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Exdirector ejecutivo de HTSB condenado a 24 años por fraude de criptomonedas de 47 millones de dólares, en medio de un creciente fraude de inversiones
Shraddha Sharma
- El ex director ejecutivo de Heartland Tri-State Bank malversó 47,1 millones de dólares a través de un plan de criptomonedas.
- La FDIC cubrió las pérdidas del banco, pero los inversores aún así perdieron 9 millones de dólares.
- El exdirector general recibe una condena de 24 años de prisión.
del Heartland Tri-State Bank (HTSB) ejecutivo Shan Hanes, transfirió 47,1 millones de dólares de las arcas del banco a un esquema de criptomonedas. Esta acción tuvo un efecto dominó que provocó la quiebra del banco. Si bien la FDIC cubrió las pérdidas, el ejecutivo bancario ahora enfrenta una pena de prisión de 24 años.
El exjefe se declaró culpable de un cargo de malversación de fondos, mientras los fraudes de inversión cobran fuerza. Un informe reciente del FBI señaló que las pérdidas por estafas de criptomonedas aumentaron un 38 % en 2023.
El ex director ejecutivo de HTSB desvía millones a través de criptomonedas
El comunicado del Departamento de Justicia señala que Shan comenzó a malversar dinero del banco entre mayo y julio de 2023. El fraude incluyó 11 transferencias bancarias que movieron un total de 47,1 millones de dólares del banco a una billetera de criptomonedas.
El exdirector ejecutivo orquestó una estafa de "matanza de cerdos" mediante un esquema de criptomonedas que condujo a la quiebra del banco. El fraude se tradujo en la pérdida total del capital de los inversores antes de la intervención de la FDIC. La Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) cubrió la pérdida de 47,1 millones de dólares, pero los inversores perdieron efectivamente 9 millones de dólares.
de EE. UU. la FDIC deseñalaron que Hanes abusó de su posición de confianza y que sus acciones socavan la confianza en las instituciones financieras.
Hanes enfrenta 293 meses de prisión
Hanes se declaró culpable de malversación de fondos por parte de un funcionario bancario y fue sentenciado a 293 meses (aproximadamente 24 años) de prisión. Una audiencia separada en los próximos 90 días determinará la sanción pecuniaria.
El agente especial a cargo, Stephen Cyrus, de la oficina local del FBI en Kansas City, declaró: «Su idea de enriquecerse rápidamente, en realidad, era un plan de carnicería». Añadió que el trabajo de Hanes era proteger a los clientes del banco edentestafas fraudulentas en lugar de participar en ellas.
Las estafas con criptomonedas que incluyen el sacrificio de cerdos han resurgido en el Informe de Delitos en Internet del FBI de 2023. Un informe reveló que las pérdidas por estafas de inversión aumentaron un 38%, con alrededor de 4 mil millones de dólares perdidos en fraudes con criptomonedas.
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Shraddha Sharma
Sharma cuenta con aproximadamente cinco años de experiencia como periodista financiera, con formación en banca de inversión y finanzas. Comenzó su carrera en India como becaria de noticias empresariales y productora de videos. Descubrió las criptomonedas durante este período, pero el confinamiento provocado por la pandemia le dio tiempo para relajarse y comprender mejor esta clase de activos. Sharma se ha esforzado por comprender las tecnologías emergentes a medida que influyen en mercados más amplios.
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