Resumo resumido
- Usuários da Bitstamp questionam nova regulamentação KYC da exchange.
- A bolsa de valores holandesa se irrita com a regulamentação KYC (Conheça Seu Cliente) das autoridades.
Bitcoin Marcus, um usuário da Bitstamp, questionou a corretora holandesa sobre o motivo de terem se tornado mais rigorosos com suas normas de "Conheça Seu Cliente" (KYC) antes que os usuários possam sacar seus fundos.
A corretora exigiu maior conformidade com as normas KYC (Conheça Seu Cliente) para usuários residentes na Holanda, informando que esses usuários têm até o final de janeiro para fornecer as informações e verificar os documentos necessários; caso contrário, suas contas serão suspensas.
Os usuários da Bitstamp precisam fornecer informações sobre seu patrimônio líquido, nacionalidade e comprovante de residência. Outros documentos exigidos pela corretora incluem a origem dos fundos dos usuários, tanto em moeda fiduciária quanto em criptomoedas.
As normas KYC (Conheça Seu Cliente) das corretoras estão tornando obrigatório que os clientes revelem informações pessoais sensíveis, como seus salários e rendimentos de investimentos.
As informações complementam a ordem anterior, na qual os usuários eram obrigados a adicionar seus endereços de saque de terceiros à lista de permissões, apresentando evidências fotográficas que comprovassem a propriedade dessas carteiras.
A Bitstamp responde a essas alegações.
Em resposta ao Bitcoin Marcus, a empresa alega que o processo é necessário para usuários na Holanda devido às novas regulamentações sobre criptomoedas impostas pelo governo do país.
A Bitstamp reconhece que as novas etapas de KYC (Conheça Seu Cliente) podem causar transtornos aos clientes e recomenda que os usuários entrem em contato com o Banco Central para esclarecer quaisquer dúvidas.
O país estabeleceu novos requisitos para criptomoedas em 2019, implementando-os em 2020. Empresas do setor cripto no país também reagiram a essas novas medidas, com a Bitonic, uma corretora holandesa , descrevendo a regulamentação como um incômodo.
As informações financeiras pessoais exigidas por essas empresas de criptomoedas podem representar um risco de segurança, visto que indivíduos e corretoras já foram vítimas de ataques cibernéticos maliciosos que expõem os dados dos usuários.
No entanto, o usuário Bitcoin Marcus, que fez a pergunta, disse que a corretora está se esforçando ao máximo para atender às exigências das autoridades e do banco central do país. Ele afirmou que apenas corretoras sediadas na Holanda exigem essas informações de KYC (Conheça Seu Cliente).
