Ex CEO di HTSB condannato a 24 anni per frode crypto da $47M, in mezzo a un aumento delle frodi agli investimenti
Shraddha Sharma
2 min di lettura
- L'ex CEO della Heartland Tri-State Bank ha sottratto 47,1 milioni di dollari tramite uno schema crypto.
- La FDIC ha coperto le perdite della banca, ma gli investitori hanno comunque perso 9 milioni di dollari.
- L'ex CEO riceve una condanna a 24 anni di prigione.
Ex CEO di Heartland Tri-State Bank (HTSB) CEO, Shan Hanes, avrebbe trasferito $47,1 milioni dalle casse della banca in uno schema di criptovalute. L'azione del CEO ha avuto un effetto domino che ha causato il fallimento della banca. Sebbene la FDIC abbia coperto le perdite, l'esecutivo bancario ora rischia 24 anni di prigione.
L'ex capo ha ammesso la colpevolezza per un'accusa di appropriazione indebita, mentre le frodi agli investimenti si stanno intensificando. Un recente rapporto dell'FBI ha notato che le perdite dovute alle truffe crypto sono aumentate del 38% nel 2023.
L'ex CEO di HTSB sottrae milioni attraverso crypto
Il rilascio dal Dipartimento di Giustizia nota che Shan ha iniziato a appropriarsi indebitamente dei fondi della banca tra maggio e luglio 2023. La frode ha comportato 11 bonifici che hanno spostato una somma totale di $47.1 milioni dalla banca a un portafoglio crypto.
L'ex CEO ha attuato una truffa di tipo "pig butchering" gestendo uno schema di criptovalute che ha portato al fallimento definitivo della banca. La frode si è tradotta in una perdita completa del capitale per gli investitori della banca prima che la FDIC intervenisse. La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ha coperto la perdita di $47,1 milioni, ma gli investitori hanno effettivamente perso $9 milioni.
Stati Uniti FDIC oI funzionari hanno notato che Hanes ha abusato della sua posizione di fiducia e che le sue azioni minano la fiducia nelle istituzioni finanziarie.
Hanes rischia 293 mesi di prigione
Hanes ha ammesso la colpevolezza per appropriazione indebita da parte di un funzionario bancario e sono state è stato condannato a 293 mesi (circa 24 anni) di prigione. Un'udienza separata nei prossimi 90 giorni determinerà la sanzione monetaria.
L'agente speciale incaricato, Stephen Cyrus dell'ufficio dell'FBI di Kansas City, ha dichiarato: "La sua idea di arricchirsi rapidamente, nella realtà, era uno schema di 'pig butchering'". Ha aggiunto che il lavoro di Hanes era proteggere i clienti della banca e identificare le frodi, non parteciparvi.
Le truffe crypto di tipo "pig butchering" hanno fatto il loro ritorno nel rapporto dell'FBI sui crimini informatici per 2023. Un rapporto ha rivelato che le perdite dovute alle truffe agli investimenti sono cresciute del 38%, con circa $4 miliardi persi nelle frodi crypto.
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Shraddha Sharma
Sharma vanta circa cinque anni di esperienza come giornalista finanziaria, con una formazione in banca d'investimento e finanza. Ha iniziato la sua carriera in India come stagista per le notizie economiche e produttrice video. In questo periodo ha scoperto il mondo delle criptovalute, ma i lockdown dovuti alla pandemia le hanno dato il tempo di rallentare e comprendere meglio questa classe di attività. Sharma è sempre stata interessata a comprendere le tecnologie emergenti e il loro impatto sui mercati più ampi.
