L'ancien PDG de Heartland Tri-State Bank (HTSB) , Shan Hanes, aurait détourné 47,1 millions de dollars des caisses de la banque vers un système de cryptomonnaie. Son action a eu un effet domino qui a entraîné la faillite de l'établissement. Bien que la FDIC ait couvert les pertes, le dirigeant risque désormais une peine de 24 ans de prison.
L'ancien directeur a plaidé coupable d'un chef d'accusation de détournement de fonds, alors que les fraudes à l'investissement prennent de l'ampleur. Un récent rapport du FBI a noté que les pertes liées aux arnaques aux cryptomonnaies ont bondi de 38 % en 2023.
L'ancien PDG de HTSB détourne des millions via les cryptomonnaies
Le communiqué du ministère de la Justice indique que Shan a commencé à détourner des fonds de la banque entre mai et juillet 2023. La fraude a consisté en 11 virements bancaires qui ont transféré un total de 47,1 millions de dollars de la banque vers un portefeuille de cryptomonnaies.
L'ancien PDG a orchestré une escroquerie massive via un système de cryptomonnaie qui a conduit à la faillite de la banque. Cette fraude a entraîné la perte totale des parts des investisseurs avant l'intervention de la FDIC. La Federal Deposit Insurance Corporation ( FDIC ) a couvert les 47,1 millions de dollars de pertes, mais les investisseurs ont finalement perdu 9 millions de dollars.
Les de la FDIC américaine ont noté que Hanes avait abusé de sa position de confiance et que ses actions sapaient la confiance dans les institutions financières.
Hanes risque une peine de 293 mois de prison
Hanes a plaidé coupable de détournement de fonds par un employé de banque et a été condamné à 293 mois (environ 24 ans) de prison. Une audience distincte, qui se tiendra dans les 90 prochains jours, déterminera le montant de l'amende.
L'agent spécial Stephen Cyrus, responsable du bureau du FBI à Kansas City, a déclaré : « Son idée pour s'enrichir rapidement était en réalité une escroquerie. » Il a ajouté que le travail de Hanes consistait à protéger les clients de la banque et àdentles fraudes, et non à y participer.
Les arnaques aux cryptomonnaies, souvent qualifiées de « massacre de porcs », font leur retour dans le rapport du FBI sur la criminalité sur Internet pour 2023. Ce rapport révèle que les pertes liées aux escroqueries à l'investissement ont augmenté de 38 %, avec environ 4 milliards de dollars perdus dans les fraudes aux cryptomonnaies.
