de US$ 47.1 milhões do banco para uma carteira de criptomoedas.
O ex-CEO executou um golpe de “pig butchering” (abate de porco) ao operar um esquema de criptomoedas que levou à falência final do banco. A fraude resultou em perda total de capital para os investidores do banco antes que o FDIC interviesse. O Corporation of Insurance de Depósitos Federais (FDIC) cobriu a perda de US$ 47,1 milhões, mas os investidores efetivamente perderam US$ 9 milhões.
EUA FDIC ofuncionários notaram que Hanes abusou de sua posição de confiança e que suas ações minam a confiança nas instituições financeiras.
Hanes enfrenta 293 meses de prisão
Hanes se declarou culpado de apropriação indébita por um oficial do banco e tem estado foi condenado a 293 meses (cerca de 24 anos) de prisão. Uma audiência separada nos próximos 90 dias determinará a penalidade monetária.
Agente Especial Chefe, Stephen Cyrus do Escritório de Campo do FBI em Kansas City, disse: “Sua ideia de ficar rico rapidamente, na realidade, era um esquema de abate de porco.” Ele acrescentou que o trabalho de Hanes era proteger os clientes do banco e identificar golpes fraudulentos, em vez de participar deles.
Esquemas de criptomoedas de abate de porco voltaram ao Relatório de Crimes na Internet do FBI para 2023. Um relatório revelou que as perdas com golpes de investimento cresceram 38%, com cerca de US$ 4 bilhões perdidos em fraudes de criptomoedas.
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Shraddha Sharma
Sharma traz cerca de cinco anos de experiência como jornalista financeira, com formação em banca de investimentos e finanças. Ela começou sua carreira na Índia como estagiária de notícias empresariais e produtora de vídeo. Ela descobriu o cripto durante esse período, mas o lockdown causado pela pandemia lhe deu tempo para desacelerar e entender melhor essa classe de ativos. Sharma tem se dedicado a compreender as tecnologias emergentes à medida que influenciam os mercados mais amplos.
