Ex-HTSB-CEO zu 24 Jahren Haft wegen 47-Millionen-Dollar-Krypto-Betrugs verurteilt, während Anlagebetrug zunimmt
Shraddha Sharma
2 Min. Lesezeit
- Der ehemalige CEO der Heartland Tri-State Bank hat 47,1 Millionen Dollar durch ein Krypto-Schema veruntreut.
- Die FDIC übernahm die Verluste der Bank, doch Anleger verloren dennoch 9 Millionen Dollar.
- Der Ex-CEO erhält eine Haftstrafe von 24 Jahren.
Der ehemalige Chief Executive Officer (CEO) der Heartland Tri-State Bank (HTSB) CEO, Shan Hanes, überwies reportedly 47,1 Millionen $ aus den Kassen der Bank in ein Kryptowährungsschema. Die Handlung des CEOs hatte einen Dominoeffekt, der zum Scheitern der Bank führte. Obwohl die FDIC die Verluste deckte, steht der Bankvorstand nun vor einer Haftstrafe von 24 Jahren.
Der ehemalige Chef bekannte sich schuldig in einer Anklage wegen Unterschlagung, während Anlagebetrug an Fahrt gewinnt. Ein kürzlicher FBI-Bericht stellte fest, dass die Verluste durch Krypto-Betrug 2023 um 38 % stiegen.
Ex-HTSB-CEO saugt Millionen durch Krypto ab
Die Release vom Justizministerium stellt fest, dass Shan zwischen Mai und Juli 2023 begann, Geld von der Bank abzuzweigen. Der Betrug umfasste 11 Überweisungen, die einen Gesamtbetrag von $47.1 Millionen von der Bank auf eine Krypto-Brieftasche bewegten.
Der ehemalige CEO führte einen „Pig Butchering“-Betrug durch, indem er ein Kryptowährungsschema betrieb, das zum endgültigen Scheitern der Bank führte. Der Betrug führte zu einem vollständigen Verlust des Eigenkapitals für die Investoren der Bank, bevor die FDIC einschritt. Die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) deckte den Verlust von 47,1 Millionen $, aber die Investoren verloren effektiv 9 Millionen $.
USA FDIC oBeamte stellten fest, dass Hanes sein Vertrauensverhältnis missbraucht hat und dass seine Handlungen das Vertrauen in Finanzinstitutionen untergraben.
Hanes steht 293 Monate im Gefängnis
Hanes bekannte sich schuldig wegen Unterschlagung durch einen Bankangestellten und bereits seit geraumer Zeit wurde zu 293 Monaten (ca. 24 Jahren) Haft verurteilt. Eine separate Anhörung in den nächsten 90 Tagen wird die Geldstrafe bestimmen.
Special Agent in Charge, Stephen Cyrus vom FBI Kansas City Field Office, sagte: „Seine Idee, schnell reich zu werden, war in Wirklichkeit ein Pig-Butchering-Schema.“ Er fügte hinzu, dass Hanes’ Job darin bestand, die Kunden der Bank zu schützen und betrügerische Schwindel zu identifizieren, anstatt sich daran zu beteiligen.
Pig-Butchering-Kryptoschemata haben ein Comeback im FBI’s Internet Crime Report für 2023. Ein Bericht zeigte, dass die Verluste durch Anlagebetrug um 38 % gewachsen sind, wobei rund 4 Milliarden $ bei Krypto-Betrug verloren gingen.
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Shraddha Sharma
Sharma verfügt über etwa fünf Jahre Erfahrung als Finanzjournalistin mit einem akademischen Hintergrund in Investmentbanking und Finanzen. Sie begann ihre Karriere in Indien als Trainee für Wirtschaftsnachrichten und Videoproduzentin. Während dieser Zeit entdeckte sie Kryptowährungen, doch die pandemiebedingten Lockdowns gaben ihr Zeit, sich zu verlangsamen und die Asset-Klasse besser zu verstehen. Sharma hat großes Interesse daran, aufstrebende Technologien zu verstehen, da diese breitere Märkte beeinflussen.
