شان هانيس ، الرئيس التنفيذي السابق لبنك هارتلاند تراي-ستيت (HTSB) حوّل 47.1 مليون دولار من خزائن البنك إلى مخطط احتيالي للعملات المشفرة. وقد أدى تصرف الرئيس التنفيذي إلى سلسلة من التداعيات التي تسببت في انهيار البنك. ورغم أن المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع (FDIC) غطت الخسائر، إلا أن المسؤول التنفيذي يواجه الآن عقوبة السجن لمدة 24 عامًا.
أقرّ الرئيس السابق بذنبه في تهمة اختلاس واحدة، في ظلّ تزايد عمليات الاحتيال الاستثماري. وأشار تقرير حديث صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى ارتفاع خسائر عمليات الاحتيال في العملات الرقمية بنسبة 38% في عام 2023.
الرئيس التنفيذي السابق لبنك HTSB يحوّل ملايين الدولارات عبر العملات المشفرة
البيان الصادر عن وزارة العدل إلى أن شان بدأ في اختلاس الأموال من البنك بين شهري مايو ويوليو 2023. وشملت عملية الاحتيال 11 عملية تحويل مصرفي نقلت ما مجموعه 47.1 مليون دولار من البنك إلى محفظة عملات مشفرة.
نفّذ الرئيس التنفيذي السابق عملية احتيال واسعة النطاق، تمثلت في إدارة مخطط للعملات المشفرة، أدت في نهاية المطاف إلى انهيار البنك. ونتج عن هذا الاحتيال خسارة كاملة لرأس مال المستثمرين قبل تدخل المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع (FDIC ) وقد غطت المؤسسة خسارة قدرها 47.1 مليون دولار، إلا أن المستثمرين خسروا فعلياً 9 ملايين دولار.
في المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع الأمريكية إلى أن هانز أساء استخدام منصبه الذي يرتكز على الثقة وأن أفعاله تقوض الثقة في المؤسسات المالية.
يواجه هانز عقوبة السجن لمدة 293 شهراً
أقرّ هانز بالذنب في تهمة اختلاس أموال من قبل موظف مصرفي، وحُكم عليه بالسجن لمدة ٢٩٣ شهرًا (حوالي ٢٤ عامًا). وستُعقد جلسة استماع منفصلة خلال التسعين يومًا القادمة لتحديد العقوبة المالية.
قال ستيفن سايروس، العميل الخاص المسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي: "كانت فكرته للثراء السريع، في الواقع، عبارة عن مخطط لذبح الخنازير". وأضاف أن مهمة هانز كانت حماية عملاء البنكdentعمليات الاحتيال بدلاً من المشاركة فيها.
عادت مخططات ذبح الخنازير في العملات المشفرة إلى الظهور في تقرير جرائم الإنترنت الصادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي لعام 2023. تقرير أن خسائر عمليات الاحتيال الاستثماري قد نمت بنسبة 38٪ مع خسارة حوالي 4 مليارات دولار في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة.
