Ex CEO de HTSB condenado a 24 años por fraude cripto de $47M, en medio del aumento del fraude de inversiones
Shraddha Sharma
2 min de lectura
- El ex CEO de Heartland Tri-State Bank se apropió indebidamente de 47,1 millones mediante un esquema cripto.
- La FDIC cubrió las pérdidas del banco, pero los inversores aún perdieron 9 millones.
- El ex CEO recibe una sentencia de 24 años de prisión.
El ex CEO de Heartland Tri-State Bank (HTSB) , Shan Hanes, supuestamente transfirió $47.1 millones de las arcas del banco a un esquema de criptomonedas. La acción del CEO tuvo un efecto dominó que provocó el fracaso del banco. Aunque la FDIC cubrió las pérdidas, el ejecutivo bancario ahora enfrenta una pena de prisión de 24 años.
El ex jefe se declaró culpable de un cargo de malversación, ya que los fraudes de inversiones han cobrado fuerza. Un reciente informe del FBI señaló que las pérdidas por estafas cripto aumentaron un 38% en 2023.
El ex CEO de HTSB desvía millones a través de cripto
El lanzamiento por el Departamento de Justicia señala que Shan comenzó a malversar dinero del banco entre mayo y julio de 2023. El fraude implicó 11 transferencias electrónicas que movieron un total de $47.1 millones del banco a una billetera cripto.
El ex CEO llevó a cabo una estafa de 'corte de cerdo' ejecutando un esquema de criptomonedas que llevó al fracaso final del banco. El fraude se tradujo en una pérdida total de capital para los inversores del banco antes de que la FDIC interviniera. La Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) cubrió la pérdida de $47.1 millones, pero los inversores perdieron efectivamente $9 millones.
EE. UU. FDIC oLos funcionarios señalaron que Hanes abusó de su posición de confianza y que sus acciones socavan la confianza en las instituciones financieras.
Hanes enfrenta 293 meses de prisión
Hanes se declaró culpable de malversación por un oficial bancario y han estado fue condenado a 293 meses (aproximadamente 24 años) de prisión. Una audiencia separada en los próximos 90 días determinará la multa monetaria.
El Agente Especial a Cargo, Stephen Cyrus de la Oficina de Campo del FBI en Kansas City, dijo: “Su idea de hacerse rico rápidamente, en realidad, era un esquema de corte de cerdo”. Añadió que el trabajo de Hanes era proteger a los clientes del banco e identificar estafas fraudulentas en lugar de participar en ellas.
Los esquemas cripto de corte de cerdo han regresado en el Informe de Crímenes por Internet del FBI para 2023. Un informe reveló que las pérdidas por estafas de inversión han crecido un 38%, con alrededor de $4 mil millones perdidos en fraudes cripto.
No te limites a leer noticias sobre criptomonedas. Entiéndelas. Suscríbete a nuestro boletín. Es gratis.
Aviso de responsabilidad. La información proporcionada no es un consejo de trading. Cryptopolitan.com no asumimos responsabilidad alguna por las inversiones realizadas basándose en la información proporcionada en esta página. Recomendamos encarecidamente la investigación independiente y/o la consulta con un profesional calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Shraddha Sharma
Sharma cuenta con alrededor de cinco años de experiencia como periodista financiera, con formación académica en banca de inversión y finanzas. Comenzó su carrera en India como pasante de noticias empresariales y productora de video. Descubrió el cripto durante este periodo, pero el confinamiento provocado por la pandemia le dio tiempo para ralentizar su ritmo y comprender mejor esta clase de activos. Sharma ha mostrado gran interés en entender las tecnologías emergentes y cómo influyen en los mercados más amplios.
