Der ehemalige CEO der Heartland Tri-State Bank (HTSB) , Shan Hanes, hat Berichten zufolge 47,1 Millionen US-Dollar aus den Kassen der Bank in ein Kryptowährungsprogramm überwiesen. Die Aktion des CEO hatte einen Dominoeffekt, der zum Scheitern der Bank führte. Obwohl die FDIC die Verluste übernommen hat, droht dem Bankmanager nun eine Gefängnisstrafe von 24 Jahren.
Der frühere Chef bekannte sich in einem Fall der Unterschlagung schuldig, da Investitionsbetrug an Fahrt gewonnen hat. Ein aktueller FBI-Bericht stellte fest, dass die Verluste durch Kryptobetrug im Jahr 2023 um 38 % anstiegen.
Ehemaliger HTSB-CEO schöpft Millionen durch Krypto ab
In der Pressemitteilung des Justizministeriums heißt es, dass Shan zwischen Mai und Juli 2023 damit begonnen habe, Gelder von der Bank zu unterschlagen. Der Betrug umfasste 11 Überweisungen, die insgesamt 47,1 Millionen US-Dollar von der Bank in eine Krypto-Wallet transferierten.
Der ehemalige CEO führte einen „Schweineschlacht“-Betrug durch, indem er ein Kryptowährungsprogramm betrieb, das zum endgültigen Scheitern der Bank führte. Der Betrug führte zu einem vollständigen Verlust des Eigenkapitals für die Anleger der Bank, bevor die FDIC eingriff. Die Federal Deposit Insurance Corporation ( FDIC ) deckte den Verlust von 47,1 Millionen US-Dollar, aber die Anleger verloren effektiv 9 Millionen US-Dollar.
US-amerikanische FDIC- Beamte stellten fest, dass Hanes seine Vertrauensstellung missbrauchte und dass seine Handlungen das Vertrauen in Finanzinstitute untergruben.
Hanes drohen 293 Monate Gefängnis
Hanes bekannte sich der Unterschlagung durch einen Bankangestellten schuldig und wurde zu 293 Monaten (ca. 24 Jahren) Gefängnis verurteilt. Über die Geldstrafe wird in einer separaten Anhörung in den nächsten 90 Tagen entschieden.
Der zuständige Spezialagent Stephen Cyrus von der FBI-Außenstelle Kansas City sagte: „Seine Idee, schnell reich zu werden, war in Wirklichkeit ein Plan zur Schweineschlachtung.“ Er fügte hinzu, dass es Hanes Aufgabe sei, die Kunden der Bank zu schützen und betrügerische Betrügereiendent, anstatt sich daran zu beteiligen.
Im Internet Crime Report des FBI für das Jahr 2023 feiern Krypto-Systeme zur Schweineschlachtung ein Comeback. Bericht ergab, dass die Verluste durch Investitionsbetrug um 38 % gestiegen sind und rund 4 Milliarden US-Dollar durch Krypto-Betrug verloren gegangen sind.
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