Der ehemalige CEO der Heartland Tri-State Bank (HTSB) , Shan Hanes, soll 47,1 Millionen US-Dollar aus der Bankkasse in ein Kryptowährungsspekulationsgeschäft transferiert haben. Seine Handlung löste einen Dominoeffekt aus, der zum Zusammenbruch der Bank führte. Obwohl die FDIC die Verluste deckte, drohen dem Bankmanager nun 24 Jahre Haft.
Der ehemalige Polizeichef bekannte sich in einem Fall von Veruntreuung schuldig, während Anlagebetrugsfälle immer häufiger auftreten. Einem aktuellen FBI-Bericht zufolge stiegen die Verluste durch Kryptobetrug im Jahr 2023 um 38 %.
Der ehemalige HTSB-Chef veruntreut Millionen durch Kryptowährungen
einer Mitteilung des Justizministeriums begann Shan zwischen Mai und Juli 2023 mit der Veruntreuung von Bankgeldern. Der Betrug umfasste elf Überweisungen, bei denen insgesamt 47,1 Millionen US-Dollar von der Bank auf eine Krypto-Wallet transferiert wurden.
Der ehemalige CEO betrieb einen betrügerischen Kryptowährungsbetrug, der letztendlich zum Zusammenbruch der Bank führte. Die Anleger verloren ihr gesamtes Eigenkapital, bevor die Einlagensicherung (FDIC) eingriff. Die FDIC deckte den Verlust von 47,1 Millionen US-Dollar ab, doch die Anleger verloren tatsächlich 9 Millionen US-Dollar.
Beamte der US-amerikanischen FDIC stellten fest, dass Hanes seine Vertrauensstellung missbraucht habe und dass sein Handeln das Vertrauen in Finanzinstitute untergrabe.
Hanes drohen 293 Monate Haft
Hanes bekannte sich der Veruntreuung als Bankangestellter schuldig und wurde zu einer Haftstrafe von 293 Monaten (etwa 24 Jahren) verurteilt. In einer separaten Anhörung innerhalb der nächsten 90 Tage wird die Höhe der Geldstrafe festgelegt.
Der zuständige Sonderagent Stephen Cyrus vom FBI-Büro in Kansas City sagte: „Seine Idee, schnell reich zu werden, war in Wirklichkeit ein betrügerisches Schweineschlacht-Schema.“ Er fügte hinzu, dass Hanes' Aufgabe darin bestanden habe, die Kunden der Bank zu schützen und betrügerische Machenschaftendent, anstatt sich daran zu beteiligen.
Die betrügerischen Krypto-Betrügereien, bei denen Schweine geschlachtet werden, haben im Internetkriminalitätsbericht des FBI für 2023 ein Comeback gefeiert. Bericht zufolge sind die Verluste durch Anlagebetrug um 38 % gestiegen, wobei rund 4 Milliarden Dollar durch Kryptobetrug verloren gegangen sind.
