Ex CEO di HTSB condannato a 24 anni per frode crittografica da 47 milioni di dollari, in un contesto di crescente frode sugli investimenti

L'ex CEO della Heartland Tri-State Bank (HTSB) , Shan Hanes, avrebbe trasferito 47,1 milioni di dollari dalle casse della banca a un sistema fraudolento di criptovalute. L'azione del CEO ha innescato una reazione a catena che ha portato al fallimento della banca. Sebbene la FDIC abbia coperto le perdite, il dirigente bancario rischia ora una pena detentiva di 24 anni.

L'ex capo si è dichiarato colpevole di un'accusa di appropriazione indebita, mentre le frodi sugli investimenti prendono piede. Un recente rapporto dell'FBI ha rilevato che le perdite dovute alle truffe sulle criptovalute sono aumentate del 38% nel 2023.

L'ex CEO di HTSB sottrae milioni tramite criptovalute

Il comunicato del Dipartimento di Giustizia sottolinea che Shan ha iniziato a sottrarre denaro dalla banca tra maggio e luglio 2023. La frode ha comportato 11 bonifici bancari che hanno trasferito un totale di 47,1 milioni di dollari dalla banca a un portafoglio crittografico.

L'ex amministratore delegato ha orchestrato una truffa simile alla "macellazione di maiali" attraverso un sistema di criptovalute che ha portato al fallimento della banca. La frode si è tradotta in una perdita totale del capitale per gli investitori della banca prima dell'intervento della FDIC. La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ha coperto la perdita di 47,1 milioni di dollari, ma gli investitori hanno perso effettivamente 9 milioni di dollari.

statunitense della FDIC Ihanno osservato che Hanes ha abusato della sua posizione di fiducia e che le sue azioni minano la fiducia nelle istituzioni finanziarie.

Hanes rischia 293 mesi di carcere

Hanes si è dichiarato colpevole di appropriazione indebita da parte di un funzionario di banca ed è stato condannato a 293 mesi (circa 24 anni) di carcere. Un'udienza separata, nei prossimi 90 giorni, determinerà l'entità della pena pecuniaria.

L'agente speciale responsabile, Stephen Cyrus dell'ufficio di Kansas City dell'FBI, ha dichiarato: "La sua idea per arricchirsi rapidamente, in realtà, era un piano per macellare maiali". Ha aggiunto che il compito di Hanes era quello di proteggere i clienti della banca edentle truffe fraudolente, piuttosto che parteciparvi.

Le truffe legate alle criptovalute, che prevedono la macellazione di maiali, sono tornate alla ribalta nel rapporto sui crimini informatici dell'FBI per il 2023. Il rapporto ha rivelato che le perdite dovute a truffe sugli investimenti sono aumentate del 38%, con circa 4 miliardi di dollari persi in frodi legate alle criptovalute.