Novo requisito da Bitstamp holandesa de comprovante de renda para saque irrita usuários

Resumo TL;DR

• Usuários da Bitstamp questionam nova regulamentação KYC da exchange.
• Exchange holandesa fura com a regulamentação KYC das autoridades.

Bitcoin Marcus, um usuário da Bitstamp, questionou a empresa de exchange holandesa sobre por que eles se tornaram mais rigorosos com suas regulamentações Know-Your-Customer (KYC) antes que os usuários possam sacar seus fundos.

A empresa de exchange exigiu conformidade adicional de KYC para usuários baseados na Holanda, pedindo que os usuários holandeses tenham até o final de janeiro para fornecer essas informações e verificar os documentos necessários; caso contrário, suas contas seriam suspensas.

Os usuários da Bitstamp são obrigados a fornecer informações sobre seu patrimônio líquido, nacionalidade e comprovante de residência. Os outros documentos que a empresa de exchange exige incluem a fonte dos fundos dos usuários, tanto fiat quanto criptomoeda.

As regulamentações KYC das empresas de exchange estão tornando obrigatório para os clientes revelarem informações pessoais sensíveis, como seus salários e rendimentos de investimento.

As informações são adicionadas à ordem anterior, onde os usuários foram forçados a colocar em lista branca seus endereços de retirada de terceiros com evidência fotográfica mostrando prova de propriedade dessas carteiras.

Bitstamp responde a essas alegações

Em resposta ao Bitcoin Marcus, a empresa afirma que o processo é necessário para os usuários holandeses devido a novas regulamentações de criptomoeda pelo governo do país.

A Bitstamp reconhece que os novos passos de KYC podem causar inconvenientes para os clientes, pois instaram os usuários a entrar em contato com o Banco Central sobre o assunto.

O país forneceu novos requisitos de criptomoeda em 2019, aplicando os novos requisitos em 2020. As empresas de criptomoeda no país também reagiram a essas novas medidas, pois a Bitonic, uma empresa de exchange na Holanda, descreveu a regulamentação como um incômodo.

As informações financeiras pessoais exigidas por essas empresas de criptomoeda podem representar um risco de segurança, pois indivíduos e exchanges têm sido vítimas de incursões cibernéticas maliciosas que expõem os dados dos usuários.

No entanto, Bitcoin Marcus, que fez a pergunta, disse que a empresa de exchange está se esforçando ao máximo para satisfazer as autoridades e o banco central do país. Ele disse que apenas as empresas de exchange baseadas nos Países Baixos exigem essas informações de KYC.