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Ex-CEO da HTSB é condenado a 24 anos por fraude de criptomoedas no valor de US$ 47 milhões, em meio ao aumento de fraudes de investimento
Shraddha Sharma
- O ex-CEO do Heartland Tri-State Bank desviou US$ 47,1 milhões por meio de um esquema com criptomoedas.
- O FDIC cobriu os prejuízos do banco, mas os investidores ainda perderam US$ 9 milhões.
- O ex-CEO recebe uma sentença de 24 anos de prisão.
O ex-CEO do Heartland Tri-State Bank (HTSB) , Shan Hanes, teria transferido US$ 47,1 milhões dos cofres do banco para um esquema de criptomoedas. A ação do CEO teve um efeito dominó que levou o banco à falência. Embora o FDIC tenha coberto as perdas, o executivo agora enfrenta uma pena de prisão de 24 anos.
O ex-chefe se declarou culpado de um crime de peculato, em um momento em que as fraudes de investimento têm se intensificado. Um relatório recente do FBI observou que as perdas com golpes de criptomoedas aumentaram 38% em 2023.
Ex-CEO da HTSB desvia milhões através de criptomoedas
O comunicado do Departamento de Justiça observa que Shan começou a desviar dinheiro do banco entre maio e julho de 2023. A fraude envolveu 11 transferências eletrônicas que movimentaram um total de US$ 47,1 milhões do banco para uma carteira de criptomoedas.
O ex-CEO aplicou um golpe semelhante ao "abate de porcos" ao operar um esquema de criptomoedas que levou à falência do banco. A fraude resultou na perda total do patrimônio dos investidores antes da intervenção do FDIC. O Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) cobriu o prejuízo de US$ 47,1 milhões, mas os investidores perderam, na prática, US$ 9 milhões.
) dos EUA do FDIC ( Autoridadesobservaram que Hanes abusou de sua posição de confiança e que suas ações minam a confiança nas instituições financeiras.
Hanes enfrenta 293 meses de prisão
Hanes se declarou culpado de peculato por funcionário de banco e foi condenado a 293 meses (cerca de 24 anos) de prisão. Uma audiência separada, nos próximos 90 dias, determinará a pena pecuniária.
O agente especial encarregado, Stephen Cyrus, do escritório do FBI em Kansas City, disse: "A ideia dele para enriquecer rapidamente, na verdade, era um esquema de abate de porcos". Ele acrescentou que o trabalho de Hanes era proteger os clientes do banco edentgolpes fraudulentos, e não participar deles.
Os esquemas de fraude com criptomoedas envolvendo abate de porcos voltaram a aparecer no Relatório de Crimes na Internet do FBI de 2023. O relatório revelou que as perdas com golpes de investimento aumentaram 38%, com cerca de US$ 4 bilhões perdidos em fraudes com criptomoedas.
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Shraddha Sharma
Sharma traz consigo cerca de cinco anos de experiência como jornalista financeira, com formação em banco de investimento e finanças. Ela iniciou sua carreira na Índia como estagiária de notícias de negócios e produtora de vídeo. Foi durante esse período que descobriu as criptomoedas, mas o lockdown imposto pela pandemia lhe proporcionou tempo para desacelerar e compreender melhor essa classe de ativos. Sharma tem demonstrado grande interesse em entender as tecnologias emergentes e seu impacto nos mercados em geral.
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