L'ancien PDG d'HTSB condamné à 24 ans pour fraude crypto de 47 M$, dans un contexte de fraude à l'investissement en hausse
Shraddha Sharma
2 min de lecture
- L’ancien PDG de Heartland Tri-State Bank a détourné 47,1 millions de dollars dans le cadre d’une arnaque aux cryptomonnaies.
- La FDIC a couvert les pertes de la banque, mais les investisseurs ont tout de même perdu 9 millions de dollars.
- L’ancien PDG écope d’une peine de 24 ans de prison.
L'ancien PDG de Heartland Tri-State Bank (HTSB), Shan Hanes, aurait transféré 47,1 millions de dollars des caisses de la banque vers un schéma de cryptomonnaie. L'action du PDG a eu un effet domino qui a provoqué la faillite de la banque. Bien que la FDIC ait couvert les pertes, l'exécutif de la banque fait désormais face à une peine de prison de 24 ans.
L'ancien dirigeant a plaidé coupable d'un chef d'accusation d'abus de confiance alors que les fraudes à l'investissement se multiplient. Un récent rapport du FBI a noté que les pertes dues aux arnaques crypto ont augmenté de 38 % en 2023.
L'ancien PDG d'HTSB détournant des millions via le crypto
Le version par le Département de la Justice note que Shan a commencé à détourner de l'argent de la banque entre mai et juillet 2023. La fraude comportait 11 virements électroniques qui ont transféré un total de 47.1 millions de dollars de la banque vers un portefeuille crypto.
L'ancien PDG a mené une arnaque de type « abattage de porc » en dirigeant un schéma de cryptomonnaie qui a conduit à la faillite ultime de la banque. La fraude s'est traduite par une perte totale de l'équité pour les investisseurs de la banque avant que la FDIC n'intervienne. La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) a couvert la perte de 47,1 millions de dollars, mais les investisseurs ont effectivement perdu 9 millions de dollars.
États-Unis FDIC oLes officiels ont noté que Hanes a abusé de sa position de confiance et que ses actions sapent la confiance dans les institutions financières.
Hanes fait face à 293 mois de prison
Hanes a plaidé coupable d'abus de confiance par un agent bancaire et a été a été condamné à 293 mois (environ 24 ans) de prison. Une audience séparée dans les 90 prochains jours déterminera la pénalité financière.
L'agent spécial en chef, Stephen Cyrus du bureau du FBI de Kansas City, a déclaré : « Son idée de devenir riche rapidement, en réalité, était une arnaque de type abattage de porc. » Il a ajouté que le travail de Hanes était de protéger les clients de la banque et d'identifier les arnaques frauduleuses plutôt que d'y participer.
Les arnaques crypto de type abattage de porc ont fait leur retour dans le rapport sur la cybercriminalité du FBI pour 2023. Un rapport a révélé que les pertes dues aux arnaques à l'investissement ont augmenté de 38 %, avec environ 4 milliards de dollars perdus dans les fraudes crypto.
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Avertissement. Les informations fournies ne constituent pas des conseils en matière d'investissement. Cryptopolitan.com ne saurait être tenue responsable des investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement de mener vos propres recherches et/ou de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Shraddha Sharma
Sharma apporte environ cinq ans d'expérience en tant que journaliste financière, avec une formation en banque d'investissement et en finance. Elle a commencé sa carrière en Inde en tant que stagiaire en actualités économiques et productrice vidéo. C'est durant cette période qu'elle a découvert la crypto, mais les confinements liés à la pandémie lui ont donné le temps de ralentir et de mieux comprendre cette classe d'actifs. Sharma est très intéressée par la compréhension des technologies émergentes et de leur influence sur les marchés plus larges.
