نقل reportedly مبلغ 47.1 مليون دولار من خزائن البنك إلى مخطط للعملات المشفرة. كان لعمل الرئيس التنفيذي تأثير الدومينو الذي أدى إلى فشل البنك. على الرغم من أن مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية (FDIC) غطت الخسائر، يواجه المدير التنفيذي الآن حكماً بالسجن لمدة 24 عاماً.
شرادها شارما
2 دقائق قراءة
- قام الرئيس التنفيذي السابق لبنك Heartland Tri-State Bank باختلاس 47.1 مليون دولار عبر مخطط للعملات الرقمية.
- غطت مؤسسة FDIC خسائر البنك، لكن المستثمرين ما زالوا يخسرون 9 ملايين دولار.
- يحكم على الرئيس التنفيذي السابق بالسجن لمدة 24 سنوات.
أقر الرئيس التنفيذي السابق بالذنب في تهمة واحدة بالاختلاس بينما اكتسبت حالات الاحتيال الاستثمارية زخماً. أشار تقرير حديث من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إلى أن خسائر احتيال العملات المشفرة ارتفعت بنسبة 38% في عام 2023. الرئيس التنفيذي السابق لـ HTSB يسحب ملايين الدولارات عبر العملات المشفرة من قبل وزارة العدل يشير إلى أن شان بدأ في اختلاس الأموال من البنك بين مايو ويوليو 2023. تضمنت عملية الاحتيال 11 تحويلاً إلكترونياً نقلت مبلغاً إجمالياً
يبلغ ⟦N1⟧ مليون دولار من البنك إلى محفظة عملات مشفرة.
نفذ الرئيس التنفيذي السابق مخطط “ذبح الخنازير” (pig butchering) من خلال تشغيل مخطط للعملات المشفرة أدى إلى الفشل النهائي للبنك. أدى الاحتيال إلى خسارة كاملة لرأس مال المستثمرين في البنك قبل أن تتدخل مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية (
ال إصدار ) التي غطت الخسارة البالغة 47.1 مليون دولار، لكن المستثمرين خسروا فعلياً 9 ملايين دولار. أشار المسؤولون إلى أن هانيس أساء استخدام منصب ثقته وأن أفعاله تقوض الثقة في المؤسسات المالية. يواجه هانيس 47.1 شهراً في السجن
أقر هانيس بالذنب في تهمة الاختلاس من قبل ضابط مصرفي وحُكم عليه بـ 293 شهراً (حوالي 24 عاماً) في السجن. سيتم تحديد الغرامة المالية في جلسة استماع منفصلة خلال الـ 90 يوماً القادمة.FDICقال وكيل خاص مسؤول، ستيفن سيرياس من مكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي في كانساس سيتي: “كانت فكرته للثراء السريع، في الواقع، مخطط ذبح خنازير”. وأضاف أن مهمة هانيس كانت حماية عملاء البنك وتحديد عمليات الاحتيال بدلاً من المشاركة فيها.
الولايات المتحدة FDIC oشهدت مخططات العملات المشفرة من نوع “ذبح الخنازير”
يواجه هانيس 293 أشهر في السجن
في تقرير جرائم الإنترنت لمكتب التحقيقات الفيدرالي لعام ⟦N1⟧. وك كان شف أن خسائر احتيال الاستثمار نمت بنسبة 38% مع فقدان حوالي 4 مليارات دولار في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة.
الرئيس التنفيذي السابق لبنك Heartland Tri-State Bank (HTSB)، شان هانيس، نقل reportedly مبلغ 47.1 مليون دولار من خزائن البنك إلى مخطط للعملات المشفرة. كان لعمل الرئيس التنفيذي تأثير الدومينو الذي أدى إلى فشل البنك. على الرغم من أن مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية (FDIC) غطت الخسائر، يواجه المدير التنفيذي الآن حكماً بالسجن لمدة 24 عاماً. أقر الرئيس التنفيذي السابق بالذنب في واحدة…
لقد ظهرت مخططات "تقطيع الخنازير" في العملات المشفرة الحكومة في هونغ كونغ تقترح إنشاء إطار قانوني لـ DAOs في تقرير جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لعام 2023. أ تقرير طلبت المحكمة العليا من ستة متهمين في مشروع Mantra DAO الكشف عن التفاصيل المالية المتعلقة بـ DAO. stated جوني أن هذا الحكم القضائي يمثل أول فحص قضائي لـ DAO في العالم. وأشار أيضاً إلى أن جميع عمليات الويب 3 تخضع لحكم القانون.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
شرادها شارما
تتمتع شارما بخبرة تمتد لحوالي خمس سنوات كصحفية مالية، مع خلفية تعليمية في الاستثمار المصرفي والتمويل. بدأت مسيرتها المهنية في الهند كمتدربة في أخبار الأعمال ومُنتجة للفيديو. اكتشفت العملات المشفرة خلال هذه الفترة، لكن الإغلاق الناتج عن الجائحة منحها وقتًا للتباطؤ وفهم فئة الأصول بشكل أفضل. كانت شارما حريصة على فهم التقنيات الناشئة وتأثيرها على الأسواق الأوسع.
